證券代碼：603388 證券簡(jiǎn)稱：元成股份 公告編號(hào)：2023-039

元成環(huán)境有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月25日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江省杭州市慶春東路 2-6 金融大廈 15 樓公司會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)朱昌仁主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)柴菊竹出席股東大會(huì)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或出席股東大會(huì)。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：2022年公司擬不分配利潤(rùn)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：2023年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：預(yù)計(jì)2023年對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：2023年對(duì)合并體系內(nèi)子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：2023年授權(quán)融資額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：2022年完成情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍和修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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13、提案名稱：股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的提案名稱

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)累計(jì)投票議案表決

1、補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案

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(三)現(xiàn)金分紅分段表決

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(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說(shuō)明

本年度股東大會(huì)審議的議案12已出席本年度股東大會(huì)持有表決權(quán)的股東和股東代理人三分之二以上的審議通過(guò)。中小股東審議通過(guò)了4-10議案和13-14議案，即已出席年度股東大會(huì)表決權(quán)的股東和股東代理人持有的表決權(quán)的一半以上，中小股東表決情況如下：表決情況如下：

1.議案4《關(guān)于公司2022年不分配利潤(rùn)的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

2.議案 《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

3.關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的議案6 2023 《年度薪酬計(jì)劃議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

4.《關(guān)于2023年預(yù)計(jì)授權(quán)對(duì)外擔(dān)保的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

5.議案 8《關(guān)于2023年合并制度內(nèi)子公司提供財(cái)政資助的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

6.議案9《關(guān)于2023年授權(quán)融資額度的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

7.議案 10關(guān)于2022年的完成情況 2023 《年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)授權(quán)議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

8.議案13《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》同意票數(shù) 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

9.提案14.01《倪海璐選舉為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》同意票數(shù) 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉14.02票數(shù)同意 3,839,200 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 反對(duì)票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會(huì)中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。

參加股東大會(huì)(議案10)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:朱昌人。

本公司年度股東大會(huì)未審議通知和公告以外的事項(xiàng)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所

律師：王丹、應(yīng)佳璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

元成股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和會(huì)議投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；決議合法有效。

特此公告。

元成環(huán)境有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章