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安徽巨一科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688162證券簡稱：巨一科技公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月12日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：安徽省合肥市包河區(qū)繁華大道5821號研發(fā)樓二樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長林巨廣先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會的召集、召開程序、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事、董事會秘書王淑旺先生出席了會議；其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過；
2、本次股東大會的議案5、6、7對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：史山山、毛文斌
2、律師見證結(jié)論意見：
基于上述事實，本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事會
2023年5月13日
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