證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號：2023-013

上海申通地鐵股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日

(二)股東大會召開的地點：上海市中山西路1515號上海大眾大廈21樓

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

1、公司董事、總經(jīng)理金衛(wèi)忠先生主持本次會議。

2、會議表決方式：本次會議以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)記名投票表決方式，對議案逐項審議表決。本次會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事長葉彤女士、副董事長徐子斌先生、董事王保春先生、獨立董事梅建平先生、江憲先生因工作原因未能參加本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事顧海瑩女士因工作原因未能參加本次股東大會；

3、董事會秘書孫斯惠先生因身體原因未能參加本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2023年預(yù)算編制及經(jīng)營計劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：2023年度日常關(guān)聯(lián)交易議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023 年度境內(nèi)審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

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2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

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3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案7為關(guān)聯(lián)交易議案，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東上海申通地鐵集團有限公司在表決時予以了回避。對中小投資者單獨計票的議案為議案5、7、8、9-11。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

律師：李建、游廣

2、律師見證結(jié)論意見：

本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會

2023年5月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-014

上海申通地鐵股份有限公司第十一屆董事會

第一次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海申通地鐵股份有限公司2023年5月21日以書面形式向各位候任董事發(fā)出了召開第十一屆董事會第一次會議的通知和材料。公司第十一屆董事會第一次會議于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515號大眾大廈21樓3號會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3名。董事葉彤女士、趙剛先生和獨立董事江憲先生因工作原因以通訊方式參加本次會議。公司監(jiān)事及高管列席會議。會議由徐子斌董事主持。本次董事會會議的召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過了如下議案：

1、公司“關(guān)于選舉葉彤女士為公司第十一屆董事會董事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。葉彤女士簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

2、公司“關(guān)于選舉徐子斌先生為公司第十一屆董事會副董事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。徐子斌先生簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

3、公司“關(guān)于聘任金衛(wèi)忠先生任公司總經(jīng)理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。金衛(wèi)忠先生簡歷詳見附件。

4、公司“關(guān)于聘任田益鋒先生任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。田益鋒先生簡歷詳見附件。

5、公司“關(guān)于聘任朱穩(wěn)根先生任公司副總經(jīng)理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。朱穩(wěn)根先生簡歷詳見附件。

6、公司“關(guān)于聘任孫斯惠先生任公司董事會秘書的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。孫斯惠先生簡歷詳見附件。

7、公司“關(guān)于聘任朱穎女士任公司證券事務(wù)代表的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。朱穎女士簡歷詳見附件。

8、公司“關(guān)于選舉公司第十一屆董事會審計委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。曹永勤女士、楊國平先生、王保春先生當(dāng)選為審計委員會委員，曹永勤女士任審計委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

9、公司“關(guān)于選舉公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。葉彤女士、徐子斌先生、楊國平先生、金衛(wèi)忠先生、范小虎先生當(dāng)選為戰(zhàn)略委員會委員，葉彤女士任戰(zhàn)略委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

10、公司“關(guān)于選舉公司第十一屆董事會內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險管理委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。江憲先生、趙剛先生、王保春先生當(dāng)選為內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險管理委員會委員，江憲先生任內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險管理委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

以上議案所涉職務(wù)任期均自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

對于以上第3至第6項議案,公司獨立董事發(fā)表獨立意見認為:本次聘任人員的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次高級管理人員聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附件：公司第十一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

金衛(wèi)忠，男，1971年12月出生，1990年7月參加工作，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計師，現(xiàn)任上海申通地鐵股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。2018.04一2020.06上海申通地鐵資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司總會計師，上海地鐵資產(chǎn)投資管理有限公司總經(jīng)理。2020.04一至今上海申通地鐵股份有限公司黨委副書記。2020.05一至今上海申通地鐵股份有限公司總經(jīng)理。2022.08一至今上海申通地鐵股份有限公司董事。

田益鋒，男，1974年5月出生，1992年8月參加工作，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級工程師職稱。2013.01-2016.12上海地鐵第二運營有限公司副總經(jīng)理；2016.12-2017.08上海申凱公共交通運營管理有限公司副董事長（主持工作）；2017.08-2019.08上海申通軌道交通研究咨詢有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，上海申凱公共交通運營管理有限公司董事長；2019.10-至今上海申通地鐵股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，上海申凱公共交通運營管理有限公司董事長。

朱穩(wěn)根，男，1966年3月出生，1987年8月參加工作，中共黨員，本科學(xué)歷，MBA學(xué)位，高級會計師，注冊會計師。2002.04-至今上海申通地鐵股份有限公司副總經(jīng)理。

孫斯惠，男，漢族，1973年11月出生，中共黨員，證券投資與管理專業(yè)、經(jīng)濟法專業(yè)雙學(xué)士，經(jīng)濟師。2010.03-2011.05上海申通地鐵股份有限公司證券辦公室主任;2010.03-2013.04上海申通地鐵股份有限公司證券事務(wù)代表;2011.05-2018.04上海申通地鐵股份有限公司證券法律部經(jīng)理;2013.04-至今上海申通地鐵股份有限公司董事會秘書。

朱穎，女，1974年5月出生，中共黨員。1996年8月參加工作，研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。2011年5月-2022年9月上海申通地鐵股份有限公司證券法律部副經(jīng)理；2022年9月-至今上海申通地鐵股份有限公司證券法律部經(jīng)理；2018年4月-至今上海申通地鐵股份有限公司證券事務(wù)代表；2019年1月-至今公司律師。

證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-015

上海申通地鐵股份有限公司第十一屆監(jiān)事會

第一次會議決議公告

特別提示

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海申通地鐵股份有限公司2023年5月21日以書面形式向各位候任監(jiān)事和職工監(jiān)事發(fā)出了召開第十一屆監(jiān)事會第一次會議的通知和材料。公司第十一屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515號大眾大廈21樓3號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。監(jiān)事顧?，撆恳蚬ぷ髟蛞酝ㄓ嵎绞絽⒓颖敬螘h。公司高級管理人員列席會議。會議由史軍監(jiān)事主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過了如下議案：

1、公司“關(guān)于選舉史軍先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票3張，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。監(jiān)事長任期自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

史軍先生簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告（編號：臨2023-006）。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月27日