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青島高測科技股份有限公司關于 2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數量的公告
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證券代碼：688556證券簡稱：高測股份公告編號：2023-039
轉債代碼：118014轉債簡稱：高測轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
由于青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權益分派方案已實施完畢，公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由70.72元/股調整為50.27元/股，本次向特定對象發(fā)行股票數量由不超過13,009,049股（含本數）調整為不超過18,212,668股（含本數）。
一、關于公司向特定對象發(fā)行股票的基本情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行價格與定價原則
本次向特定對象發(fā)行股票采取鎖價發(fā)行方式，根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司關于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第三屆董事會第十二次會議決議公告日：2022年8月24日）。發(fā)行價格確定為70.72元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法作相應調整。調整公式為：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D；
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)；
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0為調整前發(fā)行價格，P1為調整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。
（二）發(fā)行數量
本次向特定對象發(fā)行的股票數量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，數量不足1股的余數作舍去處理，即發(fā)行數量不超過13,009,049股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數量與前款數量不一致，本次向特定對象發(fā)行的股票數量以中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數量為準，同時募集資金總額作相應調整。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行數量作相應調整。調整公式為：
Q1=Q0×(1+n)
其中：Q0為調整前的本次發(fā)行股票數量；n為每股的送股、資本公積轉增股本的比率（即每股股票經送股、轉增后增加的股票數量）；Q1為調整后的本次發(fā)行股票數量。
二、公司2022年年度權益分派情況
公司于2023年4月24日召開的2022年年度股東大會審議通過《關于公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案為：以權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.50元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4股。公司不送紅股。
本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本227,932,097股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.35元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現金紅利79,776,233.95元（含稅），轉增91,172,839股，本次分配后總股本為319,104,936股。
公司于2023年5月6日披露了《青島高測科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，本次權益分派股權登記日為2023年5月11日，除權除息日為2023年5月12日。截至本公告披露日，公司2022年年度權益分派方案已實施完畢。
三、本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數量的調整
鑒于公司2022年年度權益分派方案已實施完畢，公司現對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數量作如下調整：
1、發(fā)行價格的調整
P1=(P0-D)/(1+N)=(70.72-0.35)/(1+0.40)=50.27元/股
公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由70.72元/股調整為50.27元/股。
2、發(fā)行數量的調整
Q1=Q0×(1+n)=13,009,049×(1+0.40）=18,212,668股
本次向特定對象發(fā)行股票數量由不超過13,009,049股（含本數）調整為不超過18,212,668股（含本數）。
特此公告。
青島高測科技股份有限公司
董事會
2023年5月13日
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