證券代碼：600982 證券簡(jiǎn)稱：寧波能源 公告編號(hào)：2023-049

寧波能源集團(tuán)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波朗豪酒店

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬奕飛先生主持。會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書沈琦女士出席會(huì)議；其他高管的列席情況。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于子公司寧波金通融資租賃有限公司擬開展融資租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于子公司寧波市熱力有限公司擬開展供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于為參股公司按股權(quán)比例提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)審議的所有議案均為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意即通過。

其中議案4為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東鄒希未參加本次股東大會(huì)投票；議案5、議案6、議案7涉及公司董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事選舉已采取累積投票的方式表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所

律師：蔣瑩磊、洪驍

2、律師見證結(jié)論意見：

寧波能源集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

特此公告。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600982 證券簡(jiǎn)稱：寧波能源 公告編號(hào)：臨2023-050

債券代碼:185462 債券簡(jiǎn)稱:GC甬能01

寧波能源集團(tuán)股份有限公司

八屆一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆一次董事會(huì)會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議一致通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

董事會(huì)同意選舉馬奕飛先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

董事會(huì)同意選舉諸南虎先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

董事會(huì)同意聘任諸南虎先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)濟(jì)師的議案》；

董事會(huì)同意聘任夏雪玲女士、鄒希先生、張俊俊先生為公司副總經(jīng)理，聘任夏雪玲女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任鄭毅先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》；

董事會(huì)同意聘任沈琦女士為公司董事會(huì)秘書，馮晨釗女士為證券事務(wù)代表，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

六、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員及主任委員的議案》；

董事會(huì)同意選舉顧劍波先生、諸南虎先生、徐彥迪先生三位董事為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，并由董事顧劍波先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

七、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員及主任委員的議案》；

董事會(huì)同意選舉高垚先生、余斌先生、張志旺先生三位董事為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，并由獨(dú)立董事高垚先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

八、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員及主任委員的議案》；

董事會(huì)同意選舉徐彥迪先生、余斌先生、高垚先生三位董事為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，并由獨(dú)立董事徐彥迪先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過《關(guān)于擬清算注銷子公司的議案》；

董事會(huì)同意司清算注銷子公司寧波前開能源科技有限公司，并授權(quán)公司管理層辦理本次清算注銷相關(guān)事宜。

贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600982 證券簡(jiǎn)稱：寧波能源 公告編號(hào)：臨2023-051

債券代碼:185462 債券簡(jiǎn)稱:GC甬能01

寧波能源集團(tuán)股份有限公司

八屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)第八屆第一次會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

監(jiān)事會(huì)同意選舉唐軍苗先生為寧波能源集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。

贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600982 證券簡(jiǎn)稱：寧波能源 公告編號(hào)：臨2023-052

債券代碼:185462 債券簡(jiǎn)稱:GC甬能01

寧波能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于清算注銷子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)第八屆第一次會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事審議并通過了《關(guān)于擬清算注銷子公司的議案》。

根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，清算注銷子公司寧波前開能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前開公司”）不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、前開公司基本情況

1、基本情況

公司名稱：寧波前開能源科技有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

成立時(shí)間：2020年5月14日

注冊(cè)地址：浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路28號(hào)（自主申報(bào)）（限辦公）

注冊(cè)資本：10,000萬元

法定代表人：鄒希

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；集中式快速充電站；充電樁銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；工程管理服務(wù)；軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為50%、寧波前灣發(fā)展有限公司持股比例為40%、浙江通商融資租賃有限公司持股比例為10%。

2、財(cái)務(wù)狀況

截至2022年12月31日，前開公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額4,856.78萬元，負(fù)債總額6.04萬元，所有者權(quán)益4,850.75萬元；營業(yè)收入25.33萬元，凈利潤(rùn)101.51萬元。

二、前開公司清算注銷原因

為進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營效益和運(yùn)行質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)提質(zhì)增效，公司擬清算注銷前開公司。

三、清算注銷對(duì)公司的影響

前開公司清算注銷后將不再納入公司合并報(bào)表范疇，公司合并報(bào)表范圍將發(fā)生相應(yīng)變化，但不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。由于前開公司業(yè)務(wù)占比較小，本次清算注銷不涉及人員安置，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日