證券代碼：002615證券簡稱：哈爾斯公告編號：2023-032

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知于2023年5月7日以書面、電子郵件等方式送達全體董事，會議于2023年5月12日以通訊表決方式召開，本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　一、會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議并形成了以下決議：

　　1、逐項審議通過《關于回購部分社會公眾股份的方案》

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，為增強投資者信心，并進一步建立和完善公司長期激勵機制，結合公司經(jīng)營情況、財務狀況及未來的盈利能力等方面考慮，公司計劃使用不少于人民幣4,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含）的自有資金以集中競價交易或其他法律法規(guī)允許的方式回購部分已發(fā)行的社會公眾股份，用于未來員工持股計劃或股權激勵的儲備。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關規(guī)定，公司制訂了《關于回購部分社會公眾股份的方案》并提交董事會審議，具體方案逐項表決如下：

　　（1）回購股份的目的和用途

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　?。?）回購股份的方式及價格區(qū)間

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　（3）回購股份的資金總額和資金來源

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　（4）回購股份的種類、數(shù)量及其占公司總股本的比例

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　（5）回購股份的實施期限

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　?。?）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　?。?）關于辦理回購股份相關事宜的授權

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　綜上，公司董事會同意《關于回購部分社會公眾股份的方案》的各項內容，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過該議案。根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，本次回購股份方案屬于董事會審批權限，且本次回購方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會決議通過，無需提交股東大會審議。

　　全體獨立董事對此事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

　　公司《關于回購部分社會公眾股份的方案公告》（公告編號：2023-033）與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十七次會議決議。

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

　　2023年5月13日

　　證券代碼：002615證券簡稱：哈爾斯公告編號：2023-033

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

　　關于回購部分社會公眾股份的方案公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金以集中競價交易或其他法律法規(guī)允許的方式回購公司股份，回購股份用于未來員工持股計劃或股權激勵的儲備。

　　2、回購規(guī)模：回購資金總金額不低于人民幣4,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含）。

　　3、回購價格：不超過人民幣10.60元/股（含），該價格不高于公司董事會審議通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　4、回購期限：回購股份實施期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。

　　5、回購資金來源：自有資金。

　　6、截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人、董事長呂強先生曾在2022年7月15日簽署的《簡式權益變動報告書》中承諾：自承諾日起的未來12個月內，信息披露義務人及其一致行動人無增加或繼續(xù)減少上市公司股份的計劃。

　　除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員尚無明確的股份增減持計劃。如公司董事、監(jiān)事或高級管理人員未來擬實施股份增減持，公司將按照法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務。

　　7、風險提示：

　　（一）本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格上限，而導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

　?。ǘ┍敬位刭徆煞輰⒂糜趩T工持股計劃或股權激勵，可能存在因員工持股計劃或股權激勵方案未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險；

　?。ㄈ┍敬位刭徥马棿嬖谝驅竟善苯灰變r格產生重大影響的重大事項發(fā)生或公司決定終止本次回購方案等事項發(fā)生而無法實施的風險。

　　如出現(xiàn)上述情況導致回購計劃無法實施，公司將及時披露相應進展公告。請廣大投資者注意投資風險。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第9號》”）等相關規(guī)定，公司于2023年5月12日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。現(xiàn)將具體回購方案公告如下：

　　一、回購方案的主要內容

　　(一)回購股份的目的和用途

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，為增強投資者信心，引導投資者進行長期理性價值投資，并進一步建立和完善公司長期激勵機制，充分調動公司員工的主動性與創(chuàng)造力，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。結合公司經(jīng)營情況、財務狀況及未來的盈利能力等方面考慮，公司計劃使用自有資金以集中競價交易或其他法律法規(guī)允許的方式回購部分已發(fā)行的社會公眾股份，用于未來員工持股計劃或股權激勵的儲備。

　?。ǘ┗刭徆煞莘舷嚓P條件

　　公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十條的相關規(guī)定：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無重大違法行為；

　　3、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　4、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件；

　　5、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　?。ㄈ┗刭徆煞莸姆绞郊皟r格區(qū)間

　　1、本次回購股份擬采用集中競價交易或其他法律法規(guī)允許的方式。

　　2、本次回購股份的價格不超過人民幣10.60元/股（含），該回購價格區(qū)間上限未超過公司董事會審議通過本回購股份議案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格根據(jù)公司二級市場股票價格、公司資金狀況確定。

　　在本次回購自董事會通過之日起至回購完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關規(guī)定進行相應調整回購價格區(qū)間。

　?。ㄋ模┗刭徆煞莸馁Y金總額和資金來源

　　1、本次擬用于回購股份的資金總額不少于人民幣4,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含），具體回購資金總額以回購完成時實際回購股份使用的資金總額為準。

　　2、公司本次擬用于回購的資金來源為自有資金。

　?。ㄎ澹┗刭徆煞莸姆N類、數(shù)量及其占公司總股本的比例

　　1、本次擬回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于未來員工持股計劃或股權激勵的儲備。

　　2、本次回購股份的數(shù)量及其占公司總股本的比例：在回購價格價格不超過人民幣10.60元/股（含）的條件下，根據(jù)最高回購規(guī)模、回購價格上限測算，預計可回購的股份數(shù)量為754.72萬股，占公司當前總股本466,901,732股的1.62%。具體回購股份的數(shù)量及其占公司總股本的比例以實際回購完成時的回購股份數(shù)量及其占公司總股本的比例為準。

　?。┗刭徆煞莸膶嵤┢谙?/p>

　　1、公司本次擬回購股份的實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

　　如果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購期限內回購資金使用金額（回購專用證券賬戶剩余資金不足購買100股股票視為達到回購的資金總額）達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿；

　　（2）如公司董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　回購方案實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日以上的，公司回購期限予以順延并及時披露順延實施情況。

　　2、公司不得在下列期間回購公司股票：

　?。?）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

　?。?）公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十個交易日內；

　?。?）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

　　（4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　二、預計回購后公司股本結構變動情況

　　按本次回購股份資金總額上限8,000萬元（含）、回購價格上限10.60元/股進行測算，預計回購股份數(shù)量約為754.72萬股，約占目前公司總股本的比例為1.62%?；刭徆煞菰诨刭復瓿芍蟮?6個月內未使用部分將依法予以注銷。假設本次回購股份全部實施員工持股計劃或股權激勵計劃并全部鎖定，預計回購后公司股本結構變化情況如下：

　　按回購資金總額下限4,000萬元、回購價格上限10.60元/股進行測算，預計回購股份數(shù)量約為377.36萬股，約占公司目前總股本的0.81%?；刭徆煞菰诨刭復瓿芍蟮?6個月內未使用部分將依法予以注銷。假設本次回購股份全部實施員工持股計劃或股權激勵計劃并全部鎖定，預計回購后公司股本結構變化情況如下：

　　注：按公司2023年5月11日股本結構表計算；上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

　　三、管理層關于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務、研發(fā)、債務履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾。

　　截至2022年12月31日，公司總資產235,263.55萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產139,654.31萬元，流動資產143,563.28萬元，2022年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為20,590.66萬元，公司資產負債率41.25%。本次回購的資金總額上限8,000萬元（含）占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產、流動資產的比重分別是3.40%、5.73%、5.57%，占比均較小。

　　本次回購體現(xiàn)了公司對長期內在價值的信心，有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的利益，提振投資者信心。根據(jù)公司經(jīng)營、財務及未來發(fā)展情況，公司管理層認為本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務、研發(fā)、盈利能力、債務履行能力和未來發(fā)展產生重大不利影響。本次回購股份將用于未來員工持股計劃或股權激勵，有利于實現(xiàn)公司、員工、股東等各方長期利益的統(tǒng)一，調動中高級管理人員與核心骨干、技術人員的積極性，對公司可持續(xù)發(fā)展有積極影響。

　　本次回購實施完成后，公司控股股東、實際控制人不變，不會導致公司控制權發(fā)生變化，也不會改變公司的上市地位，股權分布情況仍符合上市公司的條件。

　　公司全體董事承諾本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　四、上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃。

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，也不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內幕交易及操縱市場的行為。

　　2、公司控股股東、實際控制人、董事長呂強先生曾在2022年7月15日簽署的《簡式權益變動報告書》中承諾：自承諾日起的未來12個月內，信息披露義務人及其一致行動人無增加或繼續(xù)減少上市公司股份的計劃。具體內容詳見公司于2022年7月18日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《簡式權益變動報告書-呂強（二）》。

　　截至本公告披露日，除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員在回購期間尚無明確的股份增減持計劃。公司控股股東、實際控制人及其一致行動人在承諾期滿后的回購期間暫無明確的增減持計劃。如相關人員未來擬實施股份增減持，公司將按照法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務。

　　五、回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

　　本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵，不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，公司董事會將根據(jù)證券市場變化確定股份回購的實際實施進度。公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施上述計劃，回購股份應全部予以注銷。若未來出現(xiàn)公司回購股份擬注銷事項，公司將嚴格履行《公司法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，就注銷股份及減少注冊資本事宜履行通知債權人等法律程序關于減資的相關決策及公告程序。

　　六、關于辦理回購股份相關事宜的授權

　　為保證本次股份回購的順利實施，董事會授權公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

　　（一）設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關事務；

　?。ǘ└鶕?jù)有關規(guī)定擇機回購公司股份，包括回購股份的具體時間、價格、數(shù)量等，具體實施股份回購方案；

　?。ㄈ┮罁?jù)有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定調整具體實施方案（涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會或董事會重新表決的事項除外），辦理與股份回購有關的其他事宜；

　?。ㄋ模┺k理相關報批事宜，包括但不限于授權、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　（五）其他以上雖未列明但為本次股份回購及處置回購股份所必須的事項。

　　上述授權自董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。

　　七、回購方案的審議程序

　　公司于2023年5月12日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》，全體獨立董事就該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　該項議案的審議程序符合《公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第9號》等法律法規(guī)的相關規(guī)定。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購股份方案屬于董事會審批權限范圍，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。

　　八、獨立董事意見

　　公司本次回購部分社會公眾股份的方案符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　本次回購股份是基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，公司回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，公司董事會根據(jù)證券市場變化確定股份回購的實際實施進度。本次回購股份的實施，有利于維護廣大投資者的利益，增強投資者信心，充分調動公司核心技術、業(yè)務骨干人員的積極性，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　公司本次回購資金來源為公司自有資金，且本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務和未來發(fā)展產生重大影響，不會改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權益的情形。

　　綜上所述，獨立董事認為公司本次回購股份合法、合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東合法權益的情形，一致同意本次回購公司股份方案。

　　九、回購方案的風險提示

　?。ㄒ唬┍敬位刭徆煞荽嬖诨刭徠谙迌裙竟善眱r格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格上限，而導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

　?。ǘ┍敬位刭徆煞輰⒂糜趩T工持股計劃或股權激勵，可能存在因員工持股計劃或股權激勵方案未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險；

　?。ㄈ┍敬位刭徥马棿嬖谝驅竟善苯灰變r格產生重大影響的重大事項發(fā)生或公司決定終止本次回購方案等事項發(fā)生而無法實施的風險。

　　本次回購股份不會對公司的經(jīng)營、盈利能力、財務、研發(fā)、債務履行能力、未來發(fā)展產生重大影響，不會改變公司的上市地位。

　　十、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

　　2023年5月13日

　　證券代碼：002615證券簡稱：哈爾斯公告編號：2023-034

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

　　關于入選新華社民族品牌工程的自愿性

　　信息披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）入選新華通訊社新聞信息中心（以下簡稱“新華社”）“民族品牌工程”，詳情如下：

　　一、基本情況

　　公司于新華社主辦的“2023世界品牌莫干山大會系列活動”中入選新華社“民族品牌工程”。

　　二、對公司的影響

　　新華社品牌工程是新華社響應品牌強國戰(zhàn)略的綜合服務體系，已為一批優(yōu)秀品牌提供系統(tǒng)化、專業(yè)化、持續(xù)性品牌服務。公司致力于為用戶提供“好材質、好工藝、好品質、好顏值、好口碑”的“五好”杯壺，打造“國貨精品”品牌。此次以入選新華社民族品牌工程為契機，公司將與其圍繞品牌形象建設、品牌推廣、活動策劃、輿情管理等開展全面戰(zhàn)略合作，合作將有助于提高公司品牌知名度、核心競爭力和市場影響力，推動公司品牌高質量發(fā)展，對公司長期可持續(xù)發(fā)展與未來經(jīng)營業(yè)績將產生積極影響。

　　三、備查文件

　　新華社民族品牌工程框架協(xié)議。

　　特此公告。

　　浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

　　2023年5月13日