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證券代碼:601318證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)平安公告編號(hào):臨2023-031
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
本公司2022年年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“年度股東大會(huì)”或“會(huì)議”)是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:2023年5月12日
(二)會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn):中國(guó)廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號(hào)平安(深圳)金融教育培訓(xùn)中心平安會(huì)堂
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況:
注:有權(quán)出席年度股東大會(huì)并投票的本公司股份總數(shù)為18,107,641,995股(本公司回購(gòu)專用賬戶中的A股股份不享有年度股東大會(huì)表決權(quán))。
(四)會(huì)議由本公司董事會(huì)召集,由本公司董事長(zhǎng)馬明哲主持。會(huì)議的表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事15人,出席15人;
2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;
3、本公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議;本公司全部高級(jí)管理人員、董事候選人、香港中央證券登記有限公司的監(jiān)票人員與北京安杰(深圳)律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《公司2022年度董事會(huì)報(bào)告》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
2、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
3、議案名稱:審議及批準(zhǔn)公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
4、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,包括公司2022年度審計(jì)報(bào)告及公司經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
5、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》及建議宣派末期股息
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
6、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
7、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
王廣謙先生出任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事尚須獲得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)其董事任職資格核準(zhǔn)后方會(huì)生效。
8、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《關(guān)于發(fā)行債券融資工具的議案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
9、議案名稱:審議及批準(zhǔn)《關(guān)于建議股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)H股股份一般性授權(quán)的議案》,授予董事會(huì)一般性授權(quán),以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)公司已發(fā)行H股10%的新增H股,有關(guān)發(fā)行價(jià)較證券的基準(zhǔn)價(jià)折讓(如有)不得超過(guò)10%
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下A股股東(本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員除外)在年度股東大會(huì)的的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
會(huì)議第1-7項(xiàng)議案為普通決議案,均已經(jīng)出席會(huì)議的股東及其代理人所持表決權(quán)的1/2以上同意,獲得通過(guò)。
會(huì)議第8-9項(xiàng)議案為特別決議案,均已經(jīng)出席會(huì)議的股東及其代理人所持表決權(quán)的2/3以上同意,獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京安杰(深圳)律師事務(wù)所
律師:于華明、徐敬霞
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):
會(huì)議的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及會(huì)議表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議;
2、北京安杰(深圳)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年5月13日
證券代碼:601318證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)平安公告編號(hào):臨2023-032
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
保費(fèi)收入公告
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號(hào)》以及《保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》,本公司如下子公司于2023年1月1日至2023年4月30日期間的原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入為:
以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì),提請(qǐng)投資者注意。
特此公告。
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月12日
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