證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-054

山東聯(lián)科科技有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月24日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議以現(xiàn)場及通訊表決的形式召開。2023年5月20日，會議通知全體董事書面通訊。會議應參加6名董事，實際上應參加6名董事。會議由董事長吳曉林先生召開并主持。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和《山東聯(lián)科科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定。所形成的決議事項合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票競價結果的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會授權，2023年5月17日，公司及主承銷商中泰證券有限公司向符合條件的投資者發(fā)出《山東聯(lián)科技有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》，并于2023年5月18日作為發(fā)行期首日，2023年5月22日，根據(jù)《山東聯(lián)科科技有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》確定發(fā)行對象、發(fā)行價格和配股數(shù)量的原則，董事會確認公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的最終投標結果如下：

■

本次發(fā)行的最終數(shù)量以經深圳證券交易所批準并報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準；因監(jiān)管政策變更、發(fā)行審計和注冊文件要求變更或者減少發(fā)行數(shù)量的，當時發(fā)行的股份總數(shù)和募集資金總額將相應變更或者減少，屆時，董事會將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的要求直接辦理，董事會不再另行審議。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2、《關于公司與特定對象簽訂有效條件的股份認購協(xié)議的議案》逐項審議通過

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》等法律法規(guī)和公司2022年年度股東大會授權，公司于2023年5月18日正式開始向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)最終投標結果和《山東聯(lián)科技有限公司向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》的要求，董事會同意公司與以下特定對象簽訂有效條件的股票認購協(xié)議：

2.1與諾德基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.2與財通基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.3與華夏基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.4與沈陽興圖股權投資基金管理有限公司一興圖健輝1號私募股權基金簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.5與上海臨彤私募股權基金管理有限公司一臨彤長虹1號私募股權證券投資基金簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.6與蘇州蘇新股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2.7與張奇智簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

3、審議通過了《關于公司的》〈2023年，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書〉議案的真實性、準確性和完整性

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內容及格式標準第61號上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書及發(fā)行報告》等法律法規(guī)和公司2022年年度股東大會授權，結合公司具體情況，發(fā)行事項，公司編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》。董事會確認該文件沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，內容真實、準確、完整。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《關于調整公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司2022年年度股東大會的授權，公司根據(jù)公司實際情況，調整了股票發(fā)行計劃中募集資金的規(guī)模和用途，具體程序如下：

調整前：

“根據(jù)本次發(fā)行的投標結果，發(fā)行人擬認購的總金額為2687.00萬元（含本金），不超過3億元，不超過去年底凈資產的20%；扣除相關發(fā)行費用后，擬投資以下項目：

單位：萬元

■

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，提前投資自籌資金，募集資金到位后，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序更換提前投資資金。

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將根據(jù)項目實際資金需求將募集資金投入上述項目?？鄢l(fā)行費用后，募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將通過自有資金或其他法律法規(guī)允許的融資方式解決。”

調整后：

“根據(jù)本次發(fā)行的投標結果，發(fā)行對象的認購金額為268、769、998.72元，不超過3億元，不超過去年底凈資產的20%。扣除相關發(fā)行費用后，募集資金的凈額計劃投資于以下項目：

單位：萬元

■

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，提前投資自籌資金，募集資金到位后，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序更換提前投資資金。

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將根據(jù)項目實際資金需求將募集資金投入上述項目。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將通過自有資金或其他法律法規(guī)允許的融資方式解決?！?/P>

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年股票發(fā)行計劃》（三次修訂稿） (公告號: 2023-058)，詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司具體情況，公司編制了《山東聯(lián)合科技有限公司2023年股票方案論證分析報告（三次修訂稿）》 (公告號: 2023-059)，詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過了《關于公司的》〈可行性分析報告(二次修訂稿)于2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金。〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司的具體情況，公司分析了股票募集資金的必要性、可行性和投資，以簡單的程序向特定對象發(fā)行，并編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年向特定對象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報告(二次修訂稿)》 (公告號: 2023-063)詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《巨潮信息網》。（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

8、審議通過了《關于公司的》〈2023年，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填寫回報措施及相關主體承諾(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護的意見》(國家發(fā)展[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》(國家發(fā)展[2014]17號)、《中國證監(jiān)會關于首發(fā)再融資、重大資產重組稀釋即期回報的指導意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)。為保護中小投資者的利益，公司分析了普通股東權益和即期回報稀釋可能產生的影響，并結合實際情況提出了具體的回報措施，相關主體承諾公司的回報措施。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn） (公告號: 2023-060)。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過了《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度的議案》

為滿足子公司生產經營發(fā)展的需要，山東聯(lián)科新材料有限公司擬向山東臨臨農村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱臨臨農村商業(yè)銀行）申請不超過1500萬元（含） 授信額度用于補充營運資金，自董事會批準之日起一年內有效。在授信期限內，限額可以回收利用。董事會授權公司董事長或其指定的授權代理人辦理上述授信限額相關事宜，并簽署相關法律文件。

臨朐農村商業(yè)行為公司關聯(lián)方涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事吳曉林、吳曉強回避表決，不需要提交股東大會審議。/P>

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組或重組上市。《山東聯(lián)科科技有限公司關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度及關聯(lián)交易的公告》 (公告號: 2023-057詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過了《關于推遲部分IPO募集項目的議案》

在公司募集資金投資項目實施主體、募集資金用途和投資項目規(guī)模不變的前提下，公司同意根據(jù)目前募集資金投資項目的實施進度，從2023年6月到2024年6月，調整IPO募集投資項目“R&D測試中心建設項目”達到預定可用狀態(tài)的日期?！渡綎|聯(lián)科科技有限公司關于推遲部分IPO募集項目的公告》 (公告號: 2023-056詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過了《關于糾正的》〈公司2023年第一季度報告〉的議案》

2023年4月27日，公司在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第一季度報告》(公告號:2023-048)，中介機構在公司“2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票”項目審核期間，發(fā)現(xiàn)公司2023年第一季度個別項目報告存在差錯。針對上述問題，公司董事會決定更正《2023年第一季度報告》。具體內容見同日發(fā)布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《山東聯(lián)科技有限公司2023年第一季度報告(更正后)》和《山東聯(lián)科技有限公司2023年第一季度報告更正公告》 (公告號: 2023-061)。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第十七屆董事會會議決議；

2、獨立董事對第二屆董事會第十七次會議有關事項的事先認可意見；

3、獨立董事對第二屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-055

山東聯(lián)科科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月24日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議以現(xiàn)場和通訊表決的形式召開。2023年5月20日，會議通知全體監(jiān)事書面通訊。會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會主席陳京國先生召開并主持會議，公司董事會秘書出席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《山東聯(lián)合科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票競價結果的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會授權，2023年5月17日，公司及主承銷商中泰證券有限公司向符合條件的投資者發(fā)出《山東聯(lián)科技有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》，2023年5月18日作為發(fā)行期首日，2023年5月22日，根據(jù)《山東聯(lián)科科技有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》確定發(fā)行對象、發(fā)行價格和配股數(shù)量的原則，董事會確認公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的最終投標結果如下：

■

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、《關于公司與特定對象簽訂有效條件的股份認購協(xié)議的議案》逐項審議通過

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》等法律法規(guī)和公司2022年年度股東大會授權，公司于2023年5月18日正式開始向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)最終投標結果和《山東聯(lián)科技有限公司以簡單程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書》的要求，公司同意與以下特定對象簽訂有效條件的股票認購協(xié)議：

2.1與諾德基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.2與財通基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.3與華夏基金管理有限公司簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.4與沈陽興圖股權投資基金管理有限公司一興圖健輝1號私募股權基金簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.5與上海臨彤私募股權基金管理有限公司一臨彤長虹1號私募股權證券投資基金簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.6與蘇州蘇新股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.7與張奇智簽訂了《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票附生效條件的股份認購協(xié)議》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于公司的》〈2023年，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書〉議案的真實性、準確性和完整性

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內容及格式標準第61號上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書及發(fā)行報告》等法律法規(guī)和公司2022年年度股東大會授權，結合公司具體情況，發(fā)行事項，公司編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》。監(jiān)事會確認該文件沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，內容真實、準確、完整。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《關于調整公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司2022年年度股東大會的授權，公司根據(jù)公司實際情況，調整了股票發(fā)行計劃中募集資金的規(guī)模和用途，具體程序如下：

調整前：

“根據(jù)本次發(fā)行的投標結果，發(fā)行人擬認購的總金額為2687.00萬元（含本金），不超過3億元，不超過去年底凈資產的20%；扣除相關發(fā)行費用后，擬投資以下項目：

單位：萬元

■

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，提前投資自籌資金，募集資金到位后，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序更換提前投資資金。

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將根據(jù)項目實際資金需求將募集資金投入上述項目?？鄢l(fā)行費用后，募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將通過自有資金或其他法律法規(guī)允許的融資方式解決。”

調整后：

“根據(jù)本次發(fā)行的投標結果，發(fā)行對象的認購金額為268、769、998.72元，不超過3億元，不超過去年底凈資產的20%?？鄢嚓P發(fā)行費用后，募集資金的凈額計劃投資于以下項目：

單位：萬元

■

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，提前投資自籌資金，募集資金到位后，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序更換提前投資資金。

在以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將根據(jù)項目實際資金需求將募集資金投入上述項目。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將通過自有資金或其他法律法規(guī)允許的融資方式解決。”

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年股票發(fā)行計劃（三次修訂稿）》（公告號： 2023-058)，詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司具體情況，公司編制了《山東聯(lián)合科技有限公司2023年股票方案論證分析報告（三次修訂稿）》 (公告號: 2023-059)，詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過了《關于公司的》〈可行性分析報告(二次修訂稿)于2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金?！档淖h案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司的具體情況，公司分析了股票募集資金的必要性、可行性和投資，以簡單的程序向特定對象發(fā)行，并編制了《山東聯(lián)科技有限公司2023年向特定對象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報告(二次修訂稿)》 (公告號: 2023-063)詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《巨潮信息網》。（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

8、審議通過了《關于公司的》〈2023年，向特定對象發(fā)行簡易程序股票稀釋即期回報及填補措施及相關主體承諾(三次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護的意見》(國家發(fā)展[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》(國家發(fā)展[2014]17號)、《中國證監(jiān)會關于首發(fā)再融資、重大資產重組稀釋即期回報的指導意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)。為保護中小投資者的利益，公司分析了普通股東權益和即期回報稀釋可能產生的影響，并結合實際情況提出了具體的回報措施，相關主體承諾公司的回報措施。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn） (公告號: 2023-060)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過了《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度的議案》

為滿足子公司生產經營發(fā)展的需要，山東聯(lián)科新材料有限公司擬向山東臨臨農村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱臨臨農村商業(yè)銀行）申請不超過1500萬元（含） 授信額度用于補充營運資金，自董事會批準之日起一年內有效。在授信期限內，限額可以回收利用。董事會授權公司董事長或其指定的授權代理人辦理上述授信限額相關事宜，并簽署相關法律文件。本議案不需要提交股東大會審議。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組或重組上市?！渡綎|聯(lián)科科技有限公司關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度及關聯(lián)交易的公告》 (公告號: 2023-057詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過了《關于推遲部分IPO募集項目的議案》

在公司募集資金投資項目實施主體、募集資金用途和投資項目規(guī)模不變的前提下，公司同意根據(jù)目前募集資金投資項目的實施進度，從2023年6月到2024年6月，調整IPO募集投資項目“R&D測試中心建設項目”達到預定可用狀態(tài)的日期?！渡綎|聯(lián)科科技有限公司關于部分IPO募集項目延期的公告》(公告號: 2023-056詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過了《關于糾正的》〈公司2023年第一季度報告〉的議案》

2023年4月27日，公司在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第一季度報告》(公告號:2023-048)，中介機構在公司“2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票”項目審核期間，發(fā)現(xiàn)公司2023年第一季度個別項目報告存在差錯。針對上述問題，監(jiān)事會同意公司董事會更正《2023年第一季度報告》的決定。具體內容見同日發(fā)布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《山東聯(lián)科技有限公司2023年第一季度報告(更正后)》和《山東聯(lián)科技有限公司2023年第一季度報告更正公告》 (公告號: 2023-061)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司

監(jiān)事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-056

山東聯(lián)科科技有限公司

關于部分IPO投資項目延期的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，山東聯(lián)科科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于部分IPO募集項目延期的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會批準，山東聯(lián)科技有限公司首次公開發(fā)行股票（證監(jiān)會許可證）〔2021〕經1813號批準，聯(lián)科科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)450.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價14.27元，募集資金總額649.285萬.00元，扣除相關發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為596元、312元、839.61元。募集資金已于2021年6月16日轉入公司指定賬戶，上述募集資金已由永拓會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具《驗資報告》(永證驗字(2021)第210018號)。

公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構和存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公開發(fā)行股票募集資金投資于2020年第二次臨時股東大會和2020年第五次臨時股東大會，由董事會實施?？鄢l(fā)行費用后，實際募集資金的凈額全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。本次發(fā)行募集資金擬投資以下項目:

單位：萬元

■

二、籌資項目情況

截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：募集補充營運資金后承諾的投資金額與實際投資金額的差異是由募集資金專戶（注銷戶）的銀行存款利息引起的。

三、籌資項目延期說明

(1)本次募投項目延期概況

公司根據(jù)募集項目的實際進展情況，調整“研發(fā)檢測中心建設項目”達到預定可用狀態(tài)的時間，在募集項目實施主體、募集資金投資目的和投資規(guī)模不變的情況下，根據(jù)募集項目的實施進度，調整如下：

■

(二)本次募投項目延期的原因

受宏觀經濟影響，公司募集投資項目建設進度緩慢。截至目前，研發(fā)測試中心建設項目正處于基礎設施建設的早期階段，預計不能按時完成。鑒于上述情況，為了保證募集項目的建設效果，合理有效地配置資源，董事會決定延長募集項目達到預定的可用時間。

（3）延期募集項目對公司的影響

本次募集項目的延期是公司根據(jù)客觀原因和項目實施情況做出的審慎決定。募集項目的實施主體、募集資金的投資目的和規(guī)模不會改變，也不會對募集項目的實施產生重大影響。本次調整不會變相改變募集資金的使用，損害股東的利益，也不會對公司的正常運營產生不利影響。

四、相關審核程序及意見

(一)董事會審議

2023年5月24日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于推遲部分IPO募集項目的議案》，同意調整募集項目達到預定可用狀態(tài)的日期。

(二)監(jiān)事會審議情況

公司于2023年5月24日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于推遲部分IPO募集項目的議案》。經審核，監(jiān)事會認為，公司對募集項目的延期沒有改變募集項目的實質性內容，募集資金的使用也沒有改變或變相改變，損害了公司和股東的利益，不會對公司的正常運營產生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于募集資金儲存和使用的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意推遲募集項目。

(三)獨立董事意見

經核實，我們認為部分IPO投資項目延期不涉及投資項目實施主體、投資目的和投資規(guī)模的變化，不影響投資項目和公司日常業(yè)務的實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東特別是中小股東的利益，投資項目延期履行必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》的有關規(guī)定。因此，我們同意推遲部分IPO募集項目。

五、保薦機構核查意見

經核實，發(fā)起人認為，公司募集資金投資項目的延期已經董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，并履行了相應的審查程序。本次募集資金投資項目延期符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》 一、一主板上市公司規(guī)范經營等相關規(guī)定。公司對募集資金投資項目的延期是根據(jù)項目實際進度做出的審慎決定。募集資金的投資方向沒有變相變化，損害了公司和股東的利益。

綜上所述，保薦機構對公司募集資金投資項目延期無異議。

六、備查文件

(一)公司第二屆董事會第十七次會議決議

(二)公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議

(三)獨立董事對第二屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見

（四） 中泰證券股份有限公司出具的《中泰證券股份有限公司關于延長山東聯(lián)科科技股份有限公司部分IPO募集項目的驗證意見》

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-057

山東聯(lián)科科技有限公司

公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨臨農商銀行轉移

申請授信額度及相關交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

為滿足子公司生產經營發(fā)展的需要，山東聯(lián)科新材料有限公司擬向山東臨臨農村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱臨臨農村商業(yè)銀行）申請不超過1500萬元（含）的信用額度，補充營運資金。該限額的有效期自董事會審議通過之日起一年。額度可在授信期限內回收利用。具體融資金額根據(jù)子公司經營資金的實際需要確定，以臨朐農村商業(yè)銀行及子公司實際發(fā)生的融資金額為準。本次申請的綜合信用額度不需要提交股東大會審議批準。董事會授權公司董事長或其指定的授權代理人處理上述信用額度的相關事宜，并簽署相關法律文件。

2023年5月24日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度的議案》。

公司實際控制人吳曉林、吳曉強間接持有臨臨農村商業(yè)銀行股權，吳曉強擔任臨臨農村商業(yè)銀行董事、臨臨農村商業(yè)銀行公司關聯(lián)方，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂），交易構成關聯(lián)交易。關聯(lián)董事避免表決，不需要提交股東大會審議。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組或重組上市。

二、關聯(lián)方介紹

(一)關聯(lián)方基本情況

公司名稱：山東臨朐農村商業(yè)銀行有限公司

注冊資本：78946.0457萬元

法定代表人：徐偉民

統(tǒng)一社會信用代碼：9137070060060414137

公司類型:股份有限公司(非上市)

住所:山東省臨朐縣龍泉路西側(龍泉南路31號)

主要經營范圍：經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)等規(guī)定批準的經營范圍，以批準文件中列出的經營范圍為準。（以有效的金融許可證經營為準）（有效期以許可證為準）。無（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。

(二)關聯(lián)方主要財務數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

公司實際控制人吳曉林、吳曉強間接持有臨臨農村商業(yè)銀行股權，吳曉強擔任臨臨農村商業(yè)銀行董事、臨臨農村商業(yè)銀行關聯(lián)方，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂），交易構成關聯(lián)交易。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

為滿足子公司生產經營發(fā)展的需要，公司子公司山東聯(lián)科新材料有限公司質押自己的發(fā)明專利和實用新型專利，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱臨朐農村商業(yè)銀行）申請不超過1500萬元（含）的信用額度，以補充營運資金。該限額的有效期自董事會審議通過之日起一年。額度可在授信期限內回收利用。具體融資金額根據(jù)子公司經營資金的實際需要確定，以臨朐農村商業(yè)銀行及子公司實際發(fā)生的融資金額為準。

上述關聯(lián)交易符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，是公司業(yè)務活動的市場行為，不會影響公司的獨立性。上述關聯(lián)交易符合公司及全體股東的利益，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

4、關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

貸款利率參照中國人民銀行規(guī)定的利率，由公司子公司聯(lián)科新材料與臨朐農村商業(yè)銀行協(xié)商確定。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農村商業(yè)銀行申請綜合信用額度，實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本。具體金額以臨朐農村商業(yè)銀行和子公司聯(lián)科新材料在信用額度內的實際融資金額為準，不損害公司及全體股東的利益。

六、獨立董事提前認可和獨立意見

(一)事先認可意見

公司子公司新材料向臨臨農村商業(yè)銀行申請綜合信用額度是實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足資本需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，屬于正常經營行為，滿足公司實際發(fā)展需求，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。董事會會議前，公司與我們就董事會審議的相關交易進行了充分溝通，并提供了相關文件。我們一致認為，相關交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響公司的獨立性，也不會損害公司或中小投資者的利益。因此，我們同意向臨朐農村商業(yè)銀行提交第二屆董事會第十七次會議審議《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度的議案》，并提醒公司董事會在審議上述議案時避免表決。

(二)獨立董事意見

公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農村商業(yè)銀行申請，使用總額不超過1500萬元（含）的綜合信用額度，以滿足日常經營需要，更好地促進業(yè)務發(fā)展。公司信譽好，經營穩(wěn)定，財務風險可控，償債能力好。本次向銀行申請的綜合信用額度不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。本事項的決策程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請綜合信用額度。

七、保薦機構意見

經核實，發(fā)起人認為：公司子公司新材料申請臨臨農村商業(yè)銀行，使用總額不超過1500萬元（含）綜合信用額度已經董事會、監(jiān)事會批準，相關董事避免投票，獨立董事提前批準并發(fā)表明確同意.，本事項符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，公司履行了必要的內部審計程序，有利于滿足公司的日常業(yè)務需求，不損害公司和中小股東的利益。

綜上所述，發(fā)起人對公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農村商業(yè)銀行申請，使用總額不超過1500萬元（含）的綜合信用額度的相關交易無異議。

八、備查文件

1、第十七屆董事會會議決議；

2、第十五次監(jiān)事會會議決議；

3、獨立董事對第二屆董事會第十七次會議有關事項的事先認可意見；

4、獨立董事對第二屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見；

5、中泰證券有限公司出具的《中泰證券有限公司關于山東聯(lián)科科技有限公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農村商業(yè)銀行申請授信額度及相關交易的專項核查意見》。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-060

山東聯(lián)科科技有限公司

2023年，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

攤薄即期回報及填補措施及相關主體承諾

公告(三次修訂稿)

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要提示：

本公告中對財務指標的假設分析不構成公司的利潤預測，以應對即期回報 具體措施不等于保證公司未來利潤，投資 投資者不得根據(jù)此做出投資決策，投資者因此做出投資決策造成損失的，公司不承擔賠償 賠償責任。請注意投資者。

2023年2月27日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的相關議案，2023年3月20日，公司2022年年度股東大會通過《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關于公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》等與本次發(fā)行有關的議案。2023年4月10日和4月26日，公司分別召開了第二屆董事會第十五次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過了公司〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)〉議案等相關議案。2023年4月26日，公司召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(二次修訂稿)〉議案等相關議案。2023年5月24日，公司召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(三次修訂稿)〉議案等相關議案。2023年5月24日，公司召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司的》〈2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(三次修訂稿)〉提案等相關提案。本次發(fā)行完成后，預計公司基本每股收益和稀釋每股收益短期內可能會有一定程度的下降，公司短期內即期回報會有一定程度的稀釋。請注意投資風險。

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護的意見》(國家發(fā)展[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》(國家發(fā)展[2014]17號)、《中國證監(jiān)會關于首發(fā)再融資、重大資產重組稀釋即期回報的指導意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)。為了維護投資者的利益，降低即期回報稀釋的風險，增強股東利益的回報，公司以簡單程序向特定對象（以下簡稱“發(fā)行”）仔細分析即期回報稀釋的影響，稀釋即期回報對公司主要財務指標的影響和公司計劃采取的措施如下。

1、本次發(fā)行稀釋的即期回報對公司主要財務指標的影響

1、主要假設和前提

以下假設僅用于計算股票稀釋即期回報對公司主要財務指標的影響，并不意味著公司判斷2023年的經營狀況和趨勢，也不構成利潤預測。投資者不得做出相應的投資決策，投資者因相應的投資決策造成損失的，公司不承擔任何賠償責任。

公司對2023年主要財務指標的計算基于以下假設：

(1)假設宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、產業(yè)發(fā)展、產品市場等方面沒有重大變化。

（2）假設發(fā)行于2023年6月完成。完成時間僅用于計算發(fā)行稀釋即期回報對公司主要財務指標的影響，最終以實際發(fā)行完成時間為準。

(3)本次向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額為268、769、998.72元，暫不考慮相關發(fā)行費用，發(fā)行股份數(shù)為18、561、464股。本次發(fā)行前，公司總股本為18386.00萬股，按此計算，本次發(fā)行的股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行的股票數(shù)量和發(fā)行時間僅為計算目的假設，最終以中國證監(jiān)會注冊發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結果和實際日期為準。

(4)在預測公司2023年底總股本和計算每股收益時，只考慮發(fā)行股票對總股本的影響，而不考慮其他因素導致的股本變化。

(5)2022年歸屬于母公司股東的凈利潤為11,142.75萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,304.25萬元。假設2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別按以下三種情況計算：①與2022年持平；②與2022年相比，上升了10%；③與2022年相比，上述數(shù)據(jù)并不意味著公司對未來利潤的預測，只用于計算本次發(fā)行稀釋即期回報對主要指標的影響，投資者不得做出相應的投資決策，投資者因相應的投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任)。

(6)本次發(fā)行募集資金到達后，不考慮對公司其他經營和財務狀況(如財務費用、投資收益)的影響。

(7)暫時不考慮限制性股票和股票期權對公司的影響。

(8)不考慮公司未來現(xiàn)金分紅的影響。

（9）假設在預測公司發(fā)行后的凈資產時，除募集資金和凈利潤外，不考慮其他因素對凈資產的影響；未來資本公積金轉換為股本、股份交付、股息等影響股份數(shù)量的因素。

(10)基本每股收益和加權平均凈資產收益率按照《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號第11凈資產收益率和每股收益計算披露》(2010年修訂)的有關規(guī)定計算。非經常性損益按照《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號列出的非經常性損益項目(中國證監(jiān)會公告[2008]43號)定義。

根據(jù)上述情況和假設，公司計算了發(fā)行稀釋即期回報對主要財務指標的影響，具體情況如下：

■

注：基本每股收益和稀釋每股收益按照《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第9號凈資產收益率和每股收益的計算和披露計算。

據(jù)估計，本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產將有一定程度的增加，短期內每股收益、加權平均凈資產收益率等指標將有一定程度的稀釋，但從長遠來看，募集項目的實施將有利于提高公司的綜合實力和市場競爭力，提高公司的盈利能力，為公司和投資者帶來更好的投資回報，促進公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、本次發(fā)行股票稀釋即期回報的風險提示

發(fā)行股票募集資金到位后，公司總股本和凈資產將有一定程度的增加。但由于募集資金投資項目的實施和效益需要一定的時間，短期內凈利潤無法與股本和凈資產保持同步增長，因此公司每股收益和凈資產收益率在短期內存在稀釋的風險。特別提醒投資者合理投資，關注本次發(fā)行可能稀釋即期回報的風險。

三、本次發(fā)行的必要性和合理性

募集資金投資項目經董事會認真論證，項目實施有利于提高公司抓住市場機遇，優(yōu)化產品結構，實現(xiàn)高壓電纜屏蔽材料納米碳材料的定位生產，提高了公司的核心競爭力，鞏固了公司的行業(yè)地位，提高了公司的可持續(xù)發(fā)展能力。具體分析請參見當天披露的計劃（三次修訂稿）中的“第三節(jié)” 董事會關于募集資金使用的可行性分析。

四、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系

募集資金投資項目“年產10萬噸高壓電纜屏蔽納米碳材料項目”是在公司現(xiàn)有主要業(yè)務的基礎上，結合市場發(fā)展趨勢和公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，進一步完善和擴大公司現(xiàn)有業(yè)務，將在中低壓電纜屏蔽納米碳材料產品的基礎上增加高壓電纜屏蔽納米碳材料產品，擴大公司產品線，實現(xiàn)進口替代，提高公司產品的技術含量和附加值，增強規(guī)模優(yōu)勢和產品市場競爭力，鞏固公司行業(yè)地位，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障，提高公司的綜合競爭優(yōu)勢。

5、募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備

1、人員儲備

公司自成立以來，一直重視人才培訓，主要通過獨立培訓建立了專業(yè)知識儲備深厚、經驗豐富、結構合理的技術團隊，其中核心技術管理人員具有多年的精細化工研發(fā)、分析和生產經驗，特別是炭黑。此外，公司自籌備籌資項目以來，通過外部培訓、校企合作等方式，積極培養(yǎng)相關領域的人才，為項目實施提供有力支持。目前，公司已成立了以公司董事、聯(lián)科新材料執(zhí)行董事陳有根、聯(lián)科新材料總經理張友偉為代表的碳黑領域經驗豐富的研發(fā)團隊，并通過南方電網科學院有限公司主辦的“高壓電纜屏蔽材料研發(fā)工作組”，為項目的順利實施奠定了人才基礎。

2、技術儲備

公司始終注重產品技術的應用，在導電炭黑領域取得了“高純度炭黑生產方法”(ZL20181052126.8)、導電炭黑相關核心技術、發(fā)明專利，如“電纜內屏蔽材料用炭黑的一種生產方法”(ZL201810894035.2)，公司生產的型號為LK2105、LK2107產品在導電炭黑領域具有較高的市場地位和競爭力。

為做好110kV及以上高壓電纜屏蔽材料納米碳材料的技術研發(fā)，實現(xiàn)高壓電纜屏蔽材料導電納米碳材料的產業(yè)化，2021年9月，南方電網科學研究院有限公司主辦了“高壓電纜屏蔽材料研發(fā)工作組”公司董事、聯(lián)科新材料執(zhí)行董事陳有根、聯(lián)科新材料總經理張友偉作為研發(fā)團隊成員參與。2021年10月，由南方電網科學院有限公司牽頭，青島漢纜有限公司、中天科技海纜有限公司、山東魯能泰山電纜有限公司、武漢大學、西安交通大學等高校成立了“新電氣材料與綠色電力設備”創(chuàng)新聯(lián)盟，解決制約新電氣材料和綠色電力設備產業(yè)發(fā)展的核心關鍵技術，作為唯一的炭黑生產企業(yè)，聯(lián)科新材料參與其中。

公司擁有充足的高壓電纜屏蔽材料納米碳材料研發(fā)技術儲備。結合現(xiàn)有的技術儲備和后期的研發(fā)投資，本項目的技術可行性較高。

3、市場儲備

募集項目的目標客戶與公司現(xiàn)有的導電炭黑低壓電纜屏蔽客戶基本相同，公司通過南方電網領導納米碳材料的高壓電纜屏蔽，與浙江萬馬聚合物材料集團有限公司、江陰海江聚合物材料有限公司建立了良好的合作關系，可以有效縮短募集項目產品的市場發(fā)展周期，募集項目位于環(huán)渤海經濟圈中心腹地，靠近青島港口，交通物流、港口條件良好，為產品出口海外市場提供便利條件，位于環(huán)渤海地區(qū)是中國最大的電纜生產基地，產品銷售具有接近客戶市場的區(qū)位優(yōu)勢。

綜上所述，募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面儲備充足，可行。

六、本次發(fā)行稀釋即期回報的公司應采取措施

考慮到發(fā)行股票可能導致原股東的即期回報稀釋，公司將采取多種措施提高公司的經營業(yè)績，具體措施如下：

1、加強募集資金管理，防范募集資金使用風險

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程制定了募集資金管理制度，明確規(guī)定了募集資金的專戶存儲、使用、投資變更、管理和監(jiān)督。

為確保公司規(guī)范有效使用募集資金，募集資金到位后，公司將嚴格按照上述規(guī)定管理募集資金，定期檢查募集資金的使用情況，加強對募集資金項目的監(jiān)督，確保募集資金按約定用途合理規(guī)范使用，防范募集資金使用的潛在風險。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金股息政策，加強投資者回報機制

根據(jù)《中國證監(jiān)會關于進一步落實上市公司股息有關規(guī)定的通知》和《上市公司監(jiān)管指引》第3號，公司將嚴格執(zhí)行現(xiàn)行股息政策，在滿足利潤分配條件的情況下，積極推進股東利潤分配，增加對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學回報的實施，切實保護公眾投資者的合法權益。

3、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東充分行使權利；確保董事會按照法律、法規(guī)和公司章程行使職權，做出科學、快速、謹慎的決定；確保獨立董事認真履行職責，維護公司整體利益，特別是中小股東的合法權益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、總經理等高級管理人員和公司財務的監(jiān)督和檢查，為公司的發(fā)展提供制度保障。

公司制定的上述填補回報措施并不等于保證公司未來的利潤，投資者不應作出投資決策，特此提示。

七、有關主體對本次發(fā)行稀釋即期回報的相關承諾

1、公司控股股東和實際控制人的承諾

根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，公司控股股東聯(lián)科集團、實際控制人吳曉林、吳曉強可以認真履行公司填寫即期回報的承諾：

（1）按照有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定行使股東權利，不干預公司經營管理活動，不侵犯公司利益；

（2）認真履行公司制定的填寫回報的相關措施和公司/本人對填寫回報措施的承諾。公司/本人違反承諾，給公司或投資者造成損失的，公司/本人愿意依法對公司或投資者承擔賠償責任；

（3）自本承諾發(fā)行之日起至本公司發(fā)行股票實施之日起，中國證監(jiān)會對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不符合中國證監(jiān)會的規(guī)定的，將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定作出補充承諾。

公司/我同意接受中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定和規(guī)則，對公司/我進行相關處罰或采取相關管理措施，作為填補回報措施的相關責任主體之一，違反上述承諾或拒絕履行上述承諾的。

2、公司董事、高級管理人員的承諾

根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，公司董事、高級管理人員可以認真履行公司填寫即期回報措施的承諾：

(一)不得以不公平的條件免費或者向其他單位或者個人傳遞利益，也不得以其他方式損害公司利益；

（2）勤勉盡責，嚴格按照公司內部控制管理要求，避免不必要的崗位消費行為，積極配合審計部等有關部門的日常檢查；

（3）不使用公司資產從事與履行職責無關的投資和消費活動；

(四)董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司補償回報措施的實施有關；

（5）公司未來進行股權激勵的，股權激勵的行權條件與公司填寫回報措施的實施有關；

（6）自本承諾發(fā)行之日起至本公司發(fā)行股票實施之日起，如果中國證監(jiān)會對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不符合中國證監(jiān)會的規(guī)定，將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定作出補充承諾。

作為填補回報措施的相關責任主體之一，違反上述承諾或者拒絕履行上述承諾的，同意接受中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構按照制定或者發(fā)布的有關規(guī)定或者規(guī)定給予相關處罰或者采取相關管理措施。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-061

山東聯(lián)科科技有限公司

2023年第一季度報告的更正公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年4月27日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第一季度報告》(公告號:2023-048)，在公司“2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票”項目審核期間，中介機構發(fā)現(xiàn)以下問題：公司2023年第一季度個別項目報告存在差錯，一是協(xié)議存款5000萬元計入“交易性金融資產”，應列入“貨幣基金”科目；二是利息收入漏記27.79元；三是非經常性損益中的“計入當期損益的政府補貼”漏記650元；四是銀行手續(xù)費159.80元，計入投資活動現(xiàn)金流。上述項目影響資產、利潤、非經常性損益和現(xiàn)金流。

針對上述問題，公司現(xiàn)更正《2023年第一季度報告》。

更正如下：

■

除上述更正外，公司《2023年第一季度報告》的其他內容保持不變。更正后的《2023年第一季度報告(更正后)》詳見巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。公司對上述糾正給投資者帶來的不便深表歉意。請理解。今后，公司將進一步加強定期報告編制的審核，提高定期報告信息披露質量。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-062

山東聯(lián)科科技有限公司

2023年第一季度報告(更正后)

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保季度報告真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。

2.公司負責人、會計負責人、會計機構負責人（會計負責人）聲明：確保季度報告中財務信息的真實性、準確性和完整性。

3.第一季度報告是否經審計

□是 √否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需要追溯調整或重復上一年度的會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

(下轉90版)