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萊紳通靈珠寶股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2023-024
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：南京市雨花臺區(qū)花神大道19號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長馬峻先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，其中非獨立董事蔄毅澤女士、王崢女士和獨立董事付錦華先生以通訊方式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書曹穎女士現(xiàn)場出席；財務(wù)負(fù)責(zé)人劉靳先生現(xiàn)場列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年度董事和監(jiān)事薪酬報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于注銷分公司的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案均為普通決議案，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所
律師：李永先生、柴業(yè)喬先生
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
萊紳通靈珠寶股份有限公司董事會
2023年5月26日
證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2023-025
萊紳通靈珠寶股份有限公司
關(guān)于持股5%以上股東股份解質(zhì)的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 截至本公告日，EDI持有公司24,705,940股股份，占公司總股本的7.18%；本次股份解除質(zhì)押后，EDI持有股份不存在質(zhì)押情形。
● 截至本公告日，EDI持有公司的24,705,940股股份仍處于凍結(jié)狀態(tài)。
萊紳通靈珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到持股5%以上股東EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下簡稱“EDI”）的通知，EDI于近日完成了所持公司股份的解質(zhì)手續(xù)，具體情況如下：
■
特此公告。
萊紳通靈珠寶股份有限公司董事會
2023年5月26日
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