證券代碼：601288證券簡稱：農(nóng)業(yè)銀行公告編號：臨2023-023號

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年6月29日14點(diǎn)45分

　　召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街乙18號本行總行

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會還將聽取本行2022年度獨(dú)立董事述職報告、《股東大會對董事會授權(quán)方案》2022年度執(zhí)行情況及2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告。

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　有關(guān)董事會審議上述議案的情況，請參見本行于2022年12月29日、2023年2月24日、2023年3月31日及2023年4月29日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會決議公告。

　　有關(guān)監(jiān)事會審議上述議案的情況，請參見本行于2023年3月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公告。

　　有關(guān)本次會議的詳細(xì)資料本行將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.abchina.com.cn,www.abchina.com）刊載。

　?。ǘ┨貏e決議議案：6、7

　?。ㄈχ行⊥顿Y者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5

　　（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果擁有多個股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五)根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》，股東在本行的授信逾期時，不能行使表決權(quán)。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　(二)本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)本行聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┓仙鲜鰲l件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件1）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。

　　符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場會議的，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。

　?。ǘ┥鲜龅怯洸牧暇杼峁?fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

　?。ㄈM親自出席本次股東大會的股東或股東代理人，應(yīng)于2023年6月9日或之前將擬出席會議的書面回復(fù)（見附件2）通過郵寄或傳真方式送達(dá)本行。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議登記時間為2023年6月29日13點(diǎn)45分-14點(diǎn)45分，14點(diǎn)45分以后將不再辦理出席本次股東大會的股東登記。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議登記地點(diǎn)為北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街乙18號本行總行。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：劉方洲

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號（郵編：100005）

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室

　　電話：010-85108525

　　傳真：010-85126571

　　電子郵箱：liufangzhou@abchina.com

　?。ǘ┍敬螘h預(yù)計(jì)會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月12日

　　附件1：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　附件2：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會回復(fù)

　　附件1：

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　?。ǚㄈ松矸葑C明文件號碼）

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會回復(fù)

　　備注：

　　上述回復(fù)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。