證券代碼：603656 證券簡(jiǎn)稱：泰和智能 公告編號(hào)：2023-048

合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司

利用募集資金向控股子公司增資

暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次交易概述

2023年5月17日，合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于利用募集資金向控股子公司增資及相關(guān)交易的議案》。同意公司根據(jù)募集項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)合肥泰和卓海智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱卓海智能)分期增資，募集項(xiàng)目實(shí)施主體為非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。同意公司以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金15184萬(wàn)元增資卓海智能第一期(其中注冊(cè)資本650萬(wàn)元，資本公積14534萬(wàn)元)。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《泰和智能關(guān)于利用募集資金向控股子公司增資及相關(guān)交易的公告》(公告號(hào):2023-032)。

二、本次交易的進(jìn)展情況

2023年5月25日，公司與卓海智能簽署了合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司合肥泰和卓海智能科技有限公司增資協(xié)議，公司已按協(xié)議支付增資15184萬(wàn)元至卓海智能募集資金專戶。后續(xù)卓海智能將盡快完成《合肥泰和卓海智能科技有限公司章程》的工商變更登記修訂備案手續(xù)。

三、增資協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司

法定代表人：許大紅

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9134010076902947

注冊(cè)地址：合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園開(kāi)發(fā)區(qū)玉蘭大道66號(hào)

乙方一:王金成

身份證號(hào)：340822******

通訊地址：安徽省合肥市包河區(qū)******

乙方二:齊美石

身份證號(hào)：342622******

通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)******

(乙方一、乙方二以下合稱“乙方”)

丙方：合肥泰和卓海智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）

法定代表人：許大紅

91340100MA2RL7YN35統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

注冊(cè)地址：安徽省合肥市蜀山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振興路自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地7棟5層515-01室

鑒于：

首先，目標(biāo)公司是2018年3月29日在合肥成立的有限責(zé)任公司，根據(jù)中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)，目前注冊(cè)資本為1250萬(wàn)元。

二是甲方有意增資目標(biāo)公司；目標(biāo)公司和乙方同意接受甲方對(duì)目標(biāo)公司的增資。目標(biāo)公司股東已作出股東大會(huì)決議，同意接受甲方對(duì)目標(biāo)公司的投資。目標(biāo)公司現(xiàn)有股東已發(fā)表聲明，放棄新增出資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

鑒于上述事實(shí)，甲方、乙方和目標(biāo)公司在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，就目標(biāo)公司增資達(dá)成協(xié)議，并簽署本協(xié)議，共同遵守。

第一章 增資

第一條 本協(xié)議各方一致同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司注冊(cè)資本從1250萬(wàn)元增加到1900萬(wàn)元；目標(biāo)公司新增650萬(wàn)元由甲方認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總價(jià)（即增資）15184萬(wàn)元，差額14534萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司資本公積。

第二條 本協(xié)議各方一致同意并確認(rèn)，甲方應(yīng)以貨幣形式向目標(biāo)公司增資。

第三條 目標(biāo)公司提供的驗(yàn)資賬戶如下：

銀行賬戶：合肥泰和卓海智能科技有限公司

開(kāi)戶銀行：223022511301000006

銀行賬戶：惠商銀行合肥寧國(guó)路支行

第四條 增資完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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第五條 甲方按照本協(xié)議約定繳納增資后，目標(biāo)公司應(yīng)按照以下程序辦理相關(guān)驗(yàn)資手續(xù)、工商變更手續(xù)、出具相應(yīng)的出資證明。同時(shí)，原股東應(yīng)鼓勵(lì)目標(biāo)公司按照以下程序辦理上述手續(xù)：

1. 在甲方投資到達(dá)目標(biāo)公司賬戶后10個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向工商行政管理部門申請(qǐng)?jiān)鲑Y相關(guān)工商變更，并在工商變更完成后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供更新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程（或公司章程修正案）復(fù)印件；

2. 在上述增資工商變更完成后5個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向甲方簽發(fā)加蓋目標(biāo)公司公章的出資證明。出資證明應(yīng)記錄目標(biāo)公司的名稱、成立日期、甲方名稱及其認(rèn)購(gòu)出資額、實(shí)收出資額、股權(quán)比例、出資日期和簽發(fā)日期。

第六條 在甲方支付增資之日起30個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司未能完成增資工商登記變更手續(xù)的，甲方有權(quán)要求目標(biāo)公司在收到書(shū)面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)將甲方支付的增資返還給甲方。逾期返還的，目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)自目標(biāo)公司收到增資之日起向甲方支付違約金。

第七條 增資主要用于目標(biāo)公司開(kāi)展指定的募集資金投資項(xiàng)目。目標(biāo)公司應(yīng)按照有關(guān)法律、證券交易所信息披露規(guī)則和甲方的要求，及時(shí)、如實(shí)地向甲方提供募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展和資金使用情況。

第二章 股東權(quán)利

第八條 甲方支付增資后，甲方將享有《公司法》和目標(biāo)公司章程約定的全部股東權(quán)利，包括但不限于：享有目標(biāo)公司股權(quán)的分配利潤(rùn)；參加目標(biāo)公司股東大會(huì)，按股權(quán)份額行使表決權(quán)；向目標(biāo)公司董事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)；監(jiān)督目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)行為，提出建議或詢問(wèn)；查閱和復(fù)制目標(biāo)公司章程、股東大會(huì)或董事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬戶、評(píng)估報(bào)告、目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息；參與目標(biāo)公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；其他法律法規(guī)和目標(biāo)公司章程賦予股東權(quán)利。

第三章 違約責(zé)任

第九條 任何一方違反本協(xié)議的約定，在收到違約方糾正違約行為的通知后30天內(nèi)仍未糾正的，違約方有權(quán)終止本協(xié)議；違約方還應(yīng)賠償違約方造成的全部損失。

第十條 各方有違約行為的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)各方的違約情況分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第四章 保密

第十一條 各方不得以任何方式披露或泄露任何增資信息，以及在此過(guò)程中知道的對(duì)方的商業(yè)信息和商業(yè)秘密。各方的承諾應(yīng)無(wú)限期。

第十二條 本協(xié)議的各方可以在下列情況下披露或披露本協(xié)議的內(nèi)容或交易細(xì)節(jié)：

1. 法院或者行政機(jī)關(guān)的命令或者指示依照司法管轄權(quán)披露或者公開(kāi)；

2. 披露或公開(kāi)員工、顧問(wèn)、律師、評(píng)估師或?qū)徲?jì)師必須知道這些內(nèi)容或細(xì)節(jié)的；

3. 披露或者公開(kāi)有關(guān)證券交易所或者其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的命令或者指示；

4. 披露和披露依照法律、法規(guī)的有關(guān)要求。

第五章 法律適用和爭(zhēng)議解決

第十三條 中華人民共和國(guó)法律適用于本協(xié)議的訂立、生效、解釋、履行和爭(zhēng)議。

第十四條 各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本協(xié)議執(zhí)行或與本協(xié)議有關(guān)的所有爭(zhēng)議；協(xié)商解決不成的，有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

四、其他說(shuō)明

雙方增資協(xié)議的簽署有利于相關(guān)募集項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金的使用效率，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和長(zhǎng)期規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東的利益。根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司增資協(xié)議及合肥泰和卓海智能科技有限公司支付憑證。

特此公告。

合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月26日