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萬華化學(xué)集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600309證券簡稱：萬華化學(xué)公告編號：臨2023-35號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月12日
(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寧波路1號，煙臺金海岸希爾頓酒店會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議的召開及議案表決合法有效?，F(xiàn)場會議由公司董事長廖增太先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席2人，公司董事華衛(wèi)琦先生、榮鋒先生、陳殿欣女士、王清春先生、郭興田先生，獨立董事武常岐先生、王化成先生、張錦先生、李忠祥先生因其他工作原因未能到會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事王劍波先生、劉志軍先生因其他工作原因未能到會；
3、公司董事長廖增太先生、總裁寇光武先生、監(jiān)事會召集人叢浩先生、副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書李立民先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2022年度利潤分配方案：以2022年12月31日總股本3,139,746,626股為基數(shù)，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發(fā)16元現(xiàn)金紅利（含稅），共計分配利潤總額為5,023,594,601.60元，剩余未分配利潤36,894,189,505.35元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
3、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年投資計劃完成情況及2023年投資計劃的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《萬華化學(xué)集團股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于支付審計機構(gòu)報酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘“德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為本公司審計服務(wù)機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方履行日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于對子公司提供擔(dān)保及子公司間相互提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于申請非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）到期繼續(xù)注冊的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于修訂公司對外擔(dān)保管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
選舉劉志軍先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，將于公司職代會選舉的職工監(jiān)事共同組成第九屆監(jiān)事會。
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉第九屆董事會董事的議案
2、關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議的所有議案均審議通過。
第11、14項議案屬于以特別決議通過的議案，經(jīng)出席本次會議的所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。
第2、8、9、10、11、16、17項議案對中小投資者單獨計票。
第10項議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東煙臺國豐投資控股集團有限公司、煙臺中誠投資股份有限公司、寧波市中凱信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：佘威律師、何新宇律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
萬華化學(xué)集團股份有限公司董事會
2023年5月13日
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