證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-24

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)

股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

2、股東大會的召集人：本公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：2023年5月25日，公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月20日下午2:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月20日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月13日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2023年6月13日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈15樓多功能廳

二、會議審議事項

■

備注：對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

說明：（1）本次股東大會審議的第1、3至11項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議審議通過，第13項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第八次會議審議通過，第2、3、5、12項議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體情況詳見公司分別于2023年3月18日、2023年5月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關(guān)公告。

（2）第9項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（3）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求，本次股東大會審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

（4）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度獨立董事述職報告》。

三、會議登記等事項

1、登記方式

法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

2、登記時間：

2023年6月14-16日、6月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登記地點：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈16層

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司董秘辦

4、會議聯(lián)系方式：

電話：0755-83244503、83244582

傳真：0755-83688903

電子信箱：cmpoir@cmhk.com

郵編：518067

聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

5、與會股東住宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第十屆董事會第六次會議；

2、第十屆董事會第八次會議；

3、第十屆董事會第九次會議；

4、第十屆監(jiān)事會第二次會議。

特此公告

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

董 事 會

二○二三年五月二十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361914”。投票簡稱為“積余投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次會議議案為非累積投票議案，股東填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司2022年度股東大會，并按下列指示代為行使表決權(quán)。

■

注：1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；

2、對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見；

3、如果委托人對上述議案未作具體表決指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報均有效）

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-23

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)

股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議

（通訊表決）公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2023年5月22日以電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第十屆董事會第九次會議的通知。會議于2023年5月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決10人，實際參加表決10人，分別為聶黎明、呂斌、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、董事會審議情況

會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。

根據(jù)公司經(jīng)營管理的實際情況，按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會同意于2023年6月20日召開公司2022年度股東大會。

股東大會具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-24）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

董 事 會

二○二三年五月二十六日