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貴人鳥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：2023-035
貴人鳥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)浦星公路797號1號樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長李志華先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事林思萍先生因工作原因未現(xiàn)場出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事牛家鐸先生因工作原因未現(xiàn)場出席；
3、董事會秘書蘇志強先生出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于全資子公司申請授信及公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
股東大會審議通過上述議案，無特別決議議案。所有議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在需關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：雷娜，董陽光
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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