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2022年上海天永智能裝備有限公司年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603895 簡稱證券:天永智能 公告編號(hào)：2023-022
上海天永智能設(shè)備有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯賢路500號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開，并由公司董事長主持。股東大會(huì)的召開、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事朱安達(dá)先生因身體原因未出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年公司獨(dú)立董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年公司監(jiān)事工資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述提案均為普通表決事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：周潔、沈怡蕓
2、律師見證結(jié)論：
本所認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海天永智能設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
● 網(wǎng)上公告文件
上海廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于上海天永智能裝備有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見
● 報(bào)備文件
2022年上海天永智能裝備有限公司股東大會(huì)決議
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