證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號(hào)：2023-051

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

寧波太平鳥時(shí)裝有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司全體監(jiān)事出席會(huì)議

監(jiān)事會(huì)議案全部通過，無反對(duì)票

一、 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議書面通知于2023年5月19日發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室結(jié)合現(xiàn)場通信。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事長榮益勤先生主持。首席財(cái)務(wù)官兼董事會(huì)秘書王慶林先生出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議

1、審議通過了《關(guān)于重新論證和推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目延期未改變募集項(xiàng)目內(nèi)容和資本投資方向，不損害股東利益，不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長期發(fā)展。因此，我們同意延長募集項(xiàng)目。

詳見2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒體關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證和延期的公告。

特此公告。

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號(hào)：2023-053

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

寧波太平鳥時(shí)裝有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”）8萬張，每張面值100元（人民幣，下同），募集資金總額為8萬元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費(fèi)4萬元，5萬元 元(含稅)，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)債募集資金795、500、000元。上述募集資金已于2021年7月21日到位?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為793、661、320.76元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已經(jīng)審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2021]第ZF10798號(hào))。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，最大限度地保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件和公司章程的要求，制定了寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司募集資金管理制度。公司嚴(yán)格按照《寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定儲(chǔ)存、使用和管理募集資金。

2021年7月，公司與保薦人中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司寧波新城支行、中國銀行股份有限公司寧波海曙支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司募集資金專戶的基本情況如下：

■

三、注銷募集資金專戶

中國銀行股份有限公司寧波海曙分行(賬號(hào):405246444820)的募集資金已按有關(guān)規(guī)定使用。為降低管理成本，公司注銷了上述募集資金專戶，并辦理了相關(guān)注銷手續(xù)。上述專戶注銷后，公司與銀行和保薦人簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號(hào)：2023-050

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

寧波太平鳥時(shí)裝有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體董事出席會(huì)議

● 董事會(huì)議案全部通過，無反對(duì)票

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議書面通知于2023年5月19日發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室結(jié)合現(xiàn)場通信。9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由董事長張江平先生主持，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于重新論證和推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒體關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證和延期的公告。

三、網(wǎng)上公告附件

公司獨(dú)立董事對(duì)會(huì)議議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號(hào)：2023-052

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

寧波太平鳥時(shí)裝有限公司

關(guān)于重新論證和推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月26日，寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于重新論證和推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)募集資金的實(shí)際使用情況和募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募集資金項(xiàng)目”）的實(shí)施情況，經(jīng)過仔細(xì)研究，公司決定延期調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)的時(shí)間?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2021]號(hào)。646)批準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)8萬張，每張面值100元，募集資金總額8萬元。50000元(含稅)，實(shí)際收到795、50000元可轉(zhuǎn)債募集資金。2021年7月21日，上述募集資金全部到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為793、661、320.76元 ，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已審核并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)[2021]ZF10798號(hào))。

二、募集資金的使用情況

截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注1：募集資金承諾投資總額8萬元，包括發(fā)行費(fèi)用，調(diào)整后投資總額79萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額36.13萬元。

注2：調(diào)整后補(bǔ)充營運(yùn)資金累計(jì)投資金額與投資總額的差額是資金產(chǎn)生的活期利息。

三、部分募集項(xiàng)目延期的具體情況和原因

(一)募集項(xiàng)目延期的具體情況

為保證籌資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司計(jì)劃將籌資項(xiàng)目“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)的時(shí)間延長至2025年12月，基于審慎原則，結(jié)合當(dāng)前籌資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下。

■

(二)募集項(xiàng)目延期的原因

近兩年來，紡織服裝行業(yè)受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等客觀因素的影響，面臨著重大挑戰(zhàn)，公司的經(jīng)營業(yè)績也面臨著巨大的壓力?？紤]到“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，公司從確保穩(wěn)定經(jīng)營和資金安全的角度適度調(diào)整了業(yè)務(wù)重點(diǎn)和資源投資，從而推遲了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和募集資金的整體投入。

隨著國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境的復(fù)蘇，公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整取得初步成果，公司將在未來2-3年增加數(shù)字轉(zhuǎn)型投資，提高客戶需求洞察力，提高供應(yīng)鏈管理效率，加強(qiáng)基礎(chǔ)平臺(tái)協(xié)同效應(yīng)，全面提高數(shù)字運(yùn)營能力和智能決策水平，積極參與新一輪數(shù)字變革。

（3）確保項(xiàng)目延期后按期完成的相關(guān)措施

公司將及時(shí)跟進(jìn)募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，積極協(xié)調(diào)人力物力資源配置，提高募集資金的使用效率，有序推進(jìn)募集項(xiàng)目的順利實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)募集資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制成本，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和市場情況逐步加快募集資金項(xiàng)目建設(shè)，按照募集資金投資計(jì)劃按期完成“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”建設(shè)。

四、本部分募集項(xiàng)目重新論證的情況

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)的規(guī)范化運(yùn)作，6.3.第九條(三)項(xiàng)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)重新論證項(xiàng)目的可行性和預(yù)期收益，決定是否繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目，超過最近募集資金投資計(jì)劃的完成期限，募集資金投資金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額的50%。鑒于截至2023年3月31日，“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”的投資進(jìn)度為6.06%，出于謹(jǐn)慎考慮，上市公司根據(jù)上述規(guī)定重新論證了項(xiàng)目的實(shí)施情況如下:

(一)項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、核心客戶需求和消費(fèi)行為的變化

公司以當(dāng)代年輕消費(fèi)者為重點(diǎn)，致力于成為“中國青年首選時(shí)尚品牌”。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和物質(zhì)精神文化水平的不斷提高，當(dāng)代年輕消費(fèi)者群體的需求和消費(fèi)行為逐漸反映出更高程度的“在線”、更迫切的“社會(huì)娛樂”需求和更突出的“個(gè)性化”表達(dá)，需要更方便的銷售渠道、更準(zhǔn)確的需求洞察力和更高效的運(yùn)營效率。公司把握核心客戶群，適應(yīng)市場變化，保持競爭優(yōu)勢，是實(shí)現(xiàn)“科技數(shù)字化”轉(zhuǎn)型的必由之路。

2、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是全球經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展方向。在科技驅(qū)動(dòng)的數(shù)字時(shí)代，服裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的緊迫性已成為行業(yè)共識(shí)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)將繼續(xù)推動(dòng)企業(yè)和品牌向數(shù)字化發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2022-2023年中國服裝業(yè)發(fā)展與消費(fèi)趨勢調(diào)查分析報(bào)告》的研究數(shù)據(jù)，2022年服裝消費(fèi)者在線消費(fèi)比例超過60%，在線銷售已成為行業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力?！翱萍紨?shù)字化”轉(zhuǎn)型已成為跨境電子商務(wù)平臺(tái)SHEIN等標(biāo)桿企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的選擇。通過大數(shù)據(jù)準(zhǔn)確洞察用戶需求，構(gòu)建以客戶為中心的數(shù)字靈活供應(yīng)鏈生態(tài)，小訂單快速返還，低成本試錯(cuò)迭代，已成為快速時(shí)尚領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。

3、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略仍需持續(xù)投資

近幾年來，公司沒有通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)營模式改革升級(jí)，提高運(yùn)營效率和消費(fèi)者體驗(yàn)，取得了一定成效。隨著公司SAP項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，主數(shù)據(jù)和核心業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和可視化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，數(shù)字基礎(chǔ)已經(jīng)鞏固，多品牌和平臺(tái)的高質(zhì)量發(fā)展得到了支持。雖然公司在數(shù)字化領(lǐng)域取得了一些突破，但公司現(xiàn)狀與數(shù)字化戰(zhàn)略領(lǐng)先企業(yè)仍存在一定差距，這是公司目前必須解決的“痛點(diǎn)”。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資的增加，公司的可持續(xù)盈利能力和運(yùn)營質(zhì)量有望顯著提高，重點(diǎn)關(guān)注“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”的消費(fèi)者洞察力、供應(yīng)鏈運(yùn)營效率和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)投資。

(二)項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、數(shù)字化是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，政策高度鼓勵(lì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長方向。以手機(jī)、便攜式電腦等為代表的便攜式電子設(shè)備已成為世界上大多數(shù)人生活的必要工具，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已逐漸滲透到日常生活的各個(gè)方面。目前，電子商務(wù)、渠道、支付等具有自然互聯(lián)網(wǎng)屬性的市場已逐漸成熟，市場集中度不斷提高，整體增長放緩。同時(shí)，由于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，服裝設(shè)計(jì)等數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比的快速增長趨勢。隨著省市各級(jí)國家相關(guān)鼓勵(lì)政策的不斷實(shí)施，以公司為代表的一系列具有傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的企業(yè)有望在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中獲得更多的積極因素，從而以相對(duì)較低的成本完成公司產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。

2、國內(nèi)新興科技服裝企業(yè)的崛起為國內(nèi)品牌的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了參考意義

國內(nèi)新興科技服裝企業(yè)不斷崛起，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)服裝企業(yè)。以SHEIN公司為例，作為一家科技服裝企業(yè)，通過持續(xù)的大數(shù)據(jù)挖掘消費(fèi)者的最新需求，有效指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品的“熱風(fēng)格”屬性，有效控制產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度，2022年?duì)I業(yè)收入超過1萬億元，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)盈利。以SHEIN為代表的數(shù)字服裝公司的崛起，有效地說明了數(shù)字服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型的可行性和有效性，為國內(nèi)服裝品牌提供了良好的參考價(jià)值。

3、公司具有項(xiàng)目實(shí)施能力，為相關(guān)案例提供可靠的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)

公司擁有專業(yè)的信息技術(shù)人員，有能力建設(shè)籌集資金的項(xiàng)目。近年來，公司不斷增加對(duì)信息技術(shù)的投資，形成了宏觀架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)管理與管理、應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域的專家等相對(duì)完整的信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，為數(shù)字化項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的保障。目前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為許多傳統(tǒng)行業(yè)的重要方向之一。相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為不同的公司定制了不同領(lǐng)域的各種轉(zhuǎn)型計(jì)劃，基本上可以覆蓋公司項(xiàng)目希望實(shí)現(xiàn)的子場景，項(xiàng)目建設(shè)可行性較高。

4、公司有項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)，組織變革有助于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施

近年來，公司穩(wěn)步提高數(shù)字管理水平，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。2022年，在外部顧問IBM公司的幫助下，公司成功實(shí)施了在線SAP系統(tǒng)，有效促進(jìn)了公司主要數(shù)據(jù)的規(guī)范化管理和核心業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)一體化集團(tuán)的管理水平，鞏固了公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司已完成組織模式從業(yè)務(wù)部門到功能轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)、零售運(yùn)營、供應(yīng)鏈等核心業(yè)務(wù)的專業(yè)集中管理，可以更有效地保證“技術(shù)數(shù)字轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”平臺(tái)的后續(xù)運(yùn)營協(xié)調(diào)，為公司未來的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供重要的支持和保障。

(三)籌資項(xiàng)目的效益

“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”是非生產(chǎn)性項(xiàng)目，不直接創(chuàng)造利潤。項(xiàng)目投資后，可以幫助公司實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)運(yùn)營模式和模式的改革升級(jí)，建立企業(yè)的數(shù)字運(yùn)營管理能力。該項(xiàng)目有助于及時(shí)洞察消費(fèi)者的需求，提高設(shè)計(jì)開發(fā)的準(zhǔn)確性，提高商品的快速供應(yīng)效率，直接接觸更準(zhǔn)確的營銷零售和消費(fèi)者，解決“高庫存、高缺貨”的行業(yè)問題，促進(jìn)公司的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

項(xiàng)目成功實(shí)施后，預(yù)計(jì)公司在線收入比例將更快，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)將大幅縮短，有效會(huì)員數(shù)量將迅速增長，品牌粘性將顯著提高，公司可持續(xù)盈利能力和經(jīng)營質(zhì)量將顯著提高。

(4)籌資項(xiàng)目重新論證的結(jié)論

基于以上分析，公司認(rèn)為募集投資項(xiàng)目符合公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，仍有投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃。同時(shí)，公司將繼續(xù)關(guān)注募集投資項(xiàng)目的實(shí)施，確保募集投資項(xiàng)目的有序推進(jìn)。

5.部分募集項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

募集項(xiàng)目延期是公司根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場形勢、公司經(jīng)營狀況和募集項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施作出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度調(diào)整，不改變項(xiàng)目總投資、實(shí)施和實(shí)施內(nèi)容，不變相改變募集資金投資，損害全體股東利益。募集項(xiàng)目的延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合公司的長期發(fā)展規(guī)劃和股東的長期利益。

六、審議程序的履行

2023年5月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于重新論證和推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦人中信建設(shè)投資證券有限公司發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見。本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

七、專項(xiàng)意見說明

(一)獨(dú)立董事意見

公司計(jì)劃推遲部分募集項(xiàng)目，充分考慮公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略需要，不變相改變募集資金投資方向，或因變更不當(dāng)損害股東利益，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定，程序合法有效，能更好地發(fā)揮募集資金的使用效率，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意延期募集項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

公司部分募集項(xiàng)目延期，未改變募集項(xiàng)目內(nèi)容和資本投資，不損害股東利益，不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所上市公司募集資金管理，符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長期發(fā)展。因此，我們同意延長募集項(xiàng)目。

(三)保薦人核實(shí)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目的延期是太平鳥根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。項(xiàng)目延期未改變募集項(xiàng)目的投資內(nèi)容、總投資和實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響；部分募集項(xiàng)目延期不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益；太平鳥公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)了部分募集項(xiàng)目延期，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)的有關(guān)要求。綜上所述，保薦人對(duì)太平鳥部分募集項(xiàng)目的延期沒有異議。

特此公告。

寧波太平鳥時(shí)尚服裝有限公司董事會(huì)

2023年5月27日