本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長蔣立先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書Chin Kim Fa（陳矜樺）出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于〈2022年財務決算報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉等公司治理制度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于給子公司提供擔保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

17、《關(guān)于提名公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

■

18、《關(guān)于提名公司第二屆董事會獨立董事的議案》

■

19、《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

■

（三）現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

（四）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（五）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：議案9為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的2/3以上通過。

2、中小投資者單獨計票情況：議案6、7、11、12、13、14、15、17、18對中小投資者進行了單獨計票。

3、關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、寧波佳月晟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）對議案15回避。

4、本次會議還聽取了《2022 年度獨立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：徐啟捷、周漢城

2、律師見證結(jié)論意見：

上海市錦天城律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688376 證券簡稱：美?？萍? 公告編號：2023-020

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月26日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前發(fā)出會議通知。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，全部監(jiān)事均參與表決所有議案。本次會議由公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事沈明明女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》

鑒于公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2022年年度股東大會以及職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意選舉沈明明女士為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月27日

證券代碼：688376 證券簡稱：美埃科技公告編號：2023-021

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2023年5月26日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次會議的通知時限；與會的各位董事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司部分高級管理人員列席了本次會議，本次會議由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事蔣立先生主持。本次會議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉蔣立先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

為保證公司平穩(wěn)有序運作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會同意聘任公司高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項表決，表決結(jié)果如下：

2.1、聘任Yap Wee Keong（葉偉強）先生為公司總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任Yap Wee Keong（葉偉強）先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。