A股證券代碼：600610 a股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá) 公告編號(hào)：2023-030

B股證券代碼:900906 B股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá)B股證券

貴州中益達(dá)股份有限公司第八屆

董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月25日，貴州中意達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加7名董事和7名董事的表決。

董事長余宙斯先生召集并主持了會(huì)議，公司監(jiān)事夜文燕、李泉、葛娜和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)審查公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金的議案》

2023年3月31日，公司收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）關(guān)于公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)和籌集配套資金申請(qǐng)審計(jì)通知：公司因申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)信息已過期，需要補(bǔ)充提交，根據(jù)上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審計(jì)規(guī)則，上海證券交易所暫停公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)審計(jì)。

鑒于公司的加期審計(jì)和申請(qǐng)文件更新已經(jīng)完成，公司計(jì)劃按照有關(guān)規(guī)定向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)重組。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；相關(guān)董事已回避投票。

(二)審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易加期審計(jì)報(bào)告和備考審計(jì)報(bào)告的議案》

公司擬發(fā)行股份購買甕福(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)，募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。由于本次交易相關(guān)文件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已過期，本次交易的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日調(diào)整為2022年12月31日。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，為滿足中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)要求，維護(hù)公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)要求的審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天職國際”)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行了加期審計(jì)，并出具了《甕福(集團(tuán))有限公司2020年、2021年、2022年審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2023]26379號(hào))》和《貴州中義達(dá)有限公司2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表備考專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2023]26379-5號(hào))》。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；相關(guān)董事已回避投票。

(三)審議通過《關(guān)于貴州中益達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《證券發(fā)行登記管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式標(biāo)準(zhǔn)第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)最新的審計(jì)報(bào)告、考試準(zhǔn)備報(bào)告等相關(guān)信息，對(duì)本次交易的前期重組報(bào)告及其摘要進(jìn)行了修訂和更新，并編制了《貴州中意達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)》及摘要。

具體內(nèi)容見貴州中益達(dá)股份有限公司同日披露的資產(chǎn)發(fā)行股份 并籌集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)及其摘要。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；相關(guān)董事已回避投票。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審計(jì)意見。

特此公告。

貴州中益達(dá)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十五日

A股證券代碼：600610 a股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá) 公告編號(hào)：2022-033

B股證券代碼:900906 B股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá)B股證券

貴州中益達(dá)股份有限公司關(guān)于貴州中益達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買

籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易

修訂報(bào)告書(草案)(修訂稿)

說明的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月25日，貴州中意達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《貴州中意達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》等相關(guān)交易議案。

近日，公司和中介機(jī)構(gòu)更新補(bǔ)充了申請(qǐng)材料有效期屆滿的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。

貴州中意達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告（草案）（修訂）（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告（修訂）”）主要修訂如下（如無特別說明，本公告的縮寫或解釋與重組報(bào)告（修訂）中“解釋”的詞語或縮寫具有相同的含義）：

■

特此公告。

貴州中益達(dá)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

A股證券代碼：600610 a股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá) 公告編號(hào)：2023-031

B股證券代碼:900906 B股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá)B股證券

貴州中益達(dá)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月25日，貴州中意達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)以通訊表決的形式召開。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事的表決，3名監(jiān)事親自參加。

監(jiān)事會(huì)主席夜文彥先生召集并主持了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)審查公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金的議案》

2023年3月31日，公司收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）關(guān)于公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)和籌集配套資金申請(qǐng)審計(jì)通知：公司因申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)信息已過期，需要補(bǔ)充提交，根據(jù)上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審計(jì)規(guī)則，上海證券交易所暫停公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)審計(jì)。

鑒于公司的加期審計(jì)和申請(qǐng)文件更新已經(jīng)完成，公司計(jì)劃按照有關(guān)規(guī)定向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)重組。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(二)審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易加期審計(jì)報(bào)告和備考審計(jì)報(bào)告的議案》

公司擬發(fā)行股份購買甕福(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)，募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。由于本次交易相關(guān)文件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已過期，本次交易的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日調(diào)整為2022年12月31日。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，為滿足中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)要求，維護(hù)公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)要求的審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天職國際”)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行了加期審計(jì)，并出具了《甕福(集團(tuán))有限公司2020年、2021年、2022年審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2023]26379號(hào))》和《貴州中義達(dá)有限公司2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表備考專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2023]26379-5號(hào))》。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(三)審議通過《關(guān)于貴州中益達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《證券發(fā)行登記管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式標(biāo)準(zhǔn)第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)最新的審計(jì)報(bào)告、考試準(zhǔn)備報(bào)告等相關(guān)信息，對(duì)本次交易的前期重組報(bào)告及其摘要進(jìn)行了修訂和更新，并編制了《貴州中意達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)》及摘要。

具體內(nèi)容見貴州中益達(dá)股份有限公司同日披露的資產(chǎn)發(fā)行股份 并籌集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)及其摘要。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

貴州中益達(dá)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十五日

A股證券代碼：600610 a股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá) 公告編號(hào)：2023-032

B股證券代碼:900906 B股證券簡(jiǎn)稱:中毅達(dá)B股證券

貴州中益達(dá)股份有限公司向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)審計(jì)公司發(fā)行

股份購買資產(chǎn)，籌集配套資金

項(xiàng)目的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州中益達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以發(fā)行股份的形式購買中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司等10家交易對(duì)手持有的甕福（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán)，并籌集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。

2023年3月2日，公司收到上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)發(fā)布的《關(guān)于接受貴州中益達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的通知》(上海證券交易所)〔2023〕2)，上海證券交易所按照有關(guān)規(guī)定核對(duì)公司提交的發(fā)行股份購買資產(chǎn)和籌集配套資金的申請(qǐng)文件，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊全，符合法定形式，依法受理和審查決定。2023年3月28日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于貴州中毅達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的審核問詢函》(上海證券上審(并購重組)〔2023〕6)(以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)詢價(jià)函”)，上海證券交易所審計(jì)機(jī)構(gòu)審核公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易申請(qǐng)文件，形成詢價(jià)問題。公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照審計(jì)詢價(jià)函的要求，及時(shí)組織相關(guān)材料，在規(guī)定的期限內(nèi)披露審計(jì)詢價(jià)函的答復(fù)，并向上海證券交易所提交相關(guān)文件。2023年3月31日，公司收到上海證券交易所審計(jì)通知：公司因申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)信息有效，需要補(bǔ)充提交，根據(jù)上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審計(jì)規(guī)則第五十一條的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所暫停公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)審計(jì)。詳見公司于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

鑒于公司的延期審計(jì)和申請(qǐng)文件的更新已經(jīng)完成。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過后，公司計(jì)劃向上海證券交易所申請(qǐng)恢復(fù)審查重組事項(xiàng)。

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易仍需上海證券交易所批準(zhǔn)并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。是否批準(zhǔn)、完成注冊(cè)、最終批準(zhǔn)和完成注冊(cè)的時(shí)間仍不確定。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。相關(guān)公司信息以上指定媒體披露的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴州中益達(dá)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日