證券代碼：301399 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英特科技 公告編號(hào)：2023-004

浙江英特科技有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東召開(kāi)

會(huì)議通知的公告

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根據(jù)浙江英特科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月25日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，決定于2023年6月12日(星期一)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、2023年股東大會(huì)第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、日期、時(shí)間：

(1)2023年6月12日(星期一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線(xiàn)投票的具體時(shí)間是 2023年6月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間是 2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

6、股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席會(huì)議的對(duì)象：

（1）2023年6月6日下午收盤(pán)時(shí)，所有在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn):浙江英特科技有限公司會(huì)議室，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂(lè)三路468號(hào)。

二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、股東大會(huì)提案名冊(cè)及編碼如下表所示：

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2、審議和披露情況

以上提案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年5月26日巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》是一項(xiàng)特別決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法定股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會(huì)議。法定代表人現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書(shū)、身份證登記手續(xù)；法定股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有委托人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、身份證登記手續(xù)；

（2）自然人股東現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持股東賬戶(hù)卡和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)持股東賬戶(hù)卡、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記上述相關(guān)證件(2023年6月7日下午17日)：00:00前送達(dá)或傳真至公司)，請(qǐng)電話(huà)確認(rèn)。信函或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話(huà)登記。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月7日

3、注冊(cè)地：公司證券部：

4、會(huì)議聯(lián)系人：陳明

聯(lián)系電話(huà)：0572-5321899

傳真號(hào)碼：0572-5321568

聯(lián)系電子郵件：chenming@extek.com.cn

聯(lián)系地址：浙江英特科技有限公司，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂(lè)三路468號(hào)

5、股東大會(huì)半天，參加會(huì)議的人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱(chēng):投票代碼為“351399”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)“英特投票”。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

股東大會(huì)為非累積投票提案填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間:2023年6月12日上午9日的交易時(shí)間:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月12日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

作為浙江英特科技有限公司的股東，我授權(quán) 先生/女士(身份證號(hào): ），代表本人出席浙江英特科技有限公司 年 月 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人在會(huì)議上行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期自本授權(quán)書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日止。

投票指示：

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說(shuō)明：

1、以“同意”委托人對(duì)委托人的指示、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項(xiàng)為準(zhǔn)，不得有兩個(gè)或兩個(gè)以上的指示。其他符號(hào)視為棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。委托人對(duì)同一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作出具體指示或者兩個(gè)以上指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

2、委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301399 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英特科技 公告編號(hào)：2023-003

關(guān)于浙江英特科技有限公司

第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

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一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月25日，浙江英特科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英特科技”或“公司”)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月19日通過(guò)電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)方振建先生主持。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程的》

《商變登記議案》

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 反對(duì)票，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)的》 2023 第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )《關(guān)于召開(kāi)2023年的披露》 第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告。

三、 備查文件

1 、董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會(huì)

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英特科技 公告編號(hào)：2023-002

浙江英特科技有限公司

關(guān)于簽署募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方

公告監(jiān)管協(xié)議

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú) 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年3月3日，浙江英特科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英特科技”或“公司”）召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）和存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

一、募集資金基本情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，浙江英特科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕459號(hào))同意注冊(cè)，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)2.2萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)43.99元，募集資金總額967.78萬(wàn).00元。發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)減去79、953、689.44元后，募集資金凈額為887、826、310.56元。2023年5月18日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2023〕217號(hào))。

二、簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“上市公司監(jiān)管指南2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求”“深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)”等相關(guān)法律法規(guī)和公司“募集資金管理制度”，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議批準(zhǔn)，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，分別與中信銀行湖州分行、工業(yè)銀行湖州分行、寧波銀行湖州分行、發(fā)起人浙江證券有限公司簽署了募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金存儲(chǔ)和使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)管理。

截至2023年5月25公司募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立和存儲(chǔ)如下：

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注：公司募集資金凈額為887元、826元、310.56元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發(fā)行費(fèi)（包括會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行費(fèi)等）。

三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

(一)簽署協(xié)議的主體

甲方:浙江英特科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

工業(yè)銀行股份有限公司湖州分行

寧波銀行股份有限公司湖州分行

丙方:浙商證券有限公司(發(fā)起人)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”)

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者權(quán)益，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

1、甲方可以定期存款或通知存款，不影響募集資金的使用。金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況確定，但存款金額、開(kāi)戶(hù)時(shí)間、存款期限等基本情況應(yīng)及時(shí)通過(guò)電子郵件和傳真通知丙方指定的發(fā)起人代表，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開(kāi)立后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向丙方提供存單開(kāi)戶(hù)證明的電子掃描件。甲方承諾在存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或以存單的形式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

二、二。甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章。

3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。丙方應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一 2 甲方制定的《創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》和募集資金管理制度履行其監(jiān)督職責(zé)，有權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面詢(xún)問(wèn)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢(xún)。丙方在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查甲方時(shí)，還應(yīng)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)的存儲(chǔ)情況。丙方每季度對(duì)甲方募集資金的儲(chǔ)存和使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表孫書(shū)利和廖晨隨時(shí)到乙方查詢(xún)和復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)信息；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專(zhuān)戶(hù)信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5.如果甲方在一次或十二個(gè)月內(nèi)從專(zhuān)戶(hù)提取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%，乙方應(yīng)及時(shí)通知丙方傳真，并提供專(zhuān)戶(hù)支出清單。

6、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

七、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或通知丙方專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

8、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，直至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完成，丙方監(jiān)管期結(jié)束后無(wú)效。

九、本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局報(bào)告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、公司與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行、保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；

3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健檢查〔2023〕《驗(yàn)資報(bào)告》217號(hào)。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會(huì)

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英特科技 公告編號(hào)：2023-001

關(guān)于浙江英特科技有限公司

變更公司注冊(cè)資本，修改公司類(lèi)型

公司章程和工商變更登記公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江英特科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月25日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》

一、 公司注冊(cè)資本及公司類(lèi)型的變更

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，浙江英特科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕459號(hào))同意注冊(cè)，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)2200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)43.99元。2023年5月18日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2023〕217)本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由6600萬(wàn)股改為800萬(wàn)股，注冊(cè)資本由6600萬(wàn)元改為8800萬(wàn)元。

公司股份于2023年5月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司類(lèi)型由“其他股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”

二、 修訂公司章程，辦理工商變更登記

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，擬將《浙江英特科技有限公司章程(草案)》名稱(chēng)改為《浙江英特科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)。相應(yīng)修改《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，授權(quán)公司相關(guān)部門(mén)人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。同時(shí)，授權(quán)公司相關(guān)部門(mén)人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂如下：

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修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?！蹲兏咀?cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》仍需提交股東大會(huì)審議，出席會(huì)議的股東持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的最終批準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會(huì)

2023 年5月26日