證券代碼：688249證券簡稱：晶合集成公告編號：2023-002

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“晶合集成”或“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的初始發(fā)行股票數(shù)量為501,533,789股。截至2023年5月8日，獲授權(quán)主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“獲授權(quán)主承銷商”）已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入75,230,000股股票，對應(yīng)支付的總金額為1,494,067,800.00元，買入平均價格為19.86元/股，最高價格為19.86元/股，最低價格為19.86元/股。獲授權(quán)主承銷商累計購回股票數(shù)量已達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）發(fā)行股票數(shù)量限額。本次最終發(fā)行股票數(shù)量與本次初始發(fā)行股票數(shù)量相同。公司本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期于2023年5月8日結(jié)束。

　　2、獲授權(quán)主承銷商中金公司已將綠鞋資金全部用于購回股票，不存在剩余資金，無需向中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司交付剩余資金。

　　3、本次使用超額配售股票募集的資金以競價交易方式從二級市場買入的75,230,000股股票，已于2023年5月11日登記于北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司、中國保險投資基金（有限合伙）、中國中金財富證券有限公司、中金豐眾42號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾43號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾44號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾45號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的股票賬戶名下。其中中國中金財富證券有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行的股票上市交易日（2023年5月5日）起鎖定24個月，其余參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行的股票上市交易日起鎖定12個月。

　　一、超額配售選擇權(quán)行使情況

　　公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的初始發(fā)行股票數(shù)量為501,533,789股。截至2023年5月8日，中金公司已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入75,230,000股股票，對應(yīng)支付的總金額為1,494,067,800.00元，買入平均價格為19.86元/股，最高價格為19.86元/股，最低價格為19.86元/股。獲授權(quán)主承銷商累計購回股票數(shù)量已達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量限額。本次最終發(fā)行股票數(shù)量與本次初始發(fā)行股票數(shù)量相同。公司本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期于2023年5月8日結(jié)束。

　　本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的實(shí)施合法、合規(guī)，實(shí)施情況符合《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》中披露的有關(guān)超額配售選擇權(quán)的實(shí)施方案要求。具體內(nèi)容請見公司于2023年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市超額配售選擇權(quán)實(shí)施公告》（公告編號：2023-001）。

　　二、超額配售股票和資金交付情況

　　獲授權(quán)主承銷商中金公司已將綠鞋資金全部用于購回股票，不存在剩余資金，無需向中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司交付剩余資金。

　　本次使用超額配售股票募集的資金以競價交易方式從二級市場買入的75,230,000股股票，已于2023年5月11日登記于北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司、中國保險投資基金（有限合伙）、中國中金財富證券有限公司、中金豐眾42號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾43號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾44號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾45號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的股票賬戶名下。其中中國中金財富證券有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行的股票上市交易日（2023年5月5日）起鎖定24個月，其余參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行的股票上市交易日起鎖定12個月。

　　超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后，本次發(fā)行的最終發(fā)行股數(shù)為501,533,789股，其中：向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售125,988,825股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的25.12%；向網(wǎng)下投資者配售267,775,964股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的53.39%；向網(wǎng)上投資者配售107,769,000股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的21.49%。

　　三、超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后發(fā)行人股份變動情況

　　本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后，公司主要股東持股及鎖定期情況如下：

　　注1：本表格內(nèi)簡稱與《晶合集成首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》中相同

　　注2：因行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行后超額配售選擇權(quán)行使前部分參與戰(zhàn)略配售的投資者股份遞延交付并計入網(wǎng)上發(fā)行無限售條件流通股，待超額配售選擇權(quán)實(shí)施期結(jié)束后，該等遞延交付股份將登記在相關(guān)投資人證券賬戶下，具體遞延交付情況如下：北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司遞延交付25,176,233股；中國保險投資基金（有限合伙）遞延交付19,734,627股；中國中金財富證券有限公司遞延交付10,030,676股；中金豐眾42號遞延交付5,000,930股；中金豐眾43號遞延交付5,160,971股；中金豐眾44號遞延交付8,213,187股；中金豐眾45號遞延交付1,913,376股

　　注3：美的創(chuàng)新、中安智芯、惠友豪創(chuàng)、合肥存鑫、海通創(chuàng)新、杭州承富、瀘州隆信、寧波華淳、中小企業(yè)基金、安華創(chuàng)新、集創(chuàng)北方、中金浦成共12家投資人為發(fā)行人申報前一年內(nèi)（2020年9月）新增股東，已承諾自取得發(fā)行人股份之日起鎖定36個月，該等承諾鎖定期到期日早于上表披露的相關(guān)投資人自上市之日起鎖定12個月的鎖定期限

　　特此公告。

　　合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

　　2023年5月13日