（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋金松先生。

6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共18人，代表股份數(shù)量為220,114,709股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.9328%。其中：

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份數(shù)為139,936,409股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.4798%。

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共15人，代表股份數(shù)為80,178,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4530%。

（3）出席會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）15人，代表股份數(shù)1,245,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2089%。

（4）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席和列席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了以下議案：

1、議案名稱(chēng)：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《2022年年度報(bào)告及其摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度銀行授信融資計(jì)劃暨提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“合成集團(tuán)”）和北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新北大醫(yī)療”）為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份218,869,509股。

■

7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：合成集團(tuán)和新北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份218,869,509股。

■

8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度審計(jì)工作總結(jié)及聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組相關(guān)人員2023年薪酬支付預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：合成集團(tuán)和新北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份218,869,509股。

■

11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

除審議通過(guò)以上議案外，本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本公司聘請(qǐng)了北京德恒（重慶）律師事務(wù)所田晶、陳上律師參加了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。該法律意見(jiàn)的結(jié)論意見(jiàn)為：“本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/P>

四、備查文件

1、《北大醫(yī)藥股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

北大醫(yī)藥股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日

北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

德恒15G20230020-00001號(hào)

致：北大醫(yī)藥股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）等法律法規(guī)以及《北大醫(yī)藥股份有限公司章程》以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，北京德恒（重慶）律師事務(wù)所接受北大醫(yī)藥股份有限公司的委托，指派田晶律師、陳上律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”）出席公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、股東提出議案的資格和程序以及會(huì)議表決程序的合法有效性出具法律意見(jiàn)。

為出具本法律意見(jiàn)，本所律師出席了本次股東大會(huì)，對(duì)所涉及的資料和文件進(jìn)行了審查和驗(yàn)證。公司已向本所律師保證并承諾，其向本所律師提供的資料和文件均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)重大遺漏。

本所律師僅就本法律意見(jiàn)出具日以前所發(fā)生的事實(shí)以及本所律師對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。

本所律師同意將本法律意見(jiàn)作為公司本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具如下法律意見(jiàn)：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

根據(jù)公司2023年4月28日向股東發(fā)出的通知。本次股東大會(huì)于2023年5月25日下午14點(diǎn)30分在重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室舉行，由公司董事長(zhǎng)主持。本次股東大會(huì)實(shí)際召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與通知內(nèi)容一致。

公司董事長(zhǎng)主持召開(kāi)本次股東大會(huì)，并完成了會(huì)議議程，董事會(huì)工作人員當(dāng)場(chǎng)對(duì)本次股東大會(huì)作記錄，并由公司的董事會(huì)秘書(shū)簽名。

經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的股東代表共計(jì)3人，代表股份139,936,409股，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的股東代表共計(jì)15人，代表股份80,178,300股，共計(jì)代表股份220,114,709股，占公司股份總數(shù)36.9328%，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)及本所律師出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人列席了本次股東大會(huì)。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，全體股東及股東代表均具有出席本次股東大會(huì)的合法資格，有權(quán)出席本次股東大會(huì)及行使表決權(quán)，其他出席人員符合《公司法》、《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定。

三、關(guān)于本次股東大會(huì)的議案

經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的議案與會(huì)議通知相同，未發(fā)生否決、修改原議案或提出臨時(shí)議案的情形。

四、本次股東大會(huì)的表決程序

本次股東大會(huì)就通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。由股東代表和監(jiān)事對(duì)表決票進(jìn)行了清點(diǎn)，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果，本次股東大會(huì)通過(guò)以下議案：

1、通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》