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上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688660 證券簡(jiǎn)稱：電氣風(fēng)電 公告編號(hào)：2023-027
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕寶路115號(hào)公司報(bào)告廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)喬銀平先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的記名表決方式，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，獨(dú)立董事周芬女士、董事張洪斌先生因工作原因請(qǐng)假，未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人,監(jiān)事會(huì)主席丁煒剛先生因工作原因請(qǐng)假，未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)黃鋒鋒女士出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：公司與上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：2022年度董事薪酬方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：為公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案7所涉及的關(guān)聯(lián)股東上海電氣集團(tuán)股份有限公司、上海電氣投資有限公司對(duì)該議案予以回避表決。
2、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：邱夢(mèng)媛、王玙瑫
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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