證券代碼：002721 證券簡(jiǎn)稱：*ST金一 公告編號(hào)：2023-061

北京金一文化發(fā)展有限公司

公告被債權(quán)人申請(qǐng)重組和預(yù)重組的進(jìn)展情況

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年1月31日，北京金一文化發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“被申請(qǐng)人”)收到北京市第一中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“北京市第一中級(jí)人民法院”或“法院”)送達(dá)的(2023)66號(hào)《北京市第一中級(jí)人民法院決定書(shū)》。北京市第一中級(jí)人民法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重組。詳見(jiàn)2023年2月1日公司披露的《被債權(quán)人申請(qǐng)重組及法院同意公司啟動(dòng)預(yù)重組的提示公告》(公告號(hào):2023-009)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》)和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)破產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定，公司預(yù)重組相關(guān)進(jìn)展現(xiàn)公告如下:

一、預(yù)重整事項(xiàng)的進(jìn)展情況

2023年2月6日，公司收到《北京市第一中級(jí)人民法院決定書(shū)》，指定北京金一文化發(fā)展有限公司清算組作為公司預(yù)重組期間的臨時(shí)管理人，詳見(jiàn)公司于2023年2月7日披露的《關(guān)于收到法院指定臨時(shí)管理人決定書(shū)的公告》(公告號(hào):2023-011)。

2023年2月7日，公司發(fā)布公告，通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。詳見(jiàn)公司披露的《公告》(公告號(hào):2023-012)。

2023年2月16日，公司發(fā)布《關(guān)于公開(kāi)招聘和選拔重組投資者的公告》(公告號(hào):2023-016)，臨時(shí)管理人以公開(kāi)、公平、公正的方式招募意向投資者，參照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)。臨時(shí)管理人和公司已與北京博雅春芽投資有限公司等12家重組投資者簽訂了《重組投資協(xié)議》，公司于2023年3月24日發(fā)布了《與重組投資者簽訂重組投資協(xié)議進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-021)。

截至本公告披露日，公司預(yù)重組期間的債權(quán)申報(bào)、審查和資產(chǎn)評(píng)估仍在進(jìn)行中，投資者招聘工作已基本完成。公司將繼續(xù)與臨時(shí)經(jīng)理合作，積極推進(jìn)預(yù)重組階段的相關(guān)工作，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

截至目前，公司尚未收到法院關(guān)于受理重組申請(qǐng)的裁定文件。

二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)公司是否進(jìn)入重組程序仍不確定性

預(yù)重組是法院正式受理重組前的程序。公司能否進(jìn)入重組程序仍不確定。公司將積極與法院、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、臨時(shí)預(yù)重組經(jīng)理等相關(guān)方保持溝通，積極配合預(yù)重組期間的工作。

（2）公司股票有終止上市的風(fēng)險(xiǎn)

1、根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4條，法院裁定公司進(jìn)入重組程序.一條有關(guān)規(guī)定，公司股票將被警告退市風(fēng)險(xiǎn)。法院正式受理公司重組申請(qǐng)，公司順利實(shí)施重組，完成重組計(jì)劃，有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。但即使法院正式受理公司重組申請(qǐng)，公司仍有因重組失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4，如果公司被宣布破產(chǎn)，公司將被清算。.第十七條規(guī)定，公司股票將面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司2022年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為負(fù)值；同時(shí)，從2020年到2022年，公司連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)較低者均為負(fù)值，2022年度審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不確定。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票交易已被深圳證券交易所發(fā)出退市風(fēng)險(xiǎn)警告。自2023年5月4日起，公司股票被稱為“*ST金一”。

公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常經(jīng)營(yíng)工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。公司將繼續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

《證券時(shí)報(bào)》指定的信息披露媒體、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），有關(guān)公司的信息以上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京金一文化發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002721 證券簡(jiǎn)稱：*ST金一 公告編號(hào)：2023-062

北京金一文化發(fā)展有限公司

公告5%以上的股東解除質(zhì)押，解除司法凍結(jié)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京金一文化發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算公司”)系統(tǒng)查詢，了解到公司持股5%以上的股東鐘蔥持有的部分公司股份質(zhì)押和司法凍結(jié)發(fā)生變化。具體情況如下:

1.股東股份質(zhì)押凍結(jié)的后續(xù)進(jìn)展

(一)本次質(zhì)押終止的基本情況

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(二)解除司法再凍結(jié)的基本情況

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在上表中，“占其持股比例”計(jì)算分母為解除質(zhì)押/解除凍結(jié)登記日鐘蔥的持股數(shù)量。

二、股東股份累計(jì)質(zhì)押凍結(jié)的基本情況

截至公告披露日，上述股東持有的質(zhì)押股份如下：

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截至本公告披露日，上述股東持有的股份累計(jì)凍結(jié)如下：

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注：1、本公告“持股比例”、扣除回購(gòu)專用賬戶中的股份后，“占公司總股本比例”計(jì)算分母為949、778、077股。如果上表中的總數(shù)與所列值匯總不一致，則為小數(shù)點(diǎn)四舍五入。

2、鐘蔥持股數(shù)量的變化會(huì)導(dǎo)致相關(guān)輪候凍結(jié)數(shù)量的變化。

三、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)清單》

特此公告。

北京金一文化發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年5月27日