股票代碼：603687證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大勝達(dá)公告編號(hào)：2023-037

　　債券代碼：113591債券簡(jiǎn)稱(chēng)：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月6日以書(shū)面等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年5月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫學(xué)勤主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對(duì)。

　　特此公告。

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月13日

　　證券代碼：603687證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大勝達(dá)公告編號(hào)：2023-038

　　債券代碼：113591債券簡(jiǎn)稱(chēng)：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大勝達(dá)”或“公司”）于2023年5月11日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，并經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研討論證，決定調(diào)整“紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。具體情況如下：

　　一、募集資金投資項(xiàng)目的概述及變更情況

　?。ㄒ唬┦状喂_(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1053號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,000萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格7.35元，募集資金總額36,750.00萬(wàn)元，募集資金凈額為32,595.44萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年7月22日出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZF10611號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ?020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]924號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行面值總額55,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣53,678.52萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并于2020年7月7日出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZF10644號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　（三）前次募集資金投資項(xiàng)目變更情況

　　公司于2021年11月12日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，于2021年11月29日召開(kāi)了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、“勝達(dá)轉(zhuǎn)債”2021年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，變更原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1.5億方綠色環(huán)保智能化高檔包裝紙箱技改項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息27,725.17萬(wàn)元（截至2021年11月8日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)，含首次公開(kāi)發(fā)行股票、2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債兩次募集資金）變更用于“紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，實(shí)施主體為海南大勝達(dá)環(huán)保科技有限公司。2021年12月、2022年1月，大勝達(dá)分別將原募投項(xiàng)目首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金賬戶(hù)剩余的全部資金12,167.78萬(wàn)元、2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶(hù)剩余的全部資金15,700.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)出至海南大勝達(dá)環(huán)?？萍加邢薰拘略鲩_(kāi)設(shè)的“紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”募集資金專(zhuān)戶(hù)并將原募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)。

　　公司于2022年2月18日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，并于2022年3月7日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議、“勝達(dá)轉(zhuǎn)債”2022年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用于收購(gòu)四川中飛包裝有限公司60%股權(quán)的議案》，將2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)3億方紙包裝制品項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息22,862.13萬(wàn)元變更用于收購(gòu)四川中飛包裝有限公司60%的股權(quán)。湖北大勝達(dá)包裝印務(wù)有限公司將在浙商銀行杭州蕭山分行募集資金賬戶(hù)余額合計(jì)22,862.13萬(wàn)元轉(zhuǎn)入大勝達(dá)銀行賬戶(hù)用于支付四川中飛包裝有限公司轉(zhuǎn)讓款后，于2022年3月將原募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)。

　　二、募集資金實(shí)際使用情況

　　截至2023年5月9日，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已全部投入募投項(xiàng)目，2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金剩余9,402.36萬(wàn)元。兩次融資的募集資金對(duì)募投項(xiàng)目投入使用情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　單位：萬(wàn)元

　　三、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

　　（一）本次延期的募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司根據(jù)當(dāng)前募集資金投入項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，擬對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　（二）本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

　　截至目前，紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期車(chē)間廠(chǎng)房已經(jīng)建設(shè)及主體設(shè)備安裝完畢，目前正在進(jìn)行主體設(shè)備的調(diào)試和輔助設(shè)備的安裝工作。公司預(yù)計(jì)一期工程最快于2023年7月竣工，屆時(shí)項(xiàng)目一期將先投入試生產(chǎn)。

　　海南大勝達(dá)環(huán)?？萍加邢薰緦?shí)際取得項(xiàng)目二期土地（海口市云龍產(chǎn)業(yè)園D0202-2地塊）的時(shí)間為2022年10月，供地進(jìn)度較慢，導(dǎo)致項(xiàng)目二期主體廠(chǎng)房的土建工作啟動(dòng)時(shí)間較原定計(jì)劃晚了半年以上，目前二期車(chē)間仍處于主體廠(chǎng)房建造施工階段；建設(shè)期間，當(dāng)?shù)剡€出臺(tái)了裝配式建筑裝配率新規(guī)定，組織專(zhuān)家論證和提交審批，也導(dǎo)致工期延長(zhǎng)了約兩個(gè)月；此外，2022年?？谑幸蛲獠恳蛩卮嬖诟劭谕＿\(yùn)、物流受限的情形，項(xiàng)目地附近電力設(shè)施基礎(chǔ)配套進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，也導(dǎo)致本項(xiàng)目的建設(shè)速度放緩。受到上述各種內(nèi)、外部環(huán)境因素的影響，紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目二期工程建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃滯后較多。

　　根據(jù)當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況及后續(xù)規(guī)劃，經(jīng)公司審慎研究后，擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)至2024年6月。

　　四、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的客觀(guān)情況作出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將積極調(diào)配資源，提高募集資金使用效率，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施。

　　未來(lái)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，仍可能存在各種不可預(yù)見(jiàn)的因素，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施具有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、履行的審議程序

　　公司于2023年5月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議并全票通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目的實(shí)際情況作出的審慎決定，該議案的審議和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展的需要。因此，獨(dú)立董事同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：大勝達(dá)本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日