證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公告編號(hào)：2023-027

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年5月12日（星期五）14:30開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年5月12日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)院16號(hào)樓一層第一會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)常永春先生

　　會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，決定召開2022年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┕蓶|出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)11人，代表上市公司股份94,346,428股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.1354%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)1人，代表上市公司股份65,687,152股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.0457%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表上市公司股份28,659,276股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.0897%。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表上市公司股份7,001,029股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9076%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表0人，代表上市公司股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表上市公司股份7,001,029股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9076%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席和列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,311,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9634%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0366%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,966,529股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.5072%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4928%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　2、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,311,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9634%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0366%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,966,529股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.5072%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4928%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　3、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,311,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9634%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0366%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,966,529股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.5072%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4928%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　4、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,319,728股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,974,329股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6186%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3814%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　5、審議通過《關(guān)于公司〈2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,319,728股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,974,329股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6186%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3814%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　6、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》。

　　公司2022年度利潤(rùn)分配方案為：以公司現(xiàn)股本142,656,479股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.81元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利25,820,822.70元，派現(xiàn)后未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度。

　　表決結(jié)果：同意94,339,728股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9929%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0071%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,994,329股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.9043%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0957%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　7、審議通過《關(guān)于公司〈內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意94,311,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9634%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0366%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,966,529股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.5072%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4928%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　8、審議通過《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

　　同意向交通銀行（不超2.5億元）、農(nóng)業(yè)銀行（不超2.7億元）、工商銀行（不超2億元）、招商銀行（不超1.5億元）、中信銀行（不超2億元）、上海銀行（不超1億元）、廣發(fā)銀行（不超2億元）、民生銀行（不超1億元）、平安銀行（不超1.5億元）、寧波銀行（不超1億元）、浦發(fā)銀行（不超1億元）、華夏銀行（不超1億元）、進(jìn)出口銀行（不超2.5億元）、建設(shè)銀行（不超1.2億元）、北京銀行（不超1.1億元）、興業(yè)銀行（不超1億元）申請(qǐng)綜合授信額度，綜合授信范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、并購(gòu)貸款、項(xiàng)目貸款、融資租賃、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、供應(yīng)鏈、保函（國(guó)內(nèi)、國(guó)外保函）、銀行保理、信用證等各種融資業(yè)務(wù)。融資額度有效期為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。在此期間簽署并履約的融資及其相關(guān)協(xié)議截止期限以雙方協(xié)議約定為準(zhǔn)，不因額度有效期到期而終止。

　　表決結(jié)果：同意94,319,728股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,974,329股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6186%；反對(duì)26,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3814%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　9、審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)以及其他上市披露相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，相關(guān)費(fèi)用授權(quán)公司管理層與中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)審計(jì)工作業(yè)務(wù)量進(jìn)行協(xié)商。

　　表決結(jié)果：同意94,339,728股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9929%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0071%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,994,329股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.9043%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0957%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　10、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《注冊(cè)管理辦法》）《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會(huì)通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。本次授權(quán)事宜包括以下內(nèi)容：

　?。?）確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“小額快速融資”）的條件，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查論證，并確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

　　（2）發(fā)行股票的種類、數(shù)量和面值

　　本次發(fā)行股票的種類為中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

　?。?）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

　　本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外就投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間

　　本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　本次授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　?。?）限售期

　　向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　（6）募集資金用途

　　本次發(fā)行股份募集資金用途應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

　　1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

　　2）本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

　　3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

　?。?）發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

　　本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　?。?）上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

　?。?）決議有效期

　　決議有效期為2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　（10）對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

　　授權(quán)董事會(huì)在符合本議案以及《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》《注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：

　　1）辦理本次小額快速融資的申報(bào)事宜，包括制作、修改、簽署并申報(bào)相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件；

　　2）在法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次小額快速融資方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與小額快速融資方案相關(guān)的一切事宜，決定本次小額快速融資的發(fā)行時(shí)機(jī)等；

　　3）根據(jù)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求制作、修改、報(bào)送本次小額快速融資方案及本次發(fā)行上市申報(bào)材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市有關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次小額快速融資有關(guān)的信息披露事宜；

　　4）簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行與本次小額快速融資有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

　　5）根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　6）聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；

　　7）于本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次小額快速融資的結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，向工商行政管理機(jī)關(guān)及其他相關(guān)部門辦理工商變更登記、新增股份登記托管等相關(guān)事宜；

　　8）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次小額快速融資對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

　　9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次小額快速融資難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者小額快速政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次小額快速融資方案延期實(shí)施，或者按照新的小額快速政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　　10）發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí)，授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

　　11）辦理與本次小額快速融資有關(guān)的其他事宜。

　　由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向深圳證券交易所提交申請(qǐng)文件，報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意94,311,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9634%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0366%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意6,966,529股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.5072%；反對(duì)34,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4928%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　此議案涉及特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市隆安律師事務(wù)所

　　2、見證律師：劉肅律師、湯雅逸律師

　　3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市隆安律師事務(wù)所關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司二零二二年年度股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月12日