證券代碼：600500 簡稱證券:中化國際 編號：2023-028

債券代碼：175781 簡稱債券:21中化G1

債券代碼：188412 簡稱中化GY01

債券代碼：185229 簡稱債券:22中化G1

債券代碼：138949 簡稱債券:23中化K1

中化國際(控股)有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月26日，中化國際(控股)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議以通訊表決的形式召開。會議應(yīng)有5名董事，實(shí)際上是5名董事。出席會議的董事超過全體董事的一半。會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會議審議通過以下決議:

1、同意《公司董事變更議案》。

公司董事會收到董事李福利先生的辭呈。由于中國中化黨組的統(tǒng)籌安排，李福利先生需要在中國中化改革發(fā)展上投入更多精力，申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、根據(jù)《上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營指南》和《公司章程》，李福利先生辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，也不會影響董事會的正常經(jīng)營。李福利先生提交的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。辭職生效后，李福利先生將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。李福利先生沒有持有公司股份。李福利先生在擔(dān)任董事期間勤勉盡責(zé)。公司董事會衷心感謝李福利先生在任期內(nèi)的貢獻(xiàn)！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名陳茜女士、劉興先生為第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至董事會屆滿。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、同意《關(guān)于2023年公司第二次臨時(shí)股東大會的提案》。

公司2023年第二次臨時(shí)股東大會同意于2023年6月12日14:30在北京凱晨世貿(mào)中心會議室召開。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

詳見臨2023-029號《中化國際關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

特此公告。

中化國際(控股)有限公司董事會

2023年5月27日

董事候選人簡歷：

陳茜女士：

女，漢族，1971年1月出生，中共黨員，碩士學(xué)位。曾任化工部星火化工廠硅膠車間技術(shù)員、研究所助理工程師、農(nóng)化部銷售員、投資部項(xiàng)目經(jīng)理、中國化工進(jìn)出口總公司投資部項(xiàng)目經(jīng)理、中國中化集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略管理部經(jīng)理、科技管理部助理、科技管理部副總經(jīng)理、創(chuàng)新戰(zhàn)略部副總監(jiān)、滄州大華集團(tuán)有限公司董事?，F(xiàn)任中國中化控股有限公司戰(zhàn)略投資部副總監(jiān)、克勞斯瑪菲有限公司董事、沈陽化工研究院有限公司董事、中藍(lán)晨光化工研究設(shè)計(jì)院有限公司董事。

劉興先生：

男，漢族，1977年1月出生，中共黨員，碩士學(xué)位。曾任中化石油有限公司人力資源部組織發(fā)展總監(jiān)、中化興中石油轉(zhuǎn)運(yùn)（舟山）有限公司人力資源科技工作負(fù)責(zé)人、中化石油有限公司招聘經(jīng)理、中化石油山西有限公司總經(jīng)理助理、中化集團(tuán)人力資源部關(guān)鍵崗位管理部副經(jīng)理、人力資源部關(guān)鍵崗位管理部總經(jīng)理、人力資源部副總監(jiān)。現(xiàn)任中國中化控股有限公司人力資源部副總監(jiān)、中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事。

證券代碼：600500 簡稱證券:中化國際 公告編號：2023-029

中化國際(控股)有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月12日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月12日 14點(diǎn) 30分

地點(diǎn)：北京凱晨世貿(mào)中心會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月12日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

以上提案已經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議通過。詳見公司2023年5月27日及《上海證券報(bào)》。、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記手續(xù)：符合上述資格并希望出席現(xiàn)場股東大會的股東，請到公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)；

1.1 個(gè)人股東應(yīng)持有股票賬戶卡和身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有委托人股票賬戶卡、委托人和代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）；

1.2 法人股東持有的股票賬戶卡及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證登記手續(xù)；

1.3 異地股東可在登記截止日期前通過信函或傳真將相應(yīng)材料發(fā)送至公司董事會辦公室登記。

2、注冊地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)長清北路233號中化國際廣場12樓董事會辦公室

3、注冊時(shí)間:2023年6月6日(上午8日)：30-11：30，下午13：00-16：00）

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系電話：021-31768523

聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)長清北路233號中化國際廣場12層

郵政編碼：200125

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

3、出席會議的股東和股東授權(quán)代理人應(yīng)在會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議現(xiàn)場，并攜帶登記材料原件簽到。

特此公告。

中化國際(控股)有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中化國際(控股)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第二次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計(jì)投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■