證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-031號(hào)

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州海格通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通信召開。2023年5月19日，公司董事會(huì)通過(guò)書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他出席人員召開會(huì)議。公司9名董事全部參加表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，董事會(huì)決議如下：

一、審議通過(guò)了《全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》

公司董事會(huì)同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天騰產(chǎn)業(yè)”）以自有土地使用權(quán)、建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目房地產(chǎn)權(quán)為抵押，向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款，為海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理抵押貸款相關(guān)事宜。

投票結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月26日披露的公司。（www.cninfo.com.cn）全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的公告。

特此公告。

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-032號(hào)

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

全資子公司以自有資產(chǎn)抵押

向銀行申請(qǐng)貸款的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月24日，廣州海格通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)自有資產(chǎn)抵押貸款的議案》，同意公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天騰產(chǎn)業(yè)”)以自有土地使用權(quán)向商業(yè)銀行申請(qǐng)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)不超過(guò)15億元的貸款，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理抵押貸款相關(guān)事宜。同時(shí)，授權(quán)天騰產(chǎn)業(yè)管理層全權(quán)辦理抵押貸款相關(guān)事宜。具體情況公告如下：

1.資產(chǎn)抵押概述

公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》，同意公司全資子公司天騰產(chǎn)業(yè)投資約20.8億元在廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地。建設(shè)集“研發(fā)、智能制造、測(cè)試、模擬培訓(xùn)”為一體的無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地和具有航空飛行培訓(xùn)能力的專業(yè)培訓(xùn)基地。

為有序推進(jìn)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，天騰產(chǎn)業(yè)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求，向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)15億元的貸款，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

天騰行業(yè)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與擬申請(qǐng)貸款的商業(yè)銀行無(wú)關(guān)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)不需要在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)提交股東大會(huì)審議。

二、抵押人的基本情況

1.公司名稱：廣州海格天騰工業(yè)發(fā)展有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA9YAMK149

3.法定代表人：余青松

4.企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

5.成立日期:2022年2月18日

6.注冊(cè)資本：90000萬(wàn)元

7.住所:廣州市增城區(qū)寧西街香山大道2號(hào)(增城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)核心區(qū))

8.業(yè)務(wù)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、物業(yè)管理、住房租賃、土地使用權(quán)租賃、非住宅房地產(chǎn)租賃、技術(shù)中介服務(wù)、創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。

三、抵押資產(chǎn)情況

抵押資產(chǎn)是天騰工業(yè)于2022年9月在廣州市增城區(qū)朱村街廣汕公路北側(cè)購(gòu)買的土地使用權(quán)、建設(shè)階段在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目資產(chǎn)。土地使用權(quán)、在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目資產(chǎn)的實(shí)際抵押金額，經(jīng)商業(yè)銀行批準(zhǔn)確定。

除抵押外，上述房地產(chǎn)權(quán)沒(méi)有抵押、質(zhì)押或其他第三方權(quán)利，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，也沒(méi)有查封、凍結(jié)等司法措施。

四、對(duì)公司的影響

天騰產(chǎn)業(yè)向銀行申請(qǐng)自有資產(chǎn)抵押貸款，滿足海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有助于充分保障項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)收支穩(wěn)定，償債能力好，資產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。

本事項(xiàng)不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件

1．第六屆董事會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月26日