證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-069

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

全資子公司九江天賜對外投資設(shè)立

公告中外合資企業(yè)

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次對外投資概述

1、對外投資的基本情況

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司九江天賜對外投資設(shè)立中外合資企業(yè)的議案》。同意公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司(以下簡稱“九江天賜”)與中央硝子有限公司(以下簡稱“中央硝子”)共同投資成立中外合資企業(yè)天賜中硝(九江)新材料有限公司(以工商部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))，注冊資本4.5萬元，其中，九江天賜以現(xiàn)金、國有土地使用權(quán)、構(gòu)筑物（房地產(chǎn)）和設(shè)備總投資29250萬元。實物投資包括“年產(chǎn)15萬噸鋰電池材料項目”子項目6萬噸/年液體六氟磷酸鋰項目、7萬噸/年溶劑項目實物資產(chǎn)，其持股比例為65%；中央硝子以現(xiàn)金投資15元，750萬元，持股比例為35%。授權(quán)公司全資子公司九江天賜法定代表人或其授權(quán)人員簽署與本次投資相關(guān)的協(xié)議等相關(guān)法律文件。

2、對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》、《投資決策管理制度》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，無需提交股東大會審議。

二是合資各方的基本情況

1、公司名稱：九江天賜高科技材料有限公司

法定代表人：趙經(jīng)緯

注冊資本：45500萬元人民幣

注冊地址：江西省九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園

成立時間：2007年10月30日

經(jīng)營范圍：有機硅材料、鋰離子電池材料、日常精細(xì)化工產(chǎn)品、表面活性劑、添加劑、工業(yè)鹽研究、制造、加工、批發(fā)、零售；N，N-二甲丙二胺(5kt//a）氫、六氟磷酸鋰(1300t//a）、碳酸二甲酯(0.5)kt/a）、碳酸二乙酯(1kt//a）、碳酸乙烯酯(1kt//a）碳酸丙烯酯(0.5)kt/a）、四氟硼酸鋰(0.3)kt/a）、電解液(6kt///電解液)a）、液體六氟磷酸鋰(6kt///a）、氫氟酸（2.4kt/a）、氟化鉀溶液(39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生產(chǎn)、銷售(安全生產(chǎn)許可證有效期為2023-08-25日)；經(jīng)營企業(yè)自主產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器、零部件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；國內(nèi)商業(yè)和材料供應(yīng)和銷售行業(yè)。(除許可業(yè)務(wù)外，法律法規(guī)不禁止或者限制的項目可以依法獨立經(jīng)營)

公司持股比例：100%

2、公司名稱：中央硝子株式會社

法定代表人：清水 正

注冊資本:18,168萬日元

注冊地址:日本山口縣宇部市大字沖宇部5253

成立時間：1936年10月10日

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售玻璃產(chǎn)品、化學(xué)品

三、標(biāo)的公司的基本情況

公司名稱:天賜中硝(九江)新材料有限公司

注冊資本：45000萬元人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍:六氟磷酸鋰(LiPF6)濃縮液和溶劑的生產(chǎn)和銷售。

目標(biāo)公司經(jīng)營規(guī)模規(guī)劃:六氟磷酸鋰(LiPF6)年產(chǎn)能1.5萬噸，溶劑年產(chǎn)能7萬噸。

注：7萬噸/年溶劑系配套六氟磷酸鋰(LiPF6)濃縮液溶劑循環(huán)精餾產(chǎn)能。

上述目標(biāo)公司的規(guī)劃生產(chǎn)能力不構(gòu)成生產(chǎn)經(jīng)營或業(yè)績承諾。目標(biāo)公司的具體生產(chǎn)能力以公司內(nèi)部審批和實際生產(chǎn)結(jié)果為準(zhǔn)。

股東出資：

■

標(biāo)的公司的基本信息以工商部門最終批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn)。

四、合資合同的主要內(nèi)容

1、出資額、出資比例、出資方式:

目標(biāo)公司注冊資本4.5萬元，雙方按以下方式出資。具體出資額、出資比例、出資方式如下:

(一)九江天賜認(rèn)繳出資人民幣29250萬元，持股比例65%。其中：現(xiàn)金投資100萬元，國有土地使用權(quán)、構(gòu)筑物（房地產(chǎn)）和設(shè)備價格投資29150萬元。實物投資包括“年產(chǎn)15萬噸鋰電池材料項目”子項目6萬噸/年液體六氟磷酸鋰項目和2020年非公開發(fā)行股票募集投資項目7萬噸/年溶劑項目的實物資產(chǎn)。

①就現(xiàn)金出資而言，九江天應(yīng)在合資公司成立之日起一個月內(nèi)將100萬元匯入合資公司開立的資本賬戶。

②對于房地產(chǎn)的實物出資（包括國有土地使用權(quán)和構(gòu)筑物），九江天應(yīng)在合資公司成立之日起3個月內(nèi)將國有土地使用權(quán)的權(quán)利人更名為合資公司，并以合資公司可正常使用的狀態(tài)交付房地產(chǎn)。如果九江天賜因安全生產(chǎn)許可證延期而無法在約定期限內(nèi)完成房地產(chǎn)交付，九江天賜應(yīng)迅速通知中央硝子，雙方協(xié)商對策后，應(yīng)相應(yīng)延長房地產(chǎn)實物出資時間。但延長后的交付期限不得晚于合資公司成立之日起4個月內(nèi)。

除安全生產(chǎn)許可證延期外，九江天賜未能在合資公司成立之日起3個月內(nèi)完成房地產(chǎn)實物出資的，九江天賜應(yīng)將其出資方式從實物出資改為現(xiàn)金出資，自合資公司成立之日起4個月內(nèi)將29150萬元匯入合資公司開立的資本賬戶。此外，九江天賜出資方式變更后，九江天賜與合資企業(yè)應(yīng)另行簽訂房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同。九江天賜應(yīng)將位于江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園金沙南大道88號的六氟磷酸鋰濃縮液和溶劑用于生產(chǎn)的房地產(chǎn)按照上?，敐少Y產(chǎn)評估公司評估的價值轉(zhuǎn)讓給合資企業(yè)，并在合資公司成立之日起5個月內(nèi)將房地產(chǎn)權(quán)利人變更為合資公司。

九江天賜對上述房地產(chǎn)的實物出資或轉(zhuǎn)讓，發(fā)生土地增值稅的，應(yīng)當(dāng)全額承擔(dān)。

③對于設(shè)備的實物出資，九江天賜應(yīng)在合資公司成立之日起3個月內(nèi)，以合資公司的正常使用狀態(tài)交付，并將所有與設(shè)備取得和使用相關(guān)的資料交付給合資公司，如銷售合同、發(fā)票、圖紙、規(guī)格、使用說明書等。但九江天賜因安全生產(chǎn)許可證延期而無法在約定期限內(nèi)完成設(shè)備交付的，九江天賜應(yīng)迅速通知中央硝子，雙方協(xié)商對策后，應(yīng)相應(yīng)延長設(shè)備實物出資時間。但延長后的交付期限不得晚于合資公司成立之日起4個月內(nèi)。

（2）中央硝子以現(xiàn)金投資15750萬元，持股比例為35%。自合資企業(yè)成立之日起一個月內(nèi)，按匯款日中國人民銀行公布的外匯基準(zhǔn)匯率計算的6250萬元（以下簡稱“第一期投資”）美元匯入合資企業(yè)開立的資本賬戶，自合資企業(yè)成立之日起2個月內(nèi)，按匯款日中國人民銀行公布的外匯基準(zhǔn)匯率計算的相當(dāng)于9500萬元（以下簡稱“二期出資”）的美元匯入合資企業(yè)開立的資本賬戶。

九江天賜出資期限按約定延長的，中央硝子二期出資期限延長至九江天賜出資義務(wù)全部履行后7日內(nèi)。

2、目標(biāo)公司的治理結(jié)構(gòu)

（1）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，目標(biāo)公司獨立經(jīng)營，股東大會是決定合資企業(yè)所有重要事項的最高權(quán)力機構(gòu)。

（2）合資企業(yè)的成立日期為合資企業(yè)董事會的成立日期，由三名董事組成，其中九江天賜委派兩名董事，中央硝子委派一名董事，董事委派書面進(jìn)行。在董事中，九江天賜委派一名董事長，中央硝子委派一名副董事長。

(3)目標(biāo)公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由中央硝子任命，監(jiān)事任命書面進(jìn)行。

（4）目標(biāo)公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)合資企業(yè)的日常經(jīng)營管理。經(jīng)營管理機構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)組成?？偨?jīng)理和財務(wù)總監(jiān)由九江天賜推薦，副總經(jīng)理由中央硝子推薦，由董事會任命。

3、采購原材料

根據(jù)與九江天賜簽訂的原材料供應(yīng)合同，合資企業(yè)除從九江天賜購買合資企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料外，還可以根據(jù)需要從其他國內(nèi)外市場購買生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料。對于合資企業(yè)所需的原材料，九江天賜應(yīng)按照原材料供應(yīng)合同以有競爭力的價格向合資企業(yè)供應(yīng)。

4、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售

(1)九江天賜與合資企業(yè)另行簽訂天賜技術(shù)許可合同。同時，中央硝子與合資企業(yè)另行簽訂CG技術(shù)許可合同。合資企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)及其他技術(shù)相關(guān)事項，按照天賜技術(shù)許可合同和CG技術(shù)許可合同執(zhí)行。

(2)合資企業(yè)的六氟磷酸鋰濃縮液僅限于股東九江天賜和中央硝子。但九江天賜與中央硝子指定的特定關(guān)聯(lián)公司，可以按照約定從合資公司購買六氟磷酸鋰濃縮液。原則上，九江天賜與中央硝子的月購買量（包括特定關(guān)聯(lián)公司的購買量）的比例是合資公司股東大會確定的合資公司生產(chǎn)六氟磷酸鋰濃縮液的65%-35%。

(3)合資企業(yè)溶劑應(yīng)優(yōu)先考慮江西天賜中硝新材料有限公司(以下簡稱“江西中硝”)、九江天賜及中央硝子銷售。合資企業(yè)每月產(chǎn)量減去江西中硝的訂單數(shù)量和公司使用后的剩余數(shù)量為可供應(yīng)給兩股東的數(shù)量。原則上，九江天賜與中央硝子每月購買量(含特定關(guān)聯(lián)公司購買量)的比例為可供股東數(shù)量的65%-35%。

5、成立合資公司

如果設(shè)立合資企業(yè)需要對經(jīng)營者進(jìn)行集中申報，合資企業(yè)雙方應(yīng)在2023年12月前協(xié)助獲得經(jīng)營者集中申報無條件批準(zhǔn)的審查結(jié)果。經(jīng)營者集中申報所需的律師費和其他相關(guān)費用由合資企業(yè)承擔(dān)。合資企業(yè)未成功設(shè)立的，合資企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定的股權(quán)比例分?jǐn)偂?/P>

經(jīng)營者集中申報批準(zhǔn)后，九江天應(yīng)向登記機關(guān)提交合資合同、章程等必要文件，并向登記機關(guān)申請設(shè)立合資公司的登記程序，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。中央硝酸鹽應(yīng)充分協(xié)助設(shè)立登記申請和取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照的頒發(fā)日期為合資企業(yè)的成立日期。

五、本次對外投資的目的及其對公司的影響

2018年，公司與中央硝酸鹽子公司合資成立江西中硝酸鹽。通過綜合利用公司和中央硝酸鹽子公司在液體六氟磷酸鋰方面的技術(shù)優(yōu)勢，對液體六氟磷酸鋰產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造升級，擴大生產(chǎn)能力，提高公司在電解質(zhì)環(huán)節(jié)的成本和質(zhì)量優(yōu)勢。為了進(jìn)一步加強合作，繼續(xù)擴大雙方在電解質(zhì)產(chǎn)品核心原材料方面的競爭優(yōu)勢，雙方計劃成立新的合資企業(yè)，深化合作，符合鋰電池材料的發(fā)展戰(zhàn)略。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：九江天賜與中央硝酸共同投資生產(chǎn)六氟磷酸鋰濃縮液和溶劑，幫助深化九江天賜與中央硝酸合作，繼續(xù)發(fā)揮雙方的技術(shù)和能力優(yōu)勢，確保電解質(zhì)產(chǎn)品核心原料的穩(wěn)定供應(yīng)，增強電解質(zhì)產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢，符合鋰電池材料的發(fā)展戰(zhàn)略。外商投資不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不損害公司和中小股東的權(quán)益。本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)。

基于上述意見，我們同意對外投資。

七、監(jiān)事會意見

公司全體監(jiān)事認(rèn)為，九江天賜與中央硝酸鹽共同投資成立合資企業(yè)生產(chǎn)六氟磷酸鋰濃縮液等產(chǎn)品，可繼續(xù)發(fā)揮九江天賜與中央硝酸鹽的技術(shù)和能力優(yōu)勢，增強公司電解質(zhì)產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)雙贏合作，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同意對外投資。

備查文件：

1、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、廣州天賜高科技材料第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-067

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

第六屆董事會第二次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2023年5月19日送達(dá)董事、監(jiān)事、高級管理人員。9名董事應(yīng)參加會議表決，9名董事實際參加會議表決。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

董事會審議并通過了有關(guān)議案，決議如下：

一、審議通過了《九江天賜全資子公司設(shè)立中外合資企業(yè)對外投資議案》

同意公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司(以下簡稱“九江天賜”)與中央硝子有限公司(以下簡稱“中央硝子”)共同投資成立中外合資企業(yè)天賜中硝(九江)新材料有限公司(以工商部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))，注冊資本4.5萬元，其中，九江天賜以現(xiàn)金、國有土地使用權(quán)、構(gòu)筑物（房地產(chǎn)）和設(shè)備總投資29250萬元，持股比例為65%。實物投資包括2020年完成的“年產(chǎn)15萬噸鋰電池材料項目”子項目6萬噸/年液體六氟磷酸鋰項目和7萬噸/年溶劑項目的實物資產(chǎn)；中央硝子以現(xiàn)金投資15元，750萬元，持股比例為35%。授權(quán)公司全資子公司九江天賜法定代表人或其授權(quán)人員簽署與本次投資相關(guān)的協(xié)議等相關(guān)法律文件。

該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《關(guān)于九江天賜全資子公司外商投資設(shè)立中外合資企業(yè)的公告》，同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見 決議同日在公司指定的信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)絡(luò)上（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、審議通過了《全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資議案》

同意公司利用自有資金向全資子公司清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司增資15500萬元，全部計入清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司注冊資本，授權(quán)公司及其子公司法定代表人簽署與增資相關(guān)的法律文件。

該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《關(guān)于全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見 決議同日在公司指定的信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)絡(luò)上（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、審議通過了《關(guān)于部分籌資項目變更的議案》

由于原項目建設(shè)場地有限，為了更好地規(guī)劃集團原材料的配套供應(yīng)和產(chǎn)能布局，降低工廠間原材料運輸風(fēng)險，公司同意通過自有資金投入將年產(chǎn)15.2萬噸鋰新材料項目中六氟磷酸鋰產(chǎn)品的部分配套原材料生產(chǎn)線調(diào)整到其他基地建設(shè)，取消項目中子項年產(chǎn)2萬噸二氟磷酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)。項目建設(shè)投資由90065.23萬元調(diào)整為82025.83萬元，鋪底營運資金由360065.23萬元調(diào)整為7.684.61萬元，總投資由126.352.23萬元調(diào)整為89.710.44萬元，計劃募集資金保持不變，仍為81.856.23萬元。

該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會和債券持有人會議審議。

具體內(nèi)容見《關(guān)于部分募集投資項目變更的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見》《安信證券有限公司關(guān)于廣州天賜高科技材料有限公司部分募集項目變更的核實意見》與本決議同日在公司指定的信息披露媒體潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

同意公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由75.125元/份調(diào)整為74.525元/份；限制性股票的應(yīng)付股利由公司在相應(yīng)限制性股票解除限制時自行分配，因此限制性股票的回購價格不會調(diào)整。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見 決議同日在公司指定的信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)絡(luò)上（http://www.cninfo.com.cn）公告。

備查文件：

1、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見；

3、《安信證券有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料有限公司部分募集項目變更的核查意見》；

4、《上海蘭迪律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整2021年廣州天賜高新材料有限公司股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的法律意見》。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-068

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第二次會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2023年5月19日送達(dá)監(jiān)事。3名監(jiān)事應(yīng)參加本次會議表決，3名監(jiān)事實際參加本次會議表決。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

監(jiān)事會審議并通過了有關(guān)議案，決議如下：

一、審議通過了《九江天賜全資子公司設(shè)立中外合資企業(yè)對外投資議案》

公司全體監(jiān)事認(rèn)為，九江天賜高科技材料有限公司與中央硝基子公司合資公司生產(chǎn)六氟磷酸鋰濃縮產(chǎn)品，可繼續(xù)發(fā)揮合資企業(yè)的技術(shù)和能力優(yōu)勢，增強公司電解質(zhì)產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)雙贏合作，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同意對外投資。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《關(guān)于九江天賜全資子公司外商投資設(shè)立中外合資企業(yè)的公告》，同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、審議通過了《全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資議案》

公司全體監(jiān)事認(rèn)為，公司以自有資金增資清遠(yuǎn)天賜高新技術(shù)材料有限公司（以下簡稱“清遠(yuǎn)天賜”），進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)18.5萬噸日用化工新材料項目”建設(shè)進(jìn)度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司及全體股東利益。同意公司使用自有資金15500萬元增資清遠(yuǎn)天賜。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《關(guān)于全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、審議通過了《關(guān)于部分籌資項目變更的議案》

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，公司部分募集項目變更是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要進(jìn)行的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益，同意公司部分募集項目變更。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會和債券持有人會議審議。

具體內(nèi)容見《關(guān)于部分募集投資項目變更的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，公司對2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不損害股東利益。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

備查文件：

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議，廣州天賜高新材料有限公司。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-071

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于部分籌資項目變更的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集項目變更的議案》

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營及公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本法案仍需提交股東大會和債券持有人會議審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金概述

中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2022〕經(jīng)1883號文件批準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行34、105、000張a股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額341、050.00萬元，募集資金總額3.41萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.395、079、452.82元。上述募集資金凈額已與會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)簽訂合同驗字(2022) 110C000572 驗資報告驗證號。公司已采用專戶存儲募集資金。

公司 2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的投資項目及投資金額如下：

■

二、募集資金的使用情況

截至2023年3月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況如下：

■

三、本次募投項目變更情況

(一)鋰電池新材料項目年產(chǎn)15.2萬噸

1、調(diào)整前項目基本情況

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2、項目調(diào)整的原因及具體情況

1)項目調(diào)整原因

由于原項目建設(shè)場地有限，為了更好地規(guī)劃集團原材料的配套供應(yīng)和生產(chǎn)能力布局，降低工廠間原材料運輸風(fēng)險，經(jīng)公司仔細(xì)評估，公司計劃通過自身資金投資將六氟磷酸鋰產(chǎn)品部分配套原材料生產(chǎn)線調(diào)整到其他基地建設(shè)，取消項目年產(chǎn)2000噸二氟磷酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)。

2)調(diào)整項目投資金額

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3)其他變更說明

● 調(diào)整后，預(yù)計項目年平均營業(yè)收入為676萬元，940.27萬元，年平均凈利潤為26萬元，761.32萬元。調(diào)整的主要原因是六氟磷酸鋰的市場價格發(fā)生了變化，減少了二氟磷酸鋰的生產(chǎn)和銷售。

● 本項目營運資金減少的主要原因是公司根據(jù)實際情況調(diào)整了會計期，受市場影響，調(diào)整了部分原材料的成本和價格計算。

除上述變更外， 其他項目沒有改變。本次變更完成后，項目具體情況如下：

■

四、本次募集項目變更對公司的影響

募集項目變更是基于公司項目實施的實際情況和外部環(huán)境因素，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃，不損害股東利益，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

5.可轉(zhuǎn)換公司債券回售的相關(guān)安排和風(fēng)險提示

公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》回售條款附加回售條款規(guī)定：“如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為改變募集資金的使用或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金的使用，享有回售權(quán)。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息價格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不得行使附加回售權(quán)?！?/P>

募集投資項目的部分變更仍需提交股東大會和可轉(zhuǎn)換公司債券持有人大會審議。股東大會和可轉(zhuǎn)換公司債券持有人大會審議通過的，公司將披露可轉(zhuǎn)換公司債券回售的提示性公告，公司將按照公告內(nèi)容辦理可轉(zhuǎn)換公司債券回售的相關(guān)事宜。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為，部分募集項目的變更是根據(jù)公司募集項目建設(shè)的實際情況和規(guī)劃提出的，符合募集項目的客觀現(xiàn)實，不損害股東利益。部分募集項目變更已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會批準(zhǔn)，仍需提交股東大會和可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1主板上市公司規(guī)范經(jīng)營、公司章程等相關(guān)規(guī)定。

基于上述意見，我們同意變更部分募集項目，并提交股東大會和可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。

七、監(jiān)事會意見

公司全體監(jiān)事認(rèn)為，部分募集項目的變更是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要進(jìn)行的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益，同意部分募集項目的變更。

八、保薦機構(gòu)意見

發(fā)起人認(rèn)為，公司部分募集項目變更已經(jīng)第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意，仍需提交股東大會和可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。本事項按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的法律程序。1.主板上市公司規(guī)范經(jīng)營。部分募集投資項目的變更是根據(jù)公司募集投資項目建設(shè)的實際情況和規(guī)劃提出的，符合募集投資項目的客觀現(xiàn)實，不損害股東利益。保薦機構(gòu)對公司部分募集項目的變更無異議。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023 年 5月 26日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-072

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票

激勵計劃首次公布股票期權(quán)行權(quán)價格

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

1、股權(quán)激勵計劃已完成的決策程序和批準(zhǔn)

1、2021年10月25日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案)〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃的提案》，公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了上述議案，并核實了股權(quán)激勵計劃的激勵對象名單。公司獨立董事就股權(quán)激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司和全體股東的利益發(fā)表了獨立意見。

2、2021年11月2日至2021年11月11日，公司在公司內(nèi)部公布了2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到對上述激勵對象名單提出的任何異議；公示期滿后，監(jiān)事會對2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實和說明，2021年12月8日，巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審查和公示》。

3、2021年11月22日，公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉公司監(jiān)事會和獨立董事就修訂激勵計劃發(fā)表了意見。

4、2021年12月13日，公司2021年第四次臨時股東大會審議通過〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《提案》及《提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的提案》。經(jīng)批準(zhǔn)，公司實施了2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃。董事會授權(quán)確定授予日期，在激勵對象符合條件時授予激勵對象股票期權(quán)和限制性股票，并處理授予所有必要的事項。同時，根據(jù)內(nèi)幕人士對公司股票買賣情況的核實，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息人士買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年12月13日，公司第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、第一次向激勵對象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案。公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見，認(rèn)為激勵對象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會再次核實了調(diào)整后的激勵對象名單。限制性股票和股票期權(quán)的首次授予登記分別于2021年12月23日和2021年12月24日完成。

6、2022年6月1日，公司召開第五屆第三十次董事會和第五屆第二十三次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予權(quán)益數(shù)量和價格的議案》行權(quán)價格由150.75元/份調(diào)整為75.125元/份；限制性股票首次授予已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票數(shù)量由457.3650萬股調(diào)整為914.73萬股，回購價格由75.38元/股調(diào)整為37.44元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

7、2022年8月5日，公司第五屆董事會第三十五次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予限制性股票的議案》預(yù)留授予限制性股票的數(shù)量從114.987萬股調(diào)整為229.974萬股；2022年8月8日同意授予200.55萬股合格激勵對象。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

在預(yù)留授予董事會的資金支付過程中，鑒于3個激勵對象因個人原因離職，23個激勵對象放棄認(rèn)購授予的部分或全部限制性股票，取消上述激勵對象授予的9.525萬股限制性股票。實際授予預(yù)留限制性股票的激勵對象由293人調(diào)整為280人，實際授予預(yù)留限制性股票由200.55萬股調(diào)整為191.025萬股。預(yù)留授予限制性股票已于2022年9月5日完成登記。

8、2023年4月7日，公司召開第五屆董事會第四十八次會議，第五屆監(jiān)事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權(quán)和回購部分限制性股票事項的議案》、公司獨立董事對公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予部分第一行權(quán)/限制性股票激勵計劃的可行權(quán)/終止限制性股票激勵計劃發(fā)表獨立意見。

9、2023年5月24日，公司召開第六屆第二次董事會和第六屆第二次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》公司董事會同意，本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由75.125元/份調(diào)整為74.525元/份；限制性股票的應(yīng)付股利由公司在相應(yīng)限制性股票解除限制時自行分配，因此限制性股票的回購價格不予調(diào)整。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

二、調(diào)整原因和結(jié)果

2023年5月4日，公司召開2022年股東大會審議通過 2022年利潤分配計劃提案，2023年5月9日，公司發(fā)布《2022年股權(quán)分配實施公告》，2022年股權(quán)分配計劃以2022年利潤分配計劃實施時股權(quán)登記日可分配股份總數(shù)(不含公司回購專戶股份數(shù)量)為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金股利6元(含稅)，不發(fā)放紅股，不發(fā)放資金本公積金轉(zhuǎn)為股本。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《公司2021年股權(quán)期權(quán)與限制性股權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，股權(quán)激勵計劃的授予價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整如下：

（1）股票期權(quán)相關(guān)事項的調(diào)整說明

首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整

股息和資本公積轉(zhuǎn)為股本：P＝（P0 -V）÷（1+n）

其中：P0 調(diào)整前的行權(quán)價格；V是每股的分紅額度；n 將股本轉(zhuǎn)為每股資本公積；P 調(diào)整后的行權(quán)價格。

第一次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格=(75.125-0.6)÷(1+0)=74.525元/份

(二)限制性股票相關(guān)事項的調(diào)整說明

限制性股票的應(yīng)付股利由公司在相應(yīng)限制性股票解除限制時自行分配，因此限制性股票的回購價格不予調(diào)整。

根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)的事項，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，無需提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事的獨立意見

公司首次按照《公司法》對2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī) 年度股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃（草案修訂）的有關(guān)規(guī)定，并履行必要的審批程序。

基于以上意見，我們同意調(diào)整2021年首次授予股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的行權(quán)價格。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，公司對2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不損害股東利益。

六、律師法律意見書的結(jié)論意見

上海蘭迪律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見發(fā)布之日起，首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的激勵計劃調(diào)整已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。調(diào)整原因、方法和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

備查文件：

1、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、廣州天賜高新材料有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見；

4、《上海蘭迪律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整2021年廣州天賜高新材料有限公司股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的法律意見》。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱:天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料有限公司

清遠(yuǎn)天賜全資子公司增資公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

1、增資的基本情況

2023年5月24日，廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資的議案》，同意公司以15500萬元增資清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司(以下簡稱“清遠(yuǎn)天賜”)。授權(quán)公司法定代表人簽署與增資相關(guān)的法律文件。

2、清遠(yuǎn)天賜增資不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、清遠(yuǎn)天賜基本情況

1、公司名稱：清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司

法定代表人：戶獻(xiàn)雷

注冊資本：9500萬元人民幣

注冊地址:廣佛(佛岡)產(chǎn)業(yè)園臨時展廳006號，佛岡縣湯塘鎮(zhèn)廣清經(jīng)濟特別合作區(qū)

成立時間：2020年5月20日

經(jīng)營范圍：研究、制造、批發(fā)、零售：硅膠材料、日常精細(xì)化工產(chǎn)品、表面活性劑、添加劑、工業(yè)鹽。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

公司持股比例：100%

2、增資前清遠(yuǎn)天賜的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

3、清遠(yuǎn)天賜最近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

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4、清遠(yuǎn)天賜主要資產(chǎn)的所有權(quán)和對外擔(dān)保

截至目前，清遠(yuǎn)天賜重大資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無對外擔(dān)保。

三、本次增資的主要內(nèi)容

1、公司以自有資金增資清遠(yuǎn)天賜，增資15500萬元，全部計入清遠(yuǎn)天賜注冊資本。增資完成后，清遠(yuǎn)天賜注冊資本由9500萬元變更為2.5萬元，公司仍持有清遠(yuǎn)天賜100%的股權(quán)。

2、增資完成后，清遠(yuǎn)天賜的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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四、本次增資的目的及其對公司的影響

公司根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，增強清遠(yuǎn)天賜的資本實力，進(jìn)一步推進(jìn)公司“清遠(yuǎn)天賜年產(chǎn)18.5萬噸日用化工新材料項目” 建設(shè)進(jìn)度，提高公司的市場競爭力，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展計劃，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東的利益。

五、風(fēng)險提示

子公司增資是公司從長遠(yuǎn)利益出發(fā)做出的謹(jǐn)慎決策，但仍存在一定的市場風(fēng)險、政策風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制，積極防范和應(yīng)對可能的風(fēng)險。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為，公司增加了清遠(yuǎn)天賜的資金，進(jìn)一步推進(jìn)了清遠(yuǎn)天賜“年產(chǎn)18.5萬噸日用化工新材料項目”的建設(shè)進(jìn)度，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展規(guī)劃。增資不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次增資事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)。

基于以上意見，我們同意公司以自有資金15500萬元增資清遠(yuǎn)天賜。

七、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會成員一致認(rèn)為，公司以自有資金增資清遠(yuǎn)天賜，進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)18.5萬噸日用化工新材料項目”建設(shè)進(jìn)度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司及全體股東利益。同意公司用自有資金增資清遠(yuǎn)天賜15500萬元。

備查文件：

1、廣州天賜高新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、廣州天賜高新材料有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月26日