股票代碼：000917 股票簡(jiǎn)稱:廣播傳媒 公告編號(hào)：2023-27

湖南廣播傳媒有限公司

2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、會(huì)議期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

二、召開(kāi)會(huì)議

1、2023年5月25日(星期四)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:40

2、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市金鷹影視文化城圣爵菲斯大酒店歡城三樓會(huì)議室

3、投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供網(wǎng)上投票平臺(tái)。

4、召集人：公司董事會(huì)：

5、會(huì)議主持人：由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王艷忠先生主持。

6、網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月25日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；2023年5月25日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間為：:15-2023年5月25日下午15日:00期間的任何時(shí)間。

7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

三、出席會(huì)議

91名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表84、130、898股，占上市公司總股份的5.9349％。

其中，14名股東代表51、184、713股，占上市公司總股份的3.6108％。77名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表32、946、185股，占上市公司總股份的2.3242％。

董事、監(jiān)事、高管和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

四、提案審議和表決

股東大會(huì)審議了公司《關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知》的所有提案，并對(duì)出席會(huì)議的中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。具體投票結(jié)果如下：

議案一： 公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告

總表決：

同意占出席會(huì)議所有股東所持股份的91.94937、357、788股％；反對(duì)6、173、110股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.375股份％；棄權(quán)60000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77、357、788股的91.9493股份％；反對(duì)6、173、110股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.375股份％；棄權(quán)600,000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7132％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

提案二:公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

總表決：

同意占出席會(huì)議所有股東持有的91.9488股份的77、356、988股份％；反對(duì)6、173、110股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.375股份％；棄權(quán)600、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7141％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77股、356股和988股的91.948股％；反對(duì)6、173、110股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.375股份％；棄權(quán)600、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7141％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

提案三:公司2022年年度報(bào)告及摘要

總表決：

同意占出席會(huì)議所有股東持有的92.6024股份的77股、907股和235股％；反對(duì)6、154、463股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.3153股份％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0823％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77股、907股、235股的92.6024股％；反對(duì)6、154、463股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.3153股份％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0823％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

提案四:公司2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃

總表決：

同意占出席會(huì)議所有股東持有的92.4453股份的77、775、035股份％；反對(duì)6、286、663股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.4725股份％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0823%。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77、775、035股92.453股份％；反對(duì)6、286、663股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.4725股份％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0823％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

提案五:關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的提案

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

總表決：

出席會(huì)議所有股東持有的91.4159股份同意76、908、988股份％；反對(duì)6、621、110股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.8700股％；棄權(quán)600、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7141％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有76、908、988股91.4159股％；反對(duì)6.621、110股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.8700股％；棄權(quán)600、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7141％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

議案六:續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案

總表決：

出席會(huì)議所有股東持有的91.9458股份同意為77股、354股和835股％；反對(duì)6、298、863股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.4870股份％；棄權(quán)477200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5672％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反對(duì)6、298、863股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.4870股份％；棄權(quán)477200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.5672％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

議案七:關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總表決：

出席會(huì)議所有股東持有的91.9458股份同意為77股、354股和835股％；反對(duì)6、298、863股，占出席會(huì)議所有股東持有的7.4870股份％；棄權(quán)477200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5672％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反對(duì)6、298、863股，占出席會(huì)議的中小股東持有的7.4870股份％；棄權(quán)477200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.5672％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

提案八:2023年為控股子公司韻洪傳播科技(廣州)有限公司提供擔(dān)保額度的提案

總表決：

同意51、370、113股，占出席會(huì)議所有股東持有的61.0597股份％；反對(duì)32、691、585股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的38.8580％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0823％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有51、370、113股61.0597股％；反對(duì)32、691、585股，占出席會(huì)議的中小股東持有的38.8580股％；棄權(quán)69200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0823％。

投票結(jié)果：本議案獲批。

五、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)

湖南啟元律師事務(wù)所廖青云、梁爽律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，結(jié)論如下：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

六、備查文件

1、與會(huì)董事、監(jiān)事、高管簽署的股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

湖南廣播傳媒有限公司董事會(huì)

2023 年5月25日