證券代碼:000977證券簡稱:浪潮信息公告編號(hào):2023-027
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無增加、否決或變更提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年5月12日(星期五)下午14:30;
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年5月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)上地信息路2號(hào)2-1號(hào)C棟101會(huì)議室。
3、召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人:浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
5、主持人:王恩東董事長。
6、會(huì)議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人,代表股份534,455,652股,占公司總股份的36.5138%。
其中:參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東(包括股東代理人)10人,代表股份517,120,767股,占公司總股份的35.3295%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人,代表股份17,334,885股,占公司總股份的1.1843%。
(二)中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東41人,代表股份17,614,085股,占公司總股份的1.2034%。
其中:參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東(包括股東代理人)9人,代表股份279,200股,占公司總股份的0.0191%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人,代表股份17,334,885股,占上市公司總股份的1.1843%。
四、議案審議和表決情況
1、審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
表決結(jié)果:同意534,078,128股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9294%;反對(duì)226,800股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0424%;棄權(quán)150,724股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0282%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,236,561股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.8567%;反對(duì)226,800股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2876%;棄權(quán)150,724股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8557%。
表決結(jié)果:通過。
2、審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
表決結(jié)果:同意534,078,128股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9294%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0423%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0283%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,236,561股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.8567%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2848%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8585%。
表決結(jié)果:通過。
3、審議《2022年年度報(bào)告及摘要》;
表決結(jié)果:同意534,078,128股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9294%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0423%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0283%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,236,561股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.8567%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2848%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8585%。
表決結(jié)果:通過。
4、審議《2022年度財(cái)務(wù)決算方案》;
表決結(jié)果:同意534,078,128股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9294%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0423%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0283%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,236,561股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.8567%;反對(duì)226,300股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2848%;棄權(quán)151,224股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8585%。
表決結(jié)果:通過。
5、審議《2022年度利潤分配預(yù)案》;
表決結(jié)果:同意534,222,252股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9563%;反對(duì)230,900股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0432%;棄權(quán)2,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,380,685股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.6749%;反對(duì)230,900股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3109%;棄權(quán)2,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142%。
表決結(jié)果:通過。
6、審議《關(guān)于支付公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案》;
表決結(jié)果:同意533,999,343股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9146%;反對(duì)305,585股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0572%;棄權(quán)150,724股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0282%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,157,776股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4094%;反對(duì)305,585股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7349%;棄權(quán)150,724股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8557%。
表決結(jié)果:通過。
7、審議《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》;
表決結(jié)果:同意533,413,755股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8051%;反對(duì)1,039,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1946%;棄權(quán)2,002股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意16,572,188股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.0849%;反對(duì)1,039,895股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.9038%;棄權(quán)2,002股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0114%。
表決結(jié)果:通過。
8、審議《關(guān)于公司擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》;
表決結(jié)果:同意534,222,252股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9563%;反對(duì)230,900股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0432%;棄權(quán)2,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,380,685股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.6749%;反對(duì)230,900股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3109%;棄權(quán)2,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142%。
表決結(jié)果:通過。
9、審議《關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》;
表決結(jié)果:同意534,205,876股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9533%;反對(duì)247,776股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0464%;棄權(quán)2,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,364,309股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.5820%;反對(duì)247,776股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4067%;棄權(quán)2,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0114%。
表決結(jié)果:通過。
10、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
本議案按累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)審議,具體表決結(jié)果如下:
?。?)選舉王恩東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意532,456,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6259%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意15,614,833股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的88.6497%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(2)選舉彭震先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意532,666,549股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6652%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意15,824,982股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的89.8428%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(3)選舉胡雷鈞先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意533,837,789股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8844%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意16,996,222股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4922%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
?。?)選舉張宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意532,159,845股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5704%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意15,318,278股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.9661%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
11、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
本議案按累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)審議,具體表決結(jié)果如下:
?。?)選舉王愛國先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意533,930,401股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9017%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,088,834股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.0180%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
?。?)選舉王培志先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意530,692,478股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2959%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意13,850,911股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.6354%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
?。?)選舉劉培德先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果:同意534,092,272股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,250,705股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.9370%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
12、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》;
本議案按累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)審議,具體表決結(jié)果如下:
(1)選舉馬麗女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果:同意534,181,870股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9488%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意17,340,303股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.4457%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
?。?)選舉陳彬先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果:同意533,801,746股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8777%。
其中,中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票表決情況為:同意16,960,179股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.2876%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京市君致律師事務(wù)所
2.律師姓名:王海青、陳朋朋
3.結(jié)論性意見:本所律師基于上述審核認(rèn)為,公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;出席公司2022年度股東大會(huì)的人員資格合法有效;公司2022年度股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
六、備查文件
1.公司2022年度股東大會(huì)決議;
2.律師出具的法律意見書。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二二三年五月十二日
證券代碼:000977證券簡稱:浪潮信息公告編號(hào):2023-031
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開
2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱:公司)已于2023年4月12日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2022年年度報(bào)告》全文及摘要。
為便于廣大投資者更全面、深入地了解公司2022年度經(jīng)營情況,公司定于2023年5月18日(星期四)下午15:00-16:00在全景網(wǎng)舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)。
本次業(yè)績說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行,投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”(http://ir.p5w.net)參與本次業(yè)績說明會(huì)。
出席本次業(yè)績說明會(huì)的人員有:公司副董事長、總經(jīng)理彭震先生;公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書吳龍先生;公司獨(dú)立董事王愛國先生。
為提升投資者交流的針對(duì)性,公司就本次業(yè)績說明會(huì)提前向投資者公開征集問題。投資者可提前訪問http://ir.p5w.net/zj/,進(jìn)入問題征集專題頁面。在信息披露允許的范圍內(nèi),公司將在本次業(yè)績說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。敬請(qǐng)廣大投資者積極參與!
特此公告。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二二三年五月十二日
證券代碼:000977證券簡稱:浪潮信息公告編號(hào):2023-030
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于
選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)任期已滿3年,為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行,根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司于2023年5月5日召開2023年第一次職工代表大會(huì),選舉宋曉鋒先生(個(gè)人簡歷詳見附件)為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,任期至公司第九屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
特此公告。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二二三年五月十二日
附件:宋曉鋒先生簡歷
宋曉鋒先生,1981年生,現(xiàn)任浪潮信息職工代表監(jiān)事、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)部副總經(jīng)理,歷任公司研發(fā)項(xiàng)目管理總監(jiān)等職。截至目前,宋曉鋒先生未持有本公司股份,與公司或其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于“失信被執(zhí)行人”,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
證券代碼:000977證券簡稱:浪潮信息公告編號(hào):2023-029
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月12日下午在北京市海淀區(qū)上地信息路2號(hào)2-1號(hào)C棟101會(huì)議室召開,會(huì)議通知于2023年5月10日以電子郵件和電話等方式發(fā)出,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬麗女士主持,會(huì)議以現(xiàn)場表決方式審議并通過如下議案:
一、選舉馬麗女士為公司監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
馬麗女士簡歷于2023年4月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編號(hào)為2023-012的“第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告”。
特此公告。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二二三年五月十二日
證券代碼:000977證券簡稱:浪潮信息公告編號(hào):2023-028
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月12日下午在北京市海淀區(qū)上地信息路2號(hào)2-1號(hào)C棟101會(huì)議室召開,會(huì)議通知于2023年5月10日以電子郵件和電話等方式發(fā)出,會(huì)議應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事7名,公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長王恩東先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以現(xiàn)場投票及通訊表決方式審議通過了以下議案:
一、關(guān)于選舉公司董事長的議案
選舉王恩東先生為公司第九屆董事會(huì)董事長,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
二、關(guān)于選舉公司副董事長的議案
選舉彭震先生、胡雷鈞先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
經(jīng)董事長提名,聘任彭震先生為公司總經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
四、關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官的議案
經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任胡雷鈞先生為公司首席技術(shù)官,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
五、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任孔亮先生、吳龍先生、公維鋒先生、劉軍先生、黃家明先生為公司副總經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
六、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任吳龍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
七、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案
經(jīng)董事長提名,聘任吳龍先生為公司董事會(huì)秘書,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。吳龍先生的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
吳龍先生聯(lián)系方式:辦公電話0531-85106229,傳真0531-87176000-6222,電子郵箱wulong@ieisystem.com。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
八、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)董事長提名,聘任鄭雅慧女士為公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。鄭雅慧女士的證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
鄭雅慧女士聯(lián)系方式:辦公電話0531-85106229,傳真0531-87176000-6222,電子郵箱zhengyahui@ieisystem.com。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
九、關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉結(jié)果如下:
戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì):主任委員王恩東先生,其他委員張宏先生、王培志先生;
審計(jì)委員會(huì):主任委員王愛國先生,其他委員張宏先生、王培志先生;
提名委員會(huì):主任委員王培志先生,其他委員彭震先生、王愛國先生;
薪酬與考核委員會(huì):主任委員王愛國先生,其他委員張宏先生、王培志先生。
上述董事會(huì)專門委員會(huì)委員任職期限自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
公司獨(dú)立董事對(duì)于聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
以上人員中,王恩東先生、彭震先生、張宏先生、王愛國先生、王培志先生、劉培德先生簡歷于2023年4月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編號(hào)為2023-011的“第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告”,胡雷鈞先生、孔亮先生、吳龍先生、公維鋒先生、劉軍先生、黃家明先生、鄭雅慧女士簡歷請(qǐng)見附件。
特此公告。
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董事會(huì)
二二三年五月十二日
附件:部分董事、高級(jí)管理人員簡歷、證券事務(wù)代表簡歷
胡雷鈞先生,1971年生,現(xiàn)任浪潮信息副董事長、首席技術(shù)官,歷任公司副總經(jīng)理等職。截至目前,胡雷鈞先生直接持有公司股票259,246股,占公司總股本的0.02%,與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于“失信被執(zhí)行人”,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
孔亮先生,1966年生,現(xiàn)任浪潮信息副總經(jīng)理,歷任公司生產(chǎn)部總經(jīng)理等職。不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有本公司股份216,038股,占公司總股本的0.01%;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
吳龍先生,1975年生,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、內(nèi)部審計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任浪潮信息副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書,歷任公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等職。不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有本公司股份216,038股,占公司總股本的0.01%;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
公維鋒先生,1977年生,工學(xué)學(xué)士,高級(jí)工程師,現(xiàn)任浪潮信息副總經(jīng)理,歷任公司研發(fā)與技術(shù)管理部總經(jīng)理、技術(shù)發(fā)展總監(jiān)等職。不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有本公司股份216,038股,占公司總股本的0.01%;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
劉軍先生,1973年生,工學(xué)碩士,現(xiàn)任浪潮信息副總經(jīng)理,歷任公司人工智能與高性能產(chǎn)品部總經(jīng)理等職。不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有本公司股份288,052股,占公司總股本的0.02%;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
黃家明先生,1975年生,工學(xué)學(xué)士,現(xiàn)任浪潮信息副總經(jīng)理,歷任公司服務(wù)器研發(fā)部總經(jīng)理等職。不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有本公司股份224,623股,占公司總股本的0.02%;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
鄭雅慧女士,1990年生,管理學(xué)碩士?,F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。截至目前,鄭雅慧女士未持有本公司股份,與公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論,不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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