證券代碼：603515 簡(jiǎn)稱證券:歐普照明 公告編號(hào)：2023-036

歐普照明有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn):萬象城V2棟公司會(huì)議室，上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán):無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

注：本次會(huì)議還將聽取《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。詳見2023年4月27日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案14：

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案10、11、12

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：中山歐普投資有限公司、王耀海、馬秀輝、上海峰岳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(1)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月14日9日:00-16:00。

(二)登記地點(diǎn):萬象城V2樓1樓，上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)。

(三)登記方式:

1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或法定代表人證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持有身份證和股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶和授權(quán)委托書。

3、股東可以通過信件登記。如果您通過信件登記，請(qǐng)?jiān)谛偶凶⒚鞴蓶|姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯和聯(lián)系電話號(hào)碼，并附上身份證、股東賬戶復(fù)印件或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。請(qǐng)?jiān)谛偶凶⒚鳌?022年歐普照明年度股東大會(huì)”。

4、股東和股東代表可以提前聯(lián)系公司董事會(huì)辦公室了解詳情。董事會(huì)辦公室咨詢電話:021-385.5萬(轉(zhuǎn)6720)。

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)與股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

2、公司聯(lián)系地址：萬象城V2樓1樓，上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)

郵政編碼：201103

聯(lián)系電話:021-3855000(轉(zhuǎn)6720)

聯(lián) 系 人：歐普照明董事會(huì)辦公室

3、出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

特此公告。

歐普照明有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：委托書

● 報(bào)備文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

附件：委托書

授權(quán)委托書

歐普照明有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。