證券代碼:000560 證券簡稱:我愛我家 公告編號(hào):2023-042號(hào)
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2022年4月27日和2022年5月26日分別召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議暨2021年度董事會(huì)和2021年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于2022年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的議案》。公司擬根據(jù)部分合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的資金需求及其擔(dān)保需求,分別為其2022年度的債務(wù)融資提供擔(dān)保,擔(dān)保總額度不超過39.33億元。其中,公司為全資子公司北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡稱“北京我愛我家”)提供擔(dān)保額度為26億元。上述擔(dān)保額度及授權(quán)的有效期為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過上述擔(dān)保議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月29日和2022年5月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2022年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的公告》(2022-029號(hào))和《2021年年度股東大會(huì)決議公告》(2022-039號(hào))。
公司現(xiàn)根據(jù)實(shí)際進(jìn)展,就上述為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展情況公告如下:
一、擔(dān)保情況概述
北京我愛我家與北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行(以下簡稱“北京銀行”)于2023年5月25日簽訂了《綜合授信合同》(以下簡稱“主合同”),北京銀行向北京我愛我家提供1億元貸款額度,由本公司為北京我愛我家向北京銀行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。針對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng),本公司與北京銀行于2023年5月25日簽訂了《最高額保證合同》。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在本公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的2022年度為子公司提供擔(dān)保的額度范圍內(nèi)(本公司2023年5月26日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2023年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的議案》后,該筆擔(dān)保將計(jì)入2023年度為子公司債務(wù)融資提供的擔(dān)保額度內(nèi))。上述擔(dān)保發(fā)生后,本公司對(duì)北京我愛我家提供的實(shí)際擔(dān)保金額未超過該次股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度,具體擔(dān)保情況如下:
■
二、被擔(dān)保人基本情況
1.名稱:北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101157001735358
3.公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
4.注冊(cè)資本:1,210.758萬元
5.公司住所:北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)工業(yè)東區(qū)南二路168號(hào)
6.法定代表人:謝勇
7.成立日期:1998年11月13日
8.營業(yè)期限:1998年11月13日至長期
9.經(jīng)營范圍:從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;企業(yè)形象策劃;家居裝飾;銷售建筑材料、百貨、家用電器、家具;技術(shù)開發(fā);技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng);經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)、經(jīng)營電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
10.股權(quán)結(jié)構(gòu):本公司全資子公司我愛我家云數(shù)據(jù)有限公司持有其100%股權(quán)。
11.主要財(cái)務(wù)狀況:
截至2022年12月31日,北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總資產(chǎn)為317,800.80萬元,總負(fù)債為209,826.08萬元,凈資產(chǎn)為107,974.71萬元。2022年1~12月營業(yè)收入316,629.85萬元,利潤總額13,025.41萬元,凈利潤9,335.80萬元。無重大或有事項(xiàng)。
截至2023年3月31日,北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總資產(chǎn)為347,479.50萬元,總負(fù)債為212,984.82萬元,凈資產(chǎn)為134,494.68萬元。2023年1~3月營業(yè)收入89,928.21萬元,利潤總額26,894.96萬元,凈利潤25,394.96萬元。無重大或有事項(xiàng)。
12.其他說明:北京我愛我家信用狀況良好,不存在涉及對(duì)外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項(xiàng),不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
本公司(以下又稱“保證人”)與北京銀行(以下又稱“債權(quán)人”)于2023年5月25日簽訂的《最高額保證合同》(以下又稱“本合同”)主要內(nèi)容:
1.被擔(dān)保的主債權(quán):主合同項(xiàng)下北京銀行的全部債權(quán),包括主債權(quán)本金(最高限額為人民幣1億元整)以及利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)擔(dān)保權(quán)益的費(fèi)用等其他款項(xiàng),合計(jì)最高債權(quán)額為人民幣2億元整。
2.被擔(dān)保的主債權(quán)的發(fā)生期間:2023年5月25日至2024年5月24日。
3.保證擔(dān)保的主要內(nèi)容:保證人依照本合同的條款條件為北京我愛我家(以下又稱“主債務(wù)人”)向北京銀行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證期間為主合同下被擔(dān)保債務(wù)的履行期屆滿之日起三年。
4.違約及救濟(jì)權(quán)利:主債務(wù)人未按期足額償還主合同債務(wù)的,或者發(fā)生主合同項(xiàng)下的違約事件的,北京銀行有權(quán)要求保證人無條件就其擔(dān)保范圍內(nèi)的主合同債務(wù)履行保證責(zé)任。保證人發(fā)生本合同項(xiàng)下的違約事件的,北京銀行有權(quán)根據(jù)本合同的約定或/及法律法規(guī)、金融規(guī)章的規(guī)定行使違約救濟(jì)權(quán)利,包括但不限于要求糾正違約、按照主合同下適用的合同利率上浮50%(如無合同利率時(shí)按每日萬分之五)按日計(jì)收罰息和復(fù)利、依法行使擔(dān)保權(quán)益及留置權(quán)、宣布主合同項(xiàng)下的全部或部分債務(wù)立即到期、公告催收、要求賠償損失以及要求償付北京銀行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益而發(fā)生的費(fèi)用等。
5.本合同經(jīng)雙方的法定代表人/負(fù)責(zé)人/授權(quán)代表簽署并加蓋單位公章后生效。
四、董事會(huì)意見
上述擔(dān)保事項(xiàng)是本公司為支持北京我愛我家籌措資金開展業(yè)務(wù)而提供的擔(dān)保,有利于支持和促進(jìn)其業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保公司北京我愛我家為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司,其管理規(guī)范、經(jīng)營狀況良好,經(jīng)對(duì)其盈利能力、償債能力等方面綜合分析,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi),且提供擔(dān)保所取得的融資全部用于經(jīng)營,公司能夠通過對(duì)其實(shí)施有效管理,控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),本公司對(duì)其提供的擔(dān)保已取得股東大會(huì)批準(zhǔn)。因此,本公司認(rèn)為上述擔(dān)保不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營能力,不存在損害本公司及股東利益的情形。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
本公司及子公司不存在對(duì)控股股東、實(shí)際控制人提供擔(dān)保的情形。截至本公告披露日,本公司及子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司實(shí)際提供擔(dān)保的擔(dān)保余額為242,709.22萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的23.57%。公司股東大會(huì)、董事會(huì)審批通過的本公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的處于有效期的擔(dān)保額度為不超過393,300萬元,該擔(dān)保總額度項(xiàng)下,本公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司實(shí)際提供擔(dān)保的擔(dān)保余額為221,707.00萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的21.53%。無逾期擔(dān)保金額,無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
本次擔(dān)保發(fā)生后,本公司及子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司實(shí)際提供擔(dān)保的擔(dān)保余額為252,709.22萬元,其中本公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司實(shí)際提供擔(dān)保的擔(dān)保余額為231,707.00萬元,分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的24.54%和22.50%。上述擔(dān)保均已按相關(guān)規(guī)定履行了董事會(huì)及股東大會(huì)審批程序。
六、備查文件目錄
1.本公司與北京銀行簽訂的《最高額保證合同》;
2.北京我愛我家與北京銀行簽訂的《綜合授信合同》。
特此公告。
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年5月27日
證券代碼:000560 證券簡稱:我愛我家 公告編號(hào):2023-043號(hào)
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)無否決提案的情況。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間:
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023年5月26日(星期五)14:30開始。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年5月26日(星期五)
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年5月26日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)朝來高科技產(chǎn)業(yè)園西區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路36號(hào)院8號(hào)樓5層我愛我家會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
4.召集人:公司董事會(huì)。
5.現(xiàn)場會(huì)議主持人:董事長謝勇先生。
6.本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1.出席會(huì)議的總體情況
通過現(xiàn)場出席和通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共27人,代表股份數(shù)量564,386,523股,占公司股份總數(shù)的23.9604%。
2.現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人,代表股份數(shù)量548,940,495股,占公司股份總數(shù)的23.3046%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東共22人,代表股份數(shù)量15,446,028股,占公司股份總數(shù)的0.6557%。
4.中小股東(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席情況
出席本次股東大會(huì)的中小股東共25人,代表股份數(shù)量88,512,834股,占公司股份總數(shù)的3.7577%。
5.公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì),公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,國浩律師(北京)事務(wù)所指派律師出席并見證了會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用記名投票現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議并通過了會(huì)議通知中列明的全部提案,其中,以下第8項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東謝勇先生及其一致行動(dòng)人西藏太和先機(jī)投資管理有限公司和天津海立方舟投資管理有限公司在股東大會(huì)審議該提案時(shí)回避表決;以下第9項(xiàng)提案涉及特別決議事項(xiàng),該提案已獲得出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。具體表決情況如下:
1.審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果:
■
2.審議通過《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果:
■
3.審議通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果:
■
4.審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果:
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5.審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案》
表決結(jié)果:
■
6.審議通過《關(guān)于2023年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果:
■
7.審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行證券及理財(cái)產(chǎn)品投資的議案》
表決結(jié)果:
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8.審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東謝勇先生及其一致行動(dòng)人西藏太和先機(jī)投資管理有限公司和天津海立方舟投資管理有限公司回避表決,回避表決的股份數(shù)為548,907,395股,實(shí)際有效表決權(quán)股份數(shù)為15,479,128股。
表決結(jié)果:
■
9.審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
本議案獲得出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結(jié)果:
■
10.審議通過《關(guān)于制定〈未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
表決結(jié)果:
■
除審議上述提案外,本次股東大會(huì)聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:國浩律師(北京)事務(wù)所;
2.律師姓名:姚程晨、高崧洋;
3.法律意見書結(jié)論性意見:公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)所通過的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2022年年度股東大會(huì)決議;
2.國浩律師(北京)事務(wù)所關(guān)于我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年5月27日
證券代碼:000560 證券簡稱:我愛我家 公告編號(hào):2023-044號(hào)
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于投資者關(guān)系聯(lián)系方式變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)總部位于北京市,根據(jù)工作需要,為更好的與廣大投資者進(jìn)行溝通交流,公司對(duì)董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表及投資者關(guān)系的聯(lián)系方式進(jìn)行了調(diào)整,現(xiàn)將變更后的聯(lián)系方式公告如下:
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以上變更自本公告披露之日起啟用。除上述變更外,公司其他聯(lián)系方式保持不變,其中,公司投資者關(guān)系郵箱仍為000560@5i5j.com。
以上變更敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注,歡迎廣大投資者通過上述渠道與公司溝通交流。
特此公告。
我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年5月27日
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