證券代碼：605333 證券簡稱:滬光股份 公告編號：2023-022

昆山滬光汽車電器有限公司

變更經(jīng)營范圍，修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

昆山滬光汽車電器有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月23日收到持有15.00%股份的實際控制人金成先生發(fā)布的《關于增加昆山滬光汽車電器有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》，提議將變更業(yè)務范圍和修改〈公司章程〉并提交公司2022年年度股東大會審議，辦理工商變更登記的議案?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、經(jīng)營范圍變更情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，擬根據(jù)公司實際情況和業(yè)務發(fā)展需要，變更公司經(jīng)營范圍，修訂公司章程，在現(xiàn)有業(yè)務范圍內增加“汽車零部件研發(fā)、汽車零部件及配件制造、塑料制品制造、電力電子元件制造、電力電子元件銷售、新能源汽車電子配件銷售、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術轉讓、技術推廣”。修改內容以工商登記機關批準的內容為準。修改內容以工商登記機關批準的內容為準。具體情況如下：

變更前的經(jīng)營范圍：“依法登記后，公司的經(jīng)營范圍為：汽車線束設計、開發(fā)、加工、生產(chǎn)、銷售；銷售汽車零部件；經(jīng)營自主產(chǎn)品和技術的出口業(yè)務和機械設備、零部件、原輔材料和技術的進口業(yè)務，但國家限制公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；企業(yè)自有房屋租賃；道路普通貨物運輸（按許可證核定）。（上述經(jīng)營項目法律、行政法規(guī)定的前許可經(jīng)營、限制經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外）（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

許可項目：檢驗檢測服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）

擬變更后的經(jīng)營范圍：“依法登記后，公司經(jīng)營范圍為：汽車線束設計、開發(fā)、加工、生產(chǎn)、銷售；銷售汽車零部件；經(jīng)營自主產(chǎn)品和技術的出口業(yè)務和機械設備、零部件、原輔材料和技術的進口業(yè)務，但國家限制公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；企業(yè)自有房屋租賃；道路普通貨物運輸（按許可證核定）。（上述經(jīng)營項目法律、行政法規(guī)定的前許可經(jīng)營、限制經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外）（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

許可項目：檢驗檢測服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）

一般項目：汽車零部件研發(fā)、汽車零部件及配件制造、塑料制品制造、電力電子元件制造、電力電子元件銷售、新能源汽車電子配件銷售、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術轉讓、技術推廣（營業(yè)執(zhí)照除外）

二、修訂《公司章程》

根據(jù)上述變更，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，進一步提高公司標準化經(jīng)營水平，完善公司治理結構，擬修訂《公司章程》的相關規(guī)定。具體修訂如下：

■

除上述條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。

變更公司經(jīng)營范圍和修訂公司章程，仍需提交2022年年度股東大會審議。公司董事會將要求股東大會授權公司管理層辦理上述工商變更登記備案。授權的有效期：自股東大會批準之日起至有關工商變更登記和公司章程備案完成之日止。修訂后的《公司章程》最終以市場監(jiān)督管理部門批準的內容為準。

三、備查文件

1、昆山滬光汽車電器有限公司章程。

特此公告。

昆山滬光汽車電器有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：605333 證券簡稱:滬光股份 公告編號：2023-021

昆山滬光汽車電器有限公司

2022年年度股東大會臨時增加

提案的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.股東大會的相關情況

1.股東大會的類型和次數(shù):

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期:2023年6月6日

3.股權登記日

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二、增加臨時提案的說明

1.提案人:股東金成成先生:

2.提案程序說明

公司于2023年5月13日宣布股東大會召開通知。2023年5月23日，單獨或共持有15%股份的股東金成先生提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定予以公告。

3.臨時提案的具體內容。

本臨時提案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)指定媒體披露的《關于變更經(jīng)營范圍和修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告

除上述臨時提案外，2023年5月13日公布的原股東大會通知事項保持不變。

四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。

（1）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

召開日期：2023年6月6日 下午2點0分

地點：江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號公司四樓會議室

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月6日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

(三)股權登記日

股東大會原通知的股權登記日不變。

(四)股東大會議案及投票股東類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年4月26日，上海證券交易網(wǎng)站提案1-14（www.sse.com.cn）披露公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》；該提案于同日在上述披露媒體上披露。

2、特別決議和議案：議案7、議案13、議案15

3、對中小投資者單獨計票的提案：全部

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案10、議案12

應避免表決的相關股東名稱：成三榮先生、金成成先生、成峰先生、成磊先生、成國華先生、陳靖雯女士

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

昆山滬光汽車電器有限公司董事會

2023年5月25日

● 報備文件

股東提交書面函件和提案內容，以增加臨時提案

附件：委托書

授權委托書

昆山滬光汽車電器有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月6日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。