下載APP
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000488200488證券簡稱：晨鳴紙業(yè)晨鳴B公告編號：2023-044
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的會議通知已于2023年3月31日、2023年4月1日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及于2023年3月30日、2023年4月24日披露于香港聯(lián)交所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月12日14:30
?。?）網(wǎng)絡投票時間：
采用交易系統(tǒng)投票的時間：2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時間：2023年5月12日9:15—15:00
2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省壽光市農(nóng)圣東街2199號公司研發(fā)中心會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長胡長青先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
有權出席本次股東大會并于會議上有表決權的股份總數(shù)為2,979,742,200股，實際出席本次股東大會的股東（代理人）共126人，代表有表決權股份643,710,830股，占公司有表決權總股份的21.6029%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外，出席本次股東大會的境內(nèi)上市股份股東（代理人）共116人，代表股份79,774,205股，占公司在本次股東大會有表決權總股份的2.6772%。
(1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共63人，代表有表決權的股份數(shù)為498,791,107股，占公司有表決權股份總數(shù)的16.7394%。
(2)通過網(wǎng)絡系統(tǒng)投票的股東及股東代表共63人，代表有表決權的股份數(shù)為144,919,723股，占公司有表決權股份總數(shù)的4.8635%。
概沒有賦予持有人權利可出席本2022年度股東大會但只可于會上表決反對決議案的公司股份。
其中：
1、境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）股東出席情況：
A股股東（代理人）61人，代表股份512,768,444股，占公司A股有表決權總股份總數(shù)的29.3841%。
2、境內(nèi)上市外資股（B股）股東出席情況：
B股股東（代理人）64人，代表股份69,338,708股，占公司B股有表決權總股份總數(shù)的9.8160%。
3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：
H股股東（代理人）1人，代表股份61,603,678股，占公司H股有表決權總股份總數(shù)的11.6606%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、核數(shù)師通過現(xiàn)場或視頻方式出席或列席了本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議并通過了下述十項普通決議案（該議案已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過）和四項特別決議案（該議案已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過），詳細表決情況請見本公告后所附《公司2022年度股東大會議案表決結果統(tǒng)計表》），內(nèi)容如下：
普通決議案十項
1、公司2022年度董事會工作報告
2、公司2022年度監(jiān)事會工作報告
3、公司2022年度獨立董事述職報告
4、公司2022年度報告全文及摘要
5、公司2022年度財務決算報告
6、關于2022年度不進行利潤分配的議案
7、關于聘任2023年度審計機構的議案
8、關于董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年度薪酬分配的議案
9、關于向金融機構申請年度綜合授信額度的議案
10、關于開展應收賬款保理業(yè)務的議案
特別決議案四項
11、關于2023年度預計為子公司提供擔保額度的議案
12、關于修訂《公司章程》的議案
13、關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
14、關于發(fā)行新股一般性授權的議案
根據(jù)《香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則》，公司委任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本次股東大會點票的監(jiān)察員。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜（青島）律師事務所
2、律師姓名：石鑫、周雪
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議；
2、《北京市金杜（青島）律師事務所關于公司2022年度股東大會之法律意見書》。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會
二二三年五月十二日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號