證券代碼：300603股票簡稱：立昂技術(shù)編號：2023-045

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》已于2023年4月27日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　為便于廣大投資者更深入全面了解公司情況，公司定于2023年5月19日（星期五）15:30-17:00在“價(jià)值在線”（www.ir-online.cn）舉辦公司2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，與投資者進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　一、說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　會議召開時(shí)間：2023年05月19日（星期五）15:30-17:00

　　會議召開地點(diǎn)：價(jià)值在線（www.ir-online.cn）

　　會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式

　　二、公司出席人員

　　出席公司本次年度業(yè)績說明會的人員有：公司董事、總裁周路先生，董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)姚愛斌女士，副總裁兼董事會秘書宋歷麗女士，獨(dú)立董事姚文英女士，保薦代表人宋華楊先生。

　　三、投資者參加方式

　　投資者可于2023年5月19日（星期五）15:30-17:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/14zqzB4CmHe或使用微信掃描下方小程序碼即可進(jìn)入?yún)⑴c互動交流。為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，投資者可于2023年5月19日前進(jìn)行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　立昂技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：300603股票簡稱：立昂技術(shù)編號：2023-046

　　立昂技術(shù)股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、立昂技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”)第四屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年5月8日以電子郵件的方式向全體董事送達(dá)。

　　2、本次會議于2023年5月12日在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會議室采取現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。其中，董事葛良娣、董事王子璇、獨(dú)立董事欒凌、獨(dú)立董事關(guān)勇以通訊方式出席會議。

　　4、本次會議由董事長王剛先生召集并主持，監(jiān)事會主席朱沛如、職工監(jiān)事宋鍵、監(jiān)事藍(lán)瑩、副總裁王義、副總裁李剛業(yè)、副總裁錢國來、副總裁李張青、總工程師田軍發(fā)、副總裁兼董事會秘書宋歷麗列席會議，保薦機(jī)構(gòu)代表通訊參會。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

　　二、董事會會議審議情況

　　逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

　　1.1回購股份的目的和用途

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，同時(shí)為進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制、充分調(diào)動員工的積極性、促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司在綜合考量業(yè)務(wù)發(fā)展前景、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合近期公司股票在二級市場的表現(xiàn)，計(jì)劃使用自有資金回購公司部分股份。

　　本次回購股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在股份回購實(shí)施完成之日后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.2回購股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購股份符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》規(guī)定的相關(guān)條件：

　?。?）公司股票上市已滿一年；

　?。?）公司最近一年無重大違法行為；

　?。?）回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　?。?）回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　?。?）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.3回購股份的方式、價(jià)格區(qū)間

　　本次回購股份采用集中競價(jià)交易方式進(jìn)行。不超過人民幣16.00元/股（含本數(shù)），該回購價(jià)格上限未超過董事會審議通過本次回購股份方案決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。實(shí)際回購股份價(jià)格由公司董事會授權(quán)管理層在回購實(shí)施期間視公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況等具體情況確定。如公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限，并履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.4擬回購股份的種類、用途、資金總額、數(shù)量及占公司總股本的比例

　?。?）本次回購股份種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票；

　?。?）本次股份回購用途：本次回購的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式；

　?。?）本次回購股份的資金總額、數(shù)量及占當(dāng)前總股本的比例：本次用于回購的資金總額為不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元(均含本數(shù)），回購股份價(jià)格不超過人民幣16.00元/股(含本數(shù))。按回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于3,125,000股，約占公司目前總股本的0.6716%；按回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于1,875,000股，約占公司目前總股本的0.4030%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量和金額為準(zhǔn)。若公司在回購股份期間內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.5回購股份的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.6回購股份的實(shí)施期限

　　（1）本次回購股份的實(shí)施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，回購方案實(shí)施完畢：

　　A、如果在回購期限內(nèi)回購資金總額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　　B、如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，公司不得在下列期間回購公司股票：

　　A、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　B、公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　　C、自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　D、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　（3）公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購股份的委托：

　　A、開盤集合競價(jià)；

　　B、收盤前半小時(shí)內(nèi)；

　　C、股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日。

　　公司回購股份的價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　回購方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及本所規(guī)定的最長期限。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.7預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　?。?）按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量3,125,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.6716%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。?）按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量1,875,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.4030%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.8回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)的減資程序并通知所有債權(quán)人，并及時(shí)履行披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.9辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購公司股份事宜需經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。為保證順利實(shí)施本次股份回購，提請董事會授權(quán)公司管理層辦理本次回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

　?。?）制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，包括但不限于實(shí)施的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等調(diào)整回購股份的具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　?。?）具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶，并辦理其他相關(guān)事宜。

　　（4）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　?。?）具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。

　　上述事宜自公司董事會審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事已對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　立昂技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：300603股票簡稱：立昂技術(shù)編號：2023-047

　　立昂技術(shù)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、立昂技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”)第四屆監(jiān)事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年5月8日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事送達(dá)。

　　2、本次會議于2023年5月12日在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

　　4、本次會議由監(jiān)事會主席朱沛如女士召集并主持。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

　　1.1回購股份的目的和用途

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，同時(shí)為進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制、充分調(diào)動員工的積極性、促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司在綜合考量業(yè)務(wù)發(fā)展前景、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合近期公司股票在二級市場的表現(xiàn)，計(jì)劃使用自有資金回購公司部分股份。

　　本次回購股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在股份回購實(shí)施完成之日后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.2回購股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購股份符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》規(guī)定的相關(guān)條件：

　?。?）公司股票上市已滿一年；

　?。?）公司最近一年無重大違法行為；

　?。?）回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　?。?）回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　（5）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.3回購股份的方式、價(jià)格區(qū)間

　　本次回購股份采用集中競價(jià)交易方式進(jìn)行。不超過人民幣16.00元/股（含本數(shù)），該回購價(jià)格上限未超過董事會審議通過本次回購股份方案決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。實(shí)際回購股份價(jià)格由公司董事會授權(quán)管理層在回購實(shí)施期間視公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況等具體情況確定。如公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限，并履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.4擬回購股份的種類、用途、資金總額、數(shù)量及占公司總股本的比例

　?。?）本次回購股份種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票；

　?。?）本次股份回購用途：本次回購的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式；

　　（3）本次回購股份的資金總額、數(shù)量及占當(dāng)前總股本的比例：本次用于回購的資金總額為不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元(均含本數(shù)），回購股份價(jià)格不超過人民幣16.00元/股(含本數(shù))。按回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于3,125,000股，約占公司目前總股本的0.6716%；按回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于1,875,000股，約占公司目前總股本的0.4030%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量和金額為準(zhǔn)。若公司在回購股份期間內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.5回購股份的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.6回購股份的實(shí)施期限

　?。?）本次回購股份的實(shí)施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，回購方案實(shí)施完畢：

　　A、如果在回購期限內(nèi)回購資金總額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　　B、如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，公司不得在下列期間回購公司股票：

　　A、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　B、公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　　C、自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　D、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　?。?）公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購股份的委托：

　　A、開盤集合競價(jià)；

　　B、收盤前半小時(shí)內(nèi)；

　　C、股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日。

　　公司回購股份的價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　回購方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及本所規(guī)定的最長期限。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.7預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　（1）按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量3,125,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.6716%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　（2）按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量1,875,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.4030%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.8回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)的減資程序并通知所有債權(quán)人，并及時(shí)履行披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　1.9辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購公司股份事宜需經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。為保證順利實(shí)施本次股份回購，提請董事會授權(quán)公司管理層辦理本次回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

　?。?）制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，包括但不限于實(shí)施的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等調(diào)整回購股份的具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　（3）具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶，并辦理其他相關(guān)事宜。

　?。?）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　?。?）具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。

　　上述事宜自公司董事會審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　立昂技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：300603股票簡稱：立昂技術(shù)編號：2023-048

　　立昂技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于回購公司股份方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、立昂技術(shù)股份有限公司(以下簡稱為“公司”)擬以自有資金不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元(均含本數(shù))通過集中競價(jià)交易方式回購公司人民幣普通股(A股)股票，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購的資金總額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元,回購價(jià)格不超過人民幣16.00元/股(含本數(shù))。按回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于3,125,000股，約占公司目前總股本的0.6716%；按回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于1,875,000股，約占公司目前總股本的0.4030%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量和金額為準(zhǔn)?；刭徠谙逓樽怨径聲徸h通過回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。

　　2、相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：截至本公告披露日，公司尚未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人、持股5%以上股東在回購期間及未來六個(gè)月的增減持計(jì)劃。后續(xù)如前述主體提出增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）本次回購股份方案存在回購期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，而導(dǎo)致本次回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購股份方案如發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購股份方案可能存在因公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購股份方案可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，同時(shí)將根據(jù)回購事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月12日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，現(xiàn)將本次回購方案的具體內(nèi)容公告如下：

　　一、回購方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗刭徆煞莸哪康?/p>

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，同時(shí)為進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制、充分調(diào)動員工的積極性、促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司在綜合考量業(yè)務(wù)發(fā)展前景、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合近期公司股票在二級市場的表現(xiàn)，計(jì)劃使用自有資金回購公司部分股份。

　　本次回購股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在股份回購實(shí)施完成之日后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將嚴(yán)格履行《公司法》關(guān)于減資的相關(guān)決策程序并通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時(shí)履行披露義務(wù)。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

　?。ǘ┗刭徆煞莘舷嚓P(guān)條件

　　公司本次回購股份符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》規(guī)定的相關(guān)條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無重大違法行為；

　　3、回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　4、回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　（三）回購股份方式、價(jià)格區(qū)間

　　1、回購股份的方式：本次回購股份采用集中競價(jià)交易方式實(shí)施；

　　2、回購股份的價(jià)格區(qū)間：本次回購價(jià)格不超過人民幣16.00元/股(含本數(shù))，該回購價(jià)格上限未超過公司董事會審議通過回購股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實(shí)施期間，綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　如公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限，并履行信息披露義務(wù)。

　　（四）擬回購股份的種類、用途、資金總額、數(shù)量及占總股本的比例

　　1、本次回購股份種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票；

　　2、本次股份回購用途：本次回購的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式；

　　3、本次回購股份的資金總額、數(shù)量及占當(dāng)前總股本的比例：本次用于回購的資金總額為不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元(均含本數(shù)），回購股份價(jià)格不超過人民幣16.00元/股(含本數(shù))。按回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于3,125,000股，約占公司目前總股本的0.6716%；按回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限16.00元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)不低于1,875,000股，約占公司目前總股本的0.4030%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量和金額為準(zhǔn)。若公司在回購股份期間內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　（五）回購股份的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司的自有資金。

　?。┗刭徆煞莸膶?shí)施期限

　　1、本次回購股份的實(shí)施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，回購方案實(shí)施完畢：

　　(1)如果在回購期限內(nèi)回購資金總額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　　(2)如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，公司不得在下列期間回購公司股票：

　　(1)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　　(3)自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　(4)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　3、公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購股份的委托：

　　(1)開盤集合競價(jià)；

　　(2)收盤前半小時(shí)內(nèi)；

　　(3)股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日。

　　公司回購股份的價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

　　回購方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及本所規(guī)定的最長期限。

　?。ㄆ撸╊A(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　1、按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量3,125,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.6716%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　2、按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價(jià)格上限人民幣16.00元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量1,875,000股，回購股份比例約占公司目前總股本的0.4030%。假設(shè)本次回購股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。

　　(八）關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害公司債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

　　公司本次回購反映了管理層和主要股東對公司內(nèi)在價(jià)值的肯定和對未來可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心，有利于實(shí)現(xiàn)全體股東價(jià)值的回歸和提升，有利于保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益、增強(qiáng)公眾投資者信心；本次回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于進(jìn)一步健全公司的長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動公司優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn)173,896.51萬元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)56,238.44萬元。按2022年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及本次最高回購資金上限5,000萬元測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的2.88%、占?xì)w屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的8.89%。

　　根據(jù)公司目前經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，本次回購股份不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展等產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市地位，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。公司全體董事承諾：本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　（九）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　經(jīng)深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意立昂技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2808號）核準(zhǔn)，公司于2023年實(shí)施了向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目，公司控股股東、實(shí)際控制人王剛先生參與認(rèn)購公司股份5,668,935股，2023年3月2日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司《股份登記申請受理確認(rèn)書》，新增股份于2023年3月15日在深圳證券交易所上市，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《立昂技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票上市公告書》等相關(guān)公告。

　　公司董事、總裁周路先生于2023年2月27日至2023年2月28日期間減持公司股份473,414股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月1日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董事、高級管理人員減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告》。

　　公司原董事錢熾峰線先生于2023年2月2日至2023年3月1日期間減持公司股份2,374,400股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司原董事提前終止股份減持計(jì)劃的公告》。

　　除此之外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股5%以上股東及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)沒有買賣公司股份的情況。上述人員和公司不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

　　截至本公告披露日，公司尚未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人、持股5%以上股東在回購期間及未來六個(gè)月的增減持計(jì)劃。后續(xù)如前述主體提出增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┗刭徆煞莺笠婪ㄗN或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)的減資程序并通知所有債權(quán)人，并及時(shí)履行披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　?。ㄊ唬┍敬位刭徆煞莘桨柑嶙h人的相關(guān)情況

　　2023年5月4日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長王剛先生向董事會提交了《關(guān)于回購公司股份的提議函》，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況以及未來盈利能力的情況下，提議使用自有資金回購公司股份，用途為實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　公司于2023年實(shí)施了向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目，提議人王剛先生參與認(rèn)購公司股份5,668,935股，新增股份于2023年3月15日在深圳證券交易所上市。

　　提議人不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為。截至本公告披露日，公司未收到王剛先生提出的增減持公司股票計(jì)劃，若后續(xù)收到相關(guān)增減持計(jì)劃，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┺k理本次回購股份事宜的相關(guān)授權(quán)

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購公司股份事宜需經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議無需提交股東大會審議。為了順利實(shí)施本次股份回購，提請董事會授權(quán)公司管理層辦理本次回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，包括但不限于實(shí)施的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等調(diào)整回購股份的具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　3、具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶。

　　4、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　5、具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。

　　上述事宜自公司董事會審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　二、回購方案的審議程序及獨(dú)立董事意見

　　（一）審議程序

　　公司于2023年5月12日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。本次回購股份擬全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購股份事項(xiàng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事獨(dú)立意見

　　1、公司本次回購股份的方案符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議該事項(xiàng)的董事會會議表決程序合法、合規(guī)。

　　2、公司本次回購股份的方案是基于對未來發(fā)展前景的信心，以自有資金回購公司股份，未來擇機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有利于增強(qiáng)投資者信心，維護(hù)廣大股東利益，且有利于建立完善的長效激勵(lì)機(jī)制，有利于推進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3、根據(jù)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、資金狀況，本次回購股份不會對公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會影響公司的上市地位，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，不會影響公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。本次回購以集中競價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司本次回購股份方案及決策程序合法、合規(guī)，回購方案具有合理性和可行性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次回購股份的相關(guān)事項(xiàng)。

　　三、回購方案的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次回購股份方案存在回購期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，而導(dǎo)致本次回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、本次回購股份方案如發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次回購股份方案可能存在因公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、本次回購股份方案可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，同時(shí)將根據(jù)回購事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、第四屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　立昂技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：300603股票簡稱：立昂技術(shù)編號：2023-049

　　立昂技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人

　　部分股份解除質(zhì)押及重新質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人王剛先生的告知，獲悉王剛先生將其所持有的公司部分股份與海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）辦理了解除質(zhì)押與質(zhì)押的業(yè)務(wù)，具體事項(xiàng)如下：

　　一、股東股份解除質(zhì)押與質(zhì)押的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂煞萁獬|(zhì)押的基本情況

　　注：1、本公告中相關(guān)占公司總股本比例均以公司現(xiàn)有總股本465,315,498股計(jì)算所得；

　　2、本公告中數(shù)據(jù)差異系因四舍五入方式計(jì)算造成。

　?。ǘ┍敬喂煞葜匦沦|(zhì)押的基本情況

　　（二）股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

　　截至本公告披露日，王剛先生及其一致行動人所持質(zhì)押股份情況如下：

　　注：上表中“已質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”和“未質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”中限售部分為高管鎖定股。

　　二、控股股東及其一致行動人股份質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，公司控股股東及其一致行動人質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例超過50%。

　　1、本次控股股東、實(shí)際控制人股份質(zhì)押融資不用于滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求，主要用于王剛先生投資及補(bǔ)充流動資金。

　　2、控股股東、實(shí)際控制人王剛先生及其一致行動人未來半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)56,163,000股，占其所持股份比例為49.15%，占公司總股本比例為12.07%，對應(yīng)的融資余額為17,300萬元；未來一年內(nèi)到期（包含未來半年內(nèi)到期）的質(zhì)押股份累計(jì)56,163,000股，占其所持股份比例為49.15%，占公司總股本比例為12.07%，對應(yīng)的融資余額為17,300萬元。王剛先生資信狀況良好，具備相應(yīng)的償還能力。其還款來源包括但不限于自有資金、自籌資金等。

　　3、截至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人王剛先生及其一致行動人不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次部分股份質(zhì)押事項(xiàng)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)可控，不會導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等方面不會產(chǎn)生不利影響。

　　三、其他情況說明

　　截至本公告披露日，王剛先生所質(zhì)押的股份未觸及平倉線，不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)，亦不存在強(qiáng)制過戶風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，本次部分股份解除質(zhì)押及重新質(zhì)押股份的行為不影響公司實(shí)際控制人對公司的控制權(quán)。公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押登記證明；

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　立昂技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月12日