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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 二〇二二年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽編號：2023-23
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次年度股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次年度股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
1、召開情況：
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）現(xiàn)場會議于2023年5月12日下午2：30在公司銷售部會議室召開。
本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議時間為2023年5月12日下午2:30，網(wǎng)絡投票時間為2023年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月12日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月12日下午3:00。
本次會議由公司董事長趙和軍先生主持；大會的召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、出席現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票股東情況
截止股權(quán)登記日（2023年5月5日）深圳證券交易所交易結(jié)束時，公司股份總數(shù)為1,174,869,360股，其中有表決權(quán)股份總數(shù)1,168,994,951股。
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及授權(quán)代表共計147人，代表公司股份715,059,756股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.1688%。其中：
?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計6人，代表有表決權(quán)股份606,702,176股,占上市公司有表決權(quán)股份的51.8995%。
?。?）根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)統(tǒng)計并經(jīng)公司確認，在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡系統(tǒng)進行表決的股東及股東授權(quán)代表共141人，代表有表決權(quán)股份108,357,580股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.2693%；
?。?）出席本次會議的現(xiàn)場會議與參加網(wǎng)絡投票的中小投資者股東及股東代理人共計145人，代表有表決權(quán)股份108,659,380股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.2951%。
3、出席會議的其他人員
（1）公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員；
?。?）本公司聘請的見證律師。
二、會議議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
1、2022年度董事會工作報告；
（1）總表決情況：同意714,926,016股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9813%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0019%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0168%。
?。?）中小股東總表決情況：同意108,525,640股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.8769%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0124%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.1107%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
2、2022年度監(jiān)事會工作報告；
（1）總表決情況：同意714,926,016股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9813%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0019%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0168%。
?。?）中小股東總表決情況：同意108,525,640股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.8769%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0124%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.1107%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
3、2022年年度報告全文及摘要；
?。?）總表決情況：同意714,926,016股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9813%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0019%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0168%。
?。?）中小股東總表決情況：同意108,525,640股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.8769%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0124%；棄權(quán)120,240股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.1107%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
4、公司2022年度利潤分配的議案；
?。?）總表決情況：同意715,033,256股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9963%；反對26,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0037%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
（2）中小股東總表決情況：同意108,632,880股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9756%；反對26,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0244%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
5、公司2023年度融資授信計劃的議案；
?。?）總表決情況：同意意678,070,083股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的94.8271%；反對36,989,673股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的5.1729%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）中小股東總表決情況：同意71,669,707股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的65.9581%；反對36,989,673股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的34.0419%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
6、關于為按揭及融資租賃業(yè)務提供擔保的議案；
本議案屬關聯(lián)事項，關聯(lián)股東中國重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中國重型汽車集團有限公司（持有公司股份7,217,000股）對此進行了回避表決。
?。?）總表決情況：同意108,411,920股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.7723%；反對247,460股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.2277%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）中小股東總表決情況：同意108,411,920股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.7723%；反對247,460股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.2277%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
7、關于續(xù)簽公司關聯(lián)交易協(xié)議的議案
本議案屬關聯(lián)事項，關聯(lián)股東中國重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中國重型汽車集團有限公司（持有公司股份7,217,000股）對此進行了回避表決。
?。?）總表決情況：同意71,657,407股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的65.9468%；反對37,001,973股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的34.0532%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
（2）中小股東總表決情況：同意71,657,407股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的65.9468%；反對37,001,973股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的34.0532%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
（3）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
8、關于調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易預計暨續(xù)簽《金融服務協(xié)議》的議案；
本議案屬關聯(lián)事項，關聯(lián)股東中國重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中國重型汽車集團有限公司（持有公司股份7,217,000股）對此進行了回避表決。
（1）總表決情況：同意74,504,685股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的68.5672%；反對34,154,695股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的31.4328%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）中小股東總表決情況：同意74,504,685股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的68.5672%；反對34,154,695股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的31.4328%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
（3）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
9、關于修訂《公司章程》的議案
?。?）總表決情況：同意715,046,256股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9981%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0019%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）中小股東總表決情況：同意108,645,880股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.9876%；反對13,500股，占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0124%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的0.0000%。
?。?）表決結(jié)果：本議案獲得通過。
10、關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
?。?）選舉王琛為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,694,185股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6692%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,293,809股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8229%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過
?。?）選舉趙和軍為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,430,120股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6322%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,029,744股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.5799%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
（3）選舉孫成龍為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,694,185股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6692%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,293,809股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8229%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
?。?）選舉李霞為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,763,120股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6788%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,362,744股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8864%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
?。?）選舉李海龍為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,694,185股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6692%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,293,809股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8229%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
?。?）選舉畢研勛為公司第九屆董事會非獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)713,026,585股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.7157%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,626,209股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的98.1289%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
上述人員個人簡歷詳見2023年4月20日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第八屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告》（編號：2023-18）。
11、關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
?。?）選舉張宏為公司第九屆董事會獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,760,520股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6785%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,360,144股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8840%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
?。?）選舉楊國棟為公司第九屆董事會獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)713,198,226股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.7397%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,797,850股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的98.2868%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
（3）選舉段亞林為公司第九屆董事會獨立董事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)713,198,127股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.7397%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,797,751股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的98.2867%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
上述人員個人簡歷詳見2023年4月20日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第八屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告》（編號：2023-18）。
12、關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案
（1）選舉賈勝欣為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,865,226股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6931%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,464,850股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.9804%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
（2）選舉張傳鋒為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決結(jié)果：同意股份數(shù)712,767,520股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的99.6794%；
中小股東總表決情況：同意股份數(shù)106,367,144股（含網(wǎng)絡投票），占出席會議（含網(wǎng)絡投票）有表決權(quán)股份的97.8904%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
上述人員個人簡歷詳見2023年4月20日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第八屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議決議公告》（編號：2023-19）。
孟慶鐸先生為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會聯(lián)席會議直接選舉產(chǎn)生。（個人簡歷附后）
公司獨立董事在本次股東大會上做了《獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師出具的法律意見書結(jié)論意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市通商律師事務所
2、律師姓名：潘興高、逯國亮
3、結(jié)論性意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡投票實施細則》以及《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會議的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市通商律師事務所關于中國重汽集團濟南卡車股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二二三年五月十三日
附：職工代表監(jiān)事個人簡歷
孟慶鐸，漢族，1981年2月出生，中共黨員，研究生學歷，畢業(yè)于哈爾濱理工大學企業(yè)管理專業(yè)，經(jīng)濟師。曾任本公司制造部人力資源部人事管理室主任，現(xiàn)任本公司濟南卡車制造公司黨群工作部經(jīng)理。2020年4月至今任本公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。
孟慶鐸先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰，不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；其本人符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。經(jīng)公司登錄網(wǎng)站http://zxgk.court.gov.cn/查詢并進行核實，其本人不是失信被執(zhí)行人。
證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽公告編號：2023-24
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年4月29日以書面送達和電子郵件等方式發(fā)出，2023年5月12日下午4:00在公司銷售部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人。董事孫成龍先生由于工作原因無法出席本次會議，已書面授權(quán)董事畢研勛先生代為出席會議并予以表決。經(jīng)由公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由公司董事王琛先生主持，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召開及出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：
1、關于選舉公司董事長的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規(guī)定，選舉王琛先生擔任公司董事長，其任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。同時，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。公司法定代表人為王琛先生。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
2、關于聘任公司首席執(zhí)行官的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，聘任趙和軍先生擔任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），其任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
3、關于聘任公司高級管理人員的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任孔令先生（個人簡歷附后）為公司首席制造官（CPO），聘任畢研勛先生為公司財務總監(jiān)。
經(jīng)公司研究，聘任張峰先生（個人簡歷附后）為公司董事會秘書。其本人的任職資格和獨立性已按規(guī)定經(jīng)證券監(jiān)督管理機構(gòu)的審核，未提出異議。
上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
4、關于選舉董事會專門委員會委員的議案；
根據(jù)公司運營需要，現(xiàn)選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員如下：
戰(zhàn)略委員會委員：王琛、孫成龍、李霞、趙和軍、楊國棟，召集人為王??；
提名委員會委員：張宏、楊國棟、段亞林、王琛，召集人為楊國棟；
審計委員會委員：張宏、楊國棟、段亞林、李霞，召集人為張宏；
薪酬與考核委員會委員：張宏、楊國棟、段亞林、王琛，召集人為段亞林。
以上各委員會委員任期與第九屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
5、關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案。
經(jīng)公司謹慎研究，結(jié)合公司實際情況，擬聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，自公司最近一次股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會有效決議止。其2023年度財務審計費用120萬元，內(nèi)控審計費用40萬元，上述費用均為含稅價格。
具體內(nèi)容詳見刊登于2023年5月13日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（編號：2023-25）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。同時，該議案需提交公司最近一次股東大會審議及批準。
公司獨立董事對本次會議審議的議案5發(fā)表了事前認可意見，對議案2、3、5均發(fā)表了獨立意見。獨立董事對相關事項發(fā)表的事前認可意見和獨立意見詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
本次會議選舉及聘任的王琛先生、趙和軍先生、畢研勛先生的個人簡歷詳見刊登于2023年4月20日的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的公司第八屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告（編號：2023-18）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、公司獨立董事對相關事項發(fā)表的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二二三年五月十三日
附：個人簡歷
孔令，男，漢族，1980年7月出生，中共黨員，本科學歷，工程碩士，高級工程師。曾任中國重汽濟南商用車公司總裝部副經(jīng)理，濟南商用車制造部工藝工程部副經(jīng)理、濟南商用車制造公司工藝工程部經(jīng)理，中國重汽集團工藝研究院副院長等職務?，F(xiàn)任本公司黨委委員,2022年11月至今任本公司總經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)。
孔令先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰，不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；其本人符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。經(jīng)公司登錄中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查詢并進行核實，其本人不是失信被執(zhí)行人。
張峰，漢族，1980年8月出生，中共黨員，本科學歷，政工師。曾任中國重汽集團綜合行政部秘書、本公司董事會秘書助理等職。現(xiàn)任本公司董事會秘書。
張峰先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰，不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；其本人符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。經(jīng)公司登錄中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/查詢并進行核實，其本人不是失信被執(zhí)行人。
證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽編號：2023-25
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
關于聘任會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月12日召開的第九屆董事會第一次會議審議并通過了《關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，公司擬聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、擬變更會計師事務所的情況
?。ㄒ唬C構(gòu)信息
1、基本信息
畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運營。畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。截至2022年12月31日，畢馬威華振有合伙人225人，注冊會計師1,088人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過260人。畢馬威華振2021年經(jīng)審計的業(yè)務收入總額超過人民幣40億元，其中審計業(yè)務收入超過人民幣38億元（包括境內(nèi)法定證券業(yè)務收入超過人民幣8億元，其他證券業(yè)務收入超過人民幣11億元，證券業(yè)務收入共計超過人民幣19億元）。
畢馬威華振2021年上市公司年報審計客戶家數(shù)為72家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣4.55億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，采礦業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，科學研究和技術(shù)服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，衛(wèi)生和社會工作業(yè)，建筑業(yè)，以及文化、體育和娛樂業(yè)。畢馬威華振2021年本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為32家。
2、投資者保護能力
畢馬威華振購買的職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規(guī)相關規(guī)定。畢馬威華振近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
畢馬威華振及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀律處分。
?。ǘ╉椖啃畔?/p>
1、基本信息
承做公司2023年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復核人的基本信息如下：
本項目的項目合伙人付強，2005年取得中國注冊會計師資格。付強2003年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2003年開始從事上市公司審計，從2023年開始為本公司提供審計服務。付強近三年簽署或復核上市公司審計報告18份。
本項目的簽字注冊會計師徐未然，2014年取得中國注冊會計師資格。徐未然2009年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2014年開始從事上市公司審計，從2023年開始為本公司提供審計服務。徐未然近三年簽署或復核上市公司審計報告1份。
本項目的質(zhì)量控制復核人徐侃瓴，2005年取得中國注冊會計師資格。徐侃瓴2001年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2007年開始從事上市公司審計，從2023年開始為本公司提供審計服務。徐侃瓴近三年簽署或復核上市公司審計報告8份。
2、誠信記錄
畢馬威華振項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復核人最近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀律處分。
3、獨立性
畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨立性。
4、審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。其2023年度財務審計費用120萬元，內(nèi)控審計費用40萬元,上述費用均為含稅價格。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞账闆r及上年度審計意見
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）自2020年以來為公司提供財務審計和內(nèi)控審計服務，目前為公司服務已三年。2022年度安永華明為公司出具了標準無保留的審計意見。2023年度公司不存在已委托安永華明開展部分審計工作后又解聘安永華明的情況。
?。ǘM變更會計師事務所原因
為進一步優(yōu)化管理成本，實現(xiàn)良好的公司治理，綜合考慮公司的實際需要，經(jīng)公司管理層及董事會審計委員會審慎研究，在安永華明聘期屆滿后，公司擬不再續(xù)聘安永華明為公司2023年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務所的溝通情況
公司已與安永華明就變更會計師事務所事項進行了溝通，并征得其理解和支持。安永華明將積極配合公司完成2022年度審計交接工作。安永華明在執(zhí)業(yè)過程中始終堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發(fā)表審計意見，切實履行了審計機構(gòu)的職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司董事會對安永華明近年來辛勤工作表示由衷的感謝！
公司已允許擬聘任的畢馬威華振與安永華明進行溝通，目前兩家事務所的溝通進展工作在有序進行。
三、擬新聘會計師事務所履行的程序
?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況
公司第八屆董事會審計委員會對畢馬威華振進行了審查，認為畢馬威華振具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，具備足夠的獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司2023年度審計要求，同意向董事會建議聘任畢馬威華振為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
經(jīng)核查，獨立董事認為：畢馬威華振具有證券業(yè)從業(yè)資格，具備豐富的上市公司審計經(jīng)驗，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求。本次擬聘會計師事務所事項符合公司業(yè)務發(fā)展需要，是基于公司實際發(fā)展的合理變更。我們同意將《關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交至公司董事會審議。
2、獨立董事的獨立意見
經(jīng)審閱，獨立董事認為：畢馬威華振具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計以及內(nèi)部控制審計工作要求，并能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司擬聘畢馬威華振為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘請畢馬威華振為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
?。ㄈ┒聲ψh案審議和表決情況
公司于2023年5月12日召開的第九屆董事會第一次會議審議并通過了《關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意聘任畢馬威華振為公司2023年度審計服務機構(gòu)。
（四）生效日期
關于聘任公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)事項尚需提交公司最近一次股東大會審議通過，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會第一次會議決議；
2、審計委員會履職情況的說明；
3、公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見和獨立意見；
4、擬聘任的畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況說明。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二二三年五月十三日
證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽公告編號：2023-26
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年4月29日以書面送達和電子郵件等方式發(fā)出，2023年5月12日下午5:00在公司銷售部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。
本次會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席賈勝欣先生主持，出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議并通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規(guī)定，現(xiàn)推薦賈勝欣先生擔任公司監(jiān)事會主席。其任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿止。
賈勝欣先生的個人簡歷詳見刊登于2023年4月20日的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的公司第八屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議決議公告（編號：2023-19）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會
二二三年五月十三日
證券代碼：000951
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態(tài)度，對公司第九屆董事會第一次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于聘任高級管理人員的意見
公司對趙和軍先生、孔令先生、畢研勛先生、張峰先生的提名程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，上述人員的任職資格與條件符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)趙和軍先生、孔令先生、畢研勛先生、張峰先生存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
我們同意公司董事會聘任趙和軍先生為公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），同意聘任孔令先生為首席制造官（CPO），同意聘任畢研勛先生為財務總監(jiān)，同意聘任張峰先生為董事會秘書。
本次聘任的高管不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司的現(xiàn)任獨立董事，就公司擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)審閱，我們認為：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計以及內(nèi)部控制審計工作要求，并能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司擬聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
我們同意聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
獨立董事：張宏、楊國棟、段亞林
二○二三年五月十二日
證券代碼：000951
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
獨立董事對相關事項的事前認可意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對《關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》進行了事前審閱?；讵毩⒖陀^的立場，本著審慎負責的態(tài)度，我們發(fā)表事前認可意見如下：
經(jīng)核查，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具備豐富的上市公司審計經(jīng)驗，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求。本次擬聘會計師事務所事項符合公司業(yè)務發(fā)展需要，是基于公司實際發(fā)展的合理變更。我們同意將《關于擬聘財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交至公司董事會審議。
獨立董事：張宏、楊國棟、段亞林
二○二三年五月十二日
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