證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-017

龍芯中科技有限公司

第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月25日，龍鑫中科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十一次會議在公司會議室現(xiàn)場召開。會議通知及相關(guān)材料于2023年5月19日以郵件形式送達公司全體監(jiān)事。

會議由監(jiān)事會主席楊梁先生主持。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《龍芯中科監(jiān)事會議事規(guī)則》披露。

(二)審議通過《關(guān)于修訂的》〈監(jiān)事會印章管理辦法〉的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

龍芯中科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月27日

證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-019

龍芯中科技有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 14點00分

地點：北京市海淀區(qū)北京五礦君蘭酒店

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：本次股東大會還將聽取《2022年獨立董事報告》。

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議或第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。2023年4月26日，2023年5月27日，上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)公告（www.sse.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》披露，公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露2022年年度股東大會會議資料。

2、特別決議：5、10-13

3、中小投資者單獨計票的議案:5-9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議和列席對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，出席股東大會的股東和股東代表應(yīng)提前登記確認。

(一)登記時間

2023年6月13日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00

(二)登記地點

北京市海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)保科技示范園區(qū)龍芯產(chǎn)業(yè)園2號樓

(三)登記方式

擬出席會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時間、地點或者郵件登記：

1、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人有效身份證原件和法人股東賬戶卡原件到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證原件、法定股東單位法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）原件和法定股東賬戶卡原件到公司登記。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有效身份證原件和股東賬戶卡原件到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件、股東授權(quán)委托書原件（見附件1）和股東賬戶卡原件到公司登記。

3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其委托書（見附件1）原件；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有有效身份證原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件。

4、股東可以通過電子郵件登記。電子郵件登記以收到電子郵件的時間為準(zhǔn)。請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式。請注明“股東大會”字樣，并通過電話與公司確認后視為成功登記。出席會議時，應(yīng)攜帶原登記材料。

注：會議登記時所有原件均需復(fù)印件。

六、其他事項

(一)本次會議結(jié)束后，公司董事長、總經(jīng)理胡偉武先生將分享《自主CPU發(fā)展道路》報告。

(二)現(xiàn)場會議出席者自行承擔(dān)住宿和交通費用。

（3）與會股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(四)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)?？萍际痉秷@區(qū)龍芯工業(yè)園2號樓 龍芯中科董事會辦公室

會議聯(lián)系人：李曉鈺、李琳

電話：010-62546668

郵箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龍芯中科技有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

龍芯中科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-018

龍芯中科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為適應(yīng)新監(jiān)管規(guī)定的要求，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，龍鑫中科技有限公司（以下簡稱“公司”）公司于2023年5月25日召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了修訂〈龍芯中科技有限公司章程〉該議案仍需提交公司股東大會審議。

修訂的具體情況如下：

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本次修訂將根據(jù)新條款或刪除條款對原條款序列號、援引條款序列號、目錄頁碼進行修訂，不涉及條款內(nèi)容的實質(zhì)性變更。除上述條款修訂外，本章程的其他條款保持不變，修訂后的章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事會要求股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述工商變更登記和公司章程備案，授權(quán)范圍包括向登記機關(guān)提交申請文件，根據(jù)登記機關(guān)的要求，在不改變股東大會決議的前提下，部分調(diào)整、修改和補充相關(guān)文件，以滿足登記機關(guān)的要求。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

龍芯中科技有限公司董事會

2023年5月27日