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上海銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601229 證券簡稱：上海銀行 公告編號：臨2023-020
優(yōu)先股代碼：360029 優(yōu)先股簡稱：上銀優(yōu) 1
可轉債代碼：113042 可轉債簡稱：上銀轉債
上海銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)東園路18號中國金融信息中心3樓上海廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，由公司董事長金煜先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上海銀行股份有限公司章程》及國家相關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事18人，金煜董事長、朱健副董事長、葉峻董事、楊德紅獨立董事、施紅敏董事、甘湘南董事等6人出席會議，顧金山董事、孔旭洪董事、李正強獨立董事、孫錚獨立董事、黎健董事、陶宏君董事、莊喆董事、郭錫志董事，董煜獨立董事、肖微獨立董事、薛云奎獨立董事、應曉明董事因其他公務等原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，賈銳軍監(jiān)事會主席、葛明外部監(jiān)事、湯偉軍外部監(jiān)事、林利群職工監(jiān)事、張磊職工監(jiān)事等5人出席會議，袁志剛外部監(jiān)事因其他公務未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書李曉紅出席本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：上海銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：上海銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度財務決算暨2023年度財務預算的提案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度董事履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度高級管理人員履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于聘請2023年度外部審計機構的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023-2025年資本管理規(guī)劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于2023-2025年股東回報規(guī)劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會提案均為普通決議事項，均獲得超過出席會議的有表決權股份 總數(shù)的半數(shù)通過。
2、 除審議前述提案外，本次股東大會還聽取了《上海銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》和《關于上海銀行股份有限公司2022年度關聯(lián)交易管理執(zhí)行情況的報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：江逸瀟、徐雋逸
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》和《上海銀行股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務所單位負責人簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議
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