證券代碼:003816 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)廣核 公告編號(hào):2023-031
中國(guó)廣核電力股份有限公司
2022年度股東大會(huì)、2023年第一次
A股類別股東大會(huì)及2023年第一次
H股類別股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)廣核電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已于2023年5月25日召開公司2022年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“年度股東大會(huì)”)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“A股類別股東大會(huì)”)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“H股類別股東大會(huì)”),有關(guān)會(huì)議的決議及表決情況如下:
一、特別提示
1. 本次會(huì)議無其他新增議案、無變更、否決議案的情況。
2. 本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
二、會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
2. 會(huì)議召開時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年5月25日(星期四)下午14:30開始依次召開年度股東大會(huì)、H股類別股東大會(huì)及A股類別股東大會(huì)會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:公司A股股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年5月25日上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3. 會(huì)議召開地點(diǎn):廣東省深圳市深南大道2002號(hào)中廣核大廈南樓
4. 會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
5. 會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)楊長(zhǎng)利先生
6. 本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
(一)年度股東大會(huì)
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(二)A股類別股東大會(huì)
■
(三)H股類別股東大會(huì)
出席本次會(huì)議的H股股東及股東代理人3人,代表有表決權(quán)股份為4,463,689,260股,占公司H股有表決權(quán)股份總數(shù)的39.984228%。
公司全體9名在任董事、4名在任監(jiān)事中的2名監(jiān)事出席了本次會(huì)議,全體高級(jí)管理人員、公司律師及點(diǎn)票監(jiān)票員代表出席或列席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
(一)年度股東大會(huì)表決結(jié)果
1. 全體股東表決結(jié)果
■■■
注:上表中“股數(shù)”,指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量;“占比”,指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
2. 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案第13項(xiàng)至第17項(xiàng)為特別決議案,已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;其余議案是普通決議案,已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司及其全資子公司中廣核投資(香港)有限公司作為表決事項(xiàng):《關(guān)于2024年至2026年核燃料物資供應(yīng)與服務(wù)框架協(xié)議及相應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》和《關(guān)于2024年至2026年金融服務(wù)框架協(xié)議及相應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》涉及的關(guān)聯(lián)方,共持有本公司29,176,641,375股A股和570,235,000股H股,對(duì)該事項(xiàng)回避表決。
(二)A股類別股東大會(huì)表決結(jié)果
1. A股類別股東大會(huì)表決情況如下表:
■
2. 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述特別決議案,已獲得出席本次股東大會(huì)的A股類別股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
(三)H股類別股東大會(huì)表決結(jié)果
1. H股類別股東大會(huì)表決情況如下表:
■
2. 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述特別決議案,已獲得出席本次股東會(huì)議的H股類別股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
本公告所涉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若出現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息尾數(shù)不符的情況,均系四舍五入原因造成。
五、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上,公司獨(dú)立董事李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生、鄧志祥先生向大會(huì)提交并宣讀了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告,述職報(bào)告內(nèi)容詳見2023年3月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
六、監(jiān)票與律師見證情況
北京市金杜(深圳)律師事務(wù)所章玉婷律師、劉暢律師出席、見證并出具了法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
本次股東大會(huì)法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
七、備查文件
1. 公司2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東大會(huì)決議;
2. 北京市金杜(深圳)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
中國(guó)廣核電力股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
證券代碼:003816 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)廣核 公告編號(hào):2023-032
中國(guó)廣核電力股份有限公司關(guān)于
董事會(huì)獲得回購(gòu)股份一般性授權(quán)
通知債權(quán)人的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)廣核電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2023年5月25日召開的2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì),授予公司董事會(huì)回購(gòu)股份一般性授權(quán),由公司董事會(huì)在相關(guān)授權(quán)期間內(nèi)適時(shí)決定回購(gòu)不超過《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)股份一般性授權(quán)的議案》通過年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)批準(zhǔn)之日已發(fā)行A股及/或H股股份總額的10%,以及決定回購(gòu)股份的條款及條件。詳細(xì)內(nèi)容見公司于2023年3日15日、2023年5月25日登載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國(guó)廣核電力股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2023-011)、《中國(guó)廣核電力股份有限公司2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2023-031)。
如公司董事會(huì)行使上述回購(gòu)一般性授權(quán)回購(gòu)H股股份,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,公司將依法注銷,公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公告如下:
凡本公司債權(quán)人均有權(quán)于本公告發(fā)布之日,即2023年5月25日起,向公司申報(bào)債權(quán)。公司債權(quán)人自接到本公司書面通知之日起三十天內(nèi),未接到書面通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內(nèi),憑有效債權(quán)證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務(wù),或要求本公司提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向本公司申報(bào)債權(quán),將被視為放棄申報(bào)權(quán)利,但不會(huì)影響其債權(quán)的有效性,有關(guān)債務(wù)(義務(wù))將由本公司按原債權(quán)文件的約定繼續(xù)清償(履行)。
債權(quán)申報(bào)方式:
1. 公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。
債權(quán)人為法人的,須同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的原件及復(fù)印件,以及法定代表人的身份證明文件;委托他人申報(bào)的,除上述文件外,還須攜帶法定代表人授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。
債權(quán)人為自然人的,須同時(shí)攜帶有效身份證明文件的原件及復(fù)印件;委托他人申報(bào)的,除上述文件外,還須攜帶授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。
2. 債權(quán)人可采用信函或電子郵件的方式申報(bào),具體方式如下:
郵寄地址:中國(guó)廣東省深圳市深南大道2002號(hào)中廣核大廈南樓23層財(cái)務(wù)資產(chǎn)部
郵編:518026
聯(lián)系人:陳拓
聯(lián)系電話:0755-84430888
電子郵箱:IR@cgnpc.com.cn
特別提示:以郵寄方式申報(bào)的債權(quán)人,申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn),請(qǐng)?jiān)卩]件封面注明“申報(bào)債權(quán)”字樣;以電子郵件方式申報(bào)的債權(quán)人,請(qǐng)?jiān)陔娮余]件主題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。
特此公告。
中國(guó)廣核電力股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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