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鄭州煤礦機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601717 證券簡稱：鄭煤機 公告編號：2023-032
鄭州煤礦機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（“公司”）2022年年度股東大會（“本次股東大會”）由公司董事會召集，由董事長焦承堯先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票僅針對A股股東）相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王新瑩因其他公務(wù)原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、公司董事會秘書張海斌出席會議，公司總經(jīng)理賈浩、副總經(jīng)理付奇、財務(wù)總監(jiān)黃花、副總經(jīng)理李衛(wèi)平列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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本項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東在表決時履行了回避表決義務(wù)，回避表決的關(guān)聯(lián)股東持有的股份數(shù)為245,074,081股。
8、議案名稱：《關(guān)于為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)中為客戶提供回購保證的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會第1-10項議案為普通決議事項，已獲得出席會議的有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過，第11項議案為特別決議事項，已獲得出席會議的有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本次股東大會第5-11項議案已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所
律師：方夏駿律師、羅彤律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會
2023年5月25日
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