證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-029

歐克科技有限公司

第一屆董事會第十九次會議決議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

2023年5月18日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次會議通過通訊發(fā)出會議通知，并于2023年5月29日現(xiàn)場和視頻舉行。會議應(yīng)出席6名董事，實際出席6名董事，其中黃利平、雷建民、冷慶輝以視頻形式出席。會議由董事長胡建生先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《歐克科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定召開。

會議采用記名投票的方式，經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》；

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了驗證意見。

《證券時報》詳見《證券時報》關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的公告、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

(二)審議通過了《關(guān)于補選非獨立董事的議案》；

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

《證券時報》詳見《關(guān)于補選非獨立董事的公告》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

(三)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

《證券時報》詳見《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆董事會第十九次會議決議；

2、公司《獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十九次會議的獨立意見》；

3、《安信證券有限公司關(guān)于歐克科技有限公司變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的驗證意見》

歐克科技有限公司董事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-030

歐克科技有限公司

第一屆監(jiān)事會第十七屆會議決議

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

歐克科技有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年5月18日通過通信發(fā)布，并于2023年5月29日在公司一樓會議室舉行。所有監(jiān)事都出席了會議，董事會秘書也出席了會議。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席謝水根主持，并一致形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

經(jīng)核實，監(jiān)事會認為：公司變更部分募集項目資金使用、實施主體和地點，符合公司實際經(jīng)營，不違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監(jiān)事同意了《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體及地點的公告》。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

二、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

歐克科技有限公司

監(jiān)事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-028

歐克科技有限公司關(guān)于部分籌資項目資金的變更

用途、實施主體和地點的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月29日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》，上述議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。以上事項不構(gòu)成相關(guān)交易，新項目仍需履行政府項目備案。

一、募集資金的基本情況和使用情況

(一)募集資金的基本情況

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準歐克科技有限公司首次公開發(fā)行股票的批準》（證監(jiān)會許可證）〔2022〕2872號)，公司首次公開發(fā)行股票，并在深圳證券交易所上市。公司公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1.668.00萬股，發(fā)行價65.58元/股，募集資金總額109、387.44萬元。公司募集資金凈額為101、106.29萬元，扣除發(fā)行費用8.281.15萬元。上述募集資金到位由天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實，并出具驗資報告(天健驗資)〔2022〕2-41號）。

(二)使用募集資金。

截至2023年5月29日，根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目，募集資金的使用如下：

金額單位：人民幣萬元：

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二、變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的詳細情況

(一)“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”改為“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴建項目”

1、變更資金使用情況

(1)項目變更及變更原因

“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”的原建設(shè)內(nèi)容是在項目期間完成工廠建設(shè)、辦公及配套設(shè)施建設(shè)，完善人員配置。原項目實施后，每年增加100套生活用紙智能設(shè)備的生產(chǎn)能力。

新能源設(shè)備是公司發(fā)展的重要方向，部分新能源設(shè)備訂單已經(jīng)形成并交付。同時，由于生活用紙智能設(shè)備和新能源設(shè)備可以共享生產(chǎn)平臺，為了提高募集資金的使用效率，維護全體股東特別是中小股東的利益，公司經(jīng)過仔細研究、分析和論證，調(diào)整了原項目的建設(shè)內(nèi)容，將“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”改為“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴建項目”。公司計劃在以下項目建設(shè)內(nèi)容中使用未投入使用的募集資金余額40000元、901.80萬元（包括利息和現(xiàn)金管理收入等）。募集資金余額不足的項目投資部分，由公司自籌資金解決。

■

項目建設(shè)完成后，生活用紙智能設(shè)備擴建項目主要包括生活用紙智能設(shè)備和配套包裝用紙智能設(shè)備。新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)包括新能源鋰電池隔膜生產(chǎn)線和新能源鋰電池正負極片生產(chǎn)線。

(2)項目變更背景

造紙業(yè)是一個重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。紙板和紙板的消費水平是衡量國家現(xiàn)代化和文明水平的標志。造紙設(shè)備作為造紙行業(yè)中游領(lǐng)域的重要細分市場，其技術(shù)水平與行業(yè)的整體發(fā)展水平有關(guān)。

鋰電池設(shè)備國產(chǎn)化前景廣闊，全球鋰電池出貨量快速增長，帶動鋰電池隔膜行業(yè)加速擴張。近年來，得益于全球新能源汽車、儲能、消費電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，鋰離子電池出貨量快速增長。中國已成為全球隔膜供應(yīng)的核心力量，鋰隔膜產(chǎn)業(yè)的重點不斷向中國轉(zhuǎn)移。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的隔膜產(chǎn)業(yè)已逐漸從技術(shù)落后、產(chǎn)能不足轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚋裟す?yīng)的核心力量。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2022年中國鋰電池隔膜出貨量達到133.2億平方米，同比增長65.3%，全球中國隔膜企業(yè)出貨量占80%以上。目前鋰電池隔膜行業(yè)面臨供應(yīng)不足的市場發(fā)展趨勢，未來鋰電池濕式隔膜行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將相對短缺。

根據(jù)上述情況，公司計劃在江西省九江市修水縣建設(shè)新廠房，主要用于生產(chǎn)新能源設(shè)備和生活用紙智能設(shè)備擴建項目。

2、實施主體和實施地點的變更

九江歐克新材料有限公司是“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴建項目”的原實施主體。項目建設(shè)內(nèi)容變更后，變更實施主體為歐克科技有限公司；原實施地點為九江市修水縣寧州鎮(zhèn)修水工業(yè)園柯龍公路南側(cè)，現(xiàn)變更地點為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園。

“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活紙智能設(shè)備擴建項目”變更實施主體和實施地點是根據(jù)公司實際發(fā)展需要和項目實施和謹慎決定，可以確保募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，不會對公司的正常運營和募集項目的實施產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

3、分析變化的必要性和可行性

(1)必要性分析

1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的需要

“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴建項目”建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》中的鼓勵。因此，從可持續(xù)發(fā)展的概念出發(fā)，依托科技手段，對支持各行業(yè)的發(fā)展具有非常重要和長期的現(xiàn)實意義。

2)符合市場需求的發(fā)展趨勢

以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，優(yōu)化設(shè)備制造產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。重點開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大技術(shù)設(shè)備和重要智能設(shè)備。

3)“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴建項目”的提出是提高企業(yè)競爭力的需要，符合企業(yè)整體發(fā)展壯大的戰(zhàn)略理念

“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴建項目”運營后，不僅可以給企業(yè)帶來利潤，還可以增加地方財政收入，在促進地區(qū)就業(yè)壓力和地方經(jīng)濟增長方面發(fā)揮積極作用。

(2)可行性分析

1)項目選址優(yōu)越

位于九江市修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園，隸屬于江西省九江市，三個省會城市(長沙、武漢、南昌)中心點，公路運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達。其地理位置和周邊產(chǎn)業(yè)可以滿足生產(chǎn)基地的日常運營需求。

2)項目實施是可行的

《江西省十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出了四項主要建設(shè)任務(wù)。根據(jù)我省產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，從基礎(chǔ)材料、部件、共性和關(guān)鍵技術(shù)、智能制造標準體系等智能制造基礎(chǔ)領(lǐng)域、關(guān)鍵功能部件和設(shè)備、高端成套設(shè)備和短板設(shè)備，協(xié)作創(chuàng)新中心、工業(yè)應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)平臺、智能制造診斷服務(wù)和系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、大型企業(yè)綜合應(yīng)用、行業(yè)基準企業(yè)示范指導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)劃，明確了我省促進智能制造發(fā)展的切入點和突破?！靶履茉丛O(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴建項目”響應(yīng)了政府關(guān)于智能制造發(fā)展的規(guī)劃，項目實施是可行的。

3)技術(shù)共性優(yōu)勢

作為生活用紙智能設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，公司掌握了虛擬調(diào)試技術(shù)、柔性伺服壓力和半折疊應(yīng)用技術(shù)、超寬包裝薄膜抗皺技術(shù)、自動薄膜接收技術(shù)等核心技術(shù)。公司現(xiàn)有的造紙設(shè)備在原理和結(jié)構(gòu)上與市場上主流的鋰電池隔膜生產(chǎn)線非常相似，這將是一個項目為順利進行提供有力的技術(shù)支持。

4、項目投資計劃

“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴建項目”變更后的總投資為4.5萬元(其中40萬元、901.80萬元為募集資金，剩余資金為企業(yè)自籌資金)，建設(shè)周期為24個月，預(yù)計2025年3月31日前完成。投資估算如下:

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5、變更后的項目效益分析

項目投資回收期為4.62年(不含建設(shè)期)，建設(shè)期為2年。項目正式投產(chǎn)后，預(yù)計年平均營業(yè)收入為6萬元，年平均利潤為18萬元，116.82萬元。（預(yù)計營業(yè)收入和總利潤不代表公司的利潤預(yù)測和經(jīng)營業(yè)績承諾。能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場需求、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素，存在較大的不確定性。）

6、項目風(fēng)險及對策

(1)土地競拍失敗的風(fēng)險

歐克科技有限公司與江西省九江市修水縣政府簽訂了《新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴建投資意向協(xié)議》，明確了土地供應(yīng)和投資。但上述募集項目涉及的地塊尚未進行“招標、拍賣、掛牌”程序，廠房尚未開工建設(shè)，募集項目實施地點變更不確定。

對策：公司將按照有關(guān)規(guī)定向國家有關(guān)部門履行土地招標程序和項目涉及的其他審批程序，并根據(jù)項目進度履行決策程序和信息披露義務(wù)。

(2)項目人才風(fēng)險

公司是一家高端設(shè)備制造企業(yè)?？蒲腥瞬藕秃诵募夹g(shù)人員是公司持續(xù)研發(fā)能力和保持核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。如果關(guān)鍵技術(shù)人員變化較大，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和新產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)生一定的影響。

應(yīng)對措施：公司將進一步增加科技投資，提高科研人員待遇，完善研發(fā)激勵機制，不斷穩(wěn)定現(xiàn)有人才隊伍，吸引高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才，提高研發(fā)能力和技術(shù)水平。

(3)項目實施風(fēng)險

在實施過程中，項目可能會受到市場環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策變化、審批進度、施工進度、設(shè)備供應(yīng)等不確定因素的影響，導(dǎo)致項目實際實施與公司預(yù)測不同，面臨無法達到預(yù)期效益的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注新能源設(shè)備市場的變化，統(tǒng)籌安排項目投資建設(shè)，加快項目建設(shè)進度，努力盡快實現(xiàn)生產(chǎn)，實現(xiàn)預(yù)期效益。

(二)改變“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施地點

1、“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”項目變更的原因

公司決定將修水縣工業(yè)園蘆塘項目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園，實施“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”。

公司變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”研發(fā)工作的實施地點，是基于實際情況，綜合考慮公司的總體規(guī)劃和布局，有利于加強研發(fā)中心和新能源設(shè)備制造的整體配套設(shè)施，合理高效配置資源，優(yōu)化新能源設(shè)備建設(shè)布局，有利于發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，順利推進投資項目建設(shè)，提高公司的管理效率和整體運營效率。

2、募集資金投資項目實施地點變更對公司的影響

本項目變更僅涉及募集資金投資項目的實施地點，是根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資、用途或?qū)嵤┓绞降淖兏?，不改變項目建設(shè)內(nèi)容、總投資和實施主體，不會對募集資金投資和其他損害股東利益的情況產(chǎn)生重大不利影響。募集項目的實施地點變更有利于募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，符合公司未來的長期發(fā)展規(guī)劃。公司將嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，加強對募集資金使用的內(nèi)外監(jiān)督，確保募集資金使用的合法性和有效性。

三、本次變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的審批程序

(一)董事會審議

本事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，仍需提交公司股東大會審議。

(二)獨立董事意見

獨立董事認為，部分募集項目的資金使用、實施主體和地點的變更是公司根據(jù)募集項目實施情況進行的合理調(diào)整，符合公司發(fā)展的實際情況，決策審查程序合法，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、符合公司實際情況和發(fā)展規(guī)劃的《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，盡快推進募集項目的實施，不會對公司的經(jīng)營管理和募集項目的實施產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司和股東的權(quán)益。因此，獨立董事一致同意部分募集項目資金的使用、實施主體和地點的變更。

(三)監(jiān)事會意見

經(jīng)核實，監(jiān)事會認為：公司變更部分募集項目資金使用、實施主體和地點，符合公司實際經(jīng)營，不違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監(jiān)事同意了《關(guān)于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

(四)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核實，贊助商認為，歐克科技變更部分募集項目的資金使用、實施主體和地點已經(jīng)第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。獨立董事已就此事發(fā)表同意，并履行了相關(guān)的審批程序。公司變更部分募集資金的使用、實施主體和地點，是根據(jù)募集項目實施情況進行的合理調(diào)整，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》的審議程序、《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求(2022年修訂)等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機構(gòu)對歐克科技變更部分募集項目的資金使用、實施主體和地點無異議。

四、備查文件

(一)公司第一屆董事會第十九次會議決議；

(二)公司第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

(三)公司《獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十九次會議的獨立意見》；

(四)《新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴建項目可行性研究報告》；

（5）《安信證券有限公司關(guān)于歐克科技有限公司變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的驗證意見》。

特此公告。

歐克科技有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-026

歐克科技有限公司

關(guān)于補選非獨立董事的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、錯誤記錄 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司董事、副總經(jīng)理霍勇先生提交的辭職報告。由于個人原因，霍勇先生申請辭去公司副總經(jīng)理、第一董事會董事職務(wù)。辭職后，他不在公司或控股子公司擔任任何職務(wù)。辭職申請自送達董事會之日起生效。霍勇先生截至本公告披露日均未持有公司股份。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，霍勇先生的辭職不會導(dǎo)致董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運作，也不會對公司的日常運作產(chǎn)生重大影響。

鑒于霍勇先生辭職，公司于2023年5月29日召開了公司第一屆董事會第十九次會議，以完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會規(guī)范運作，做好公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作：

一、關(guān)于非獨立董事補選的議案

經(jīng)董事會推薦和董事會提名委員會審查，陳濤先生提名為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議批準之日起至董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。此事仍需提交股東大會審議。

公司董事會兼任高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

詳見陳濤先生簡歷附件。

特此公告。

歐克科技有限公司

董事會

2023年5月29日

附件：董事候選人簡歷：

陳濤先生，1981年出生，中國國籍，2000年9月至2004年在陜西科技大學(xué)學(xué)習(xí)，輕工程專業(yè)，大學(xué)學(xué)士學(xué)位；2004年7月至2010年7月，興鵬鞋廠高級產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)，2010年7月至2017年7月，負責(zé)公司代理品牌的產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)；2018年1月至2019年2月?lián)螐V州馬克杜克時尚品牌運營管理有限公司營銷經(jīng)理；2019年3月至今擔任歐克科技有限公司營銷副總監(jiān)，負責(zé)國外營銷業(yè)務(wù)。

截至本公告披露日，陳濤先生未持有公司股份。陳濤先生與公司實際控制人胡福生先生有關(guān)系。此外，陳濤先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的其他股東沒有關(guān)系。陳濤先生不得擔任《公司法》、《公司章程》規(guī)定的公司董事、高級管理人員；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第1號-主板上市公司標準化經(jīng)營第3.2號.第二條第一款規(guī)定的，不得提名為董事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，未解除；未受到中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的處罰和處罰；未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，期限未屆滿；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人。

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-027

歐克科技有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、錯誤記錄 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：2023年5月29日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)書（委托書見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)；（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場投票或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式，不能重復(fù)投票。一次表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

5、會議日期和時間:(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月14日(星期三)下午14日:00；(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月14日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年6月14日9月14日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15~15:在任何時間。

6、股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席對象：

(1)截至2023年6月6日(星期二)下午15日:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)出席股東大會的人員。

8、現(xiàn)場會議地點:歐克科技一樓會議室，江西省九江市修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項目區(qū)。

二、會議審議事項

股東大會審議屬于公司股東大會的職權(quán)范圍，不違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

本次會議審議以下事項：

■

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。詳見2023年5月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。

公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，并及時公開披露單獨計票結(jié)果（中小投資者是指董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、參加現(xiàn)場會議登記方法

1、注冊地點:歐克科技證券事務(wù)部辦公室，江西省九江市修水縣工業(yè)園蘆塘項目區(qū)

會議常設(shè)聯(lián)系人：李志輝：

聯(lián)系電話：0792-7332288

電子郵箱：tzzgx@jx-ok.com

郵編：332400

2、注冊時間：2023年6月13日上午9日:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登記辦法：

（1）法定股東應(yīng)由法定代表人或法定股東委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)當持有股東賬戶卡/持股憑證、法定代表人身份證原件、法定代表人證明書（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有法人股東賬戶卡/持股憑證、代理人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東出具的授權(quán)委托書(加蓋公章，附件一)辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東本人出席會議的，應(yīng)當持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證原件，并提交身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證復(fù)印件、身份證原件、授權(quán)委托書（附件一）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會議的股東可以通過上述相關(guān)文件現(xiàn)場、信函或電子郵件登記，不接受電話登記。2023年6月13日下午17日，請認真填寫《股東登記表》（附件2）及上述相關(guān)信息:00前送達或郵件至公司證券事務(wù)部，并通過電話確認。

4、注意事項

（1）出席會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)文件原件到會場辦理登記手續(xù)，拒絕按會議登記方式預(yù)約。

(2)會議為期半天，與會人員自行承擔住宿和交通費。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http地址）://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)上投票時具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第一屆董事會第十九次會議決議；

2、第十七屆監(jiān)事會會議決議。

附件一：授權(quán)委托書

附件二:參會股東登記表

附件3：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程。

特此公告。

歐克科技有限公司董事會

2023年5月29日

附件一：

授權(quán)委托書

歐克科技有限公司：

本人(委托人) 現(xiàn)持有歐克科技有限公司(以下簡稱“歐克科技”)股份 股票占歐克科技股本總額 %。

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司（我）出席2023年6月14日召開的歐克科技有限公司第一次臨時股東大會，代表公司（我）行使會議表決權(quán)，并簽署股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

授權(quán)委托書的有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日。

委托人授權(quán)受托人的表決如下。

■

特別說明:請“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下方框中填寫投票數(shù)，同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩項以上指示的，對同一審議事項的表決無效。

委托人對上述事項沒有明確表決意見的，委托人是否自行決定表決，請明確：

可以□ 不可以□

委托人(簽字或法定代表人簽字蓋章)：

客戶證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號：

委托日期：2023年 月 日

附件二：

歐克科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

■

附件三：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：361223

2、投票簡稱：歐克投票

3、填寫表決意見：股東大會提案為非累積投票提案，填寫表決意見為同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

5、同一提案的投票以第一次有效申報為準，不得撤銷。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月14日(現(xiàn)場股東大會當天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月14日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3 、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票進行系統(tǒng)投票。