證券代碼：603790 證券簡(jiǎn)稱：雅運(yùn)股份 公告編號(hào)：2023-033

上海雅運(yùn)紡織化工有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月26日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海雅運(yùn)公司會(huì)議室，上海嘉定區(qū)金園六路388號(hào)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合，董事長(zhǎng)謝兵先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書程玉清先生出席了股東大會(huì)；公司高管出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：2023年公司綜合授信額度議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于2023年公司與子公司之間相互提供擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：2023年公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：2023年公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、股東大會(huì)通過(guò)了上述所有議案，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。

2、股東大會(huì)第六、8、9、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的十項(xiàng)議案。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海廣發(fā)律師事務(wù)所

律師：陳曉敏、王雅清

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

本所認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海雅運(yùn)紡織化工有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

● 報(bào)備文件

1、上海雅運(yùn)紡織化工有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)

證券代碼：603790 證券簡(jiǎn)稱：雅運(yùn)股份 公告編號(hào)：2023-034

上海雅運(yùn)紡織化工有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人延長(zhǎng)一致行動(dòng)協(xié)議有效期的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海雅云紡織化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日收到公司實(shí)際控制人謝兵、顧哲棟、鄭怡華的通知。經(jīng)協(xié)商，三人于2023年5月26日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，延長(zhǎng)了《一致行動(dòng)協(xié)議》的有效期。具體情況現(xiàn)公告如下:

一、原《一致行動(dòng)協(xié)議》的簽署和履行

2018年5月30日，謝兵、顧哲東、鄭怡華簽署了原一致行動(dòng)協(xié)議，協(xié)議主要約定原一致行動(dòng)人作為公司股東，在行使股東大會(huì)提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利時(shí)保持一致。協(xié)議約定的有效期為協(xié)議簽署生效至公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并上市后36個(gè)月。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司股份于2018年9月12日在上海證券交易所上市，原《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期至2021年9月11日。

2021年9月12日，謝兵、顧哲東、鄭怡華續(xù)簽《一致行動(dòng)協(xié)議》，確認(rèn)同時(shí)擔(dān)任公司董事時(shí)，將繼續(xù)采取一致行動(dòng)，在公司董事會(huì)上以同樣的意思表達(dá)一致行動(dòng)；在持有公司股份期間，將繼續(xù)采取一致行動(dòng)，在公司股東大會(huì)上以同樣的意思表達(dá)一致行動(dòng)，但提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利的行使和一致行動(dòng)的實(shí)施，應(yīng)當(dāng)以不損害中小股東利益為前提。續(xù)簽后，《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期至2024年9月11日。

在原《一致行動(dòng)協(xié)議》和上述續(xù)簽期間，上述一致行動(dòng)人在約定的一致行動(dòng)事項(xiàng)上充分遵守了一致行動(dòng)協(xié)議，未違反協(xié)議。

二、簽署《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》及主要內(nèi)容

2023年5月15日，公司實(shí)際控制人顧哲棟通過(guò)大宗交易將公司3、827、200股股份轉(zhuǎn)讓給謝兵，占公司總股本的2%。轉(zhuǎn)讓后，謝兵、顧哲棟、鄭怡華的總持股數(shù)量和持股比例保持不變，仍為115、067、160股，占公司總股本的60.13%。詳見(jiàn)上海亞運(yùn)紡織化工有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體上披露的《關(guān)于實(shí)際控制人通過(guò)大宗交易轉(zhuǎn)讓股份的提示公告》(公告號(hào):2023-030)。

為保證公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，謝兵、顧哲東、鄭怡華于2023年5月26日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，將《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期延長(zhǎng)至2027年9月11日三年。簽署后，謝兵、顧哲東、鄭怡華建立了一致行動(dòng)關(guān)系，三人仍是公司的實(shí)際控制人。

本次簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

“第一條 一致行動(dòng)協(xié)議的有效期

各方同意將《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期延長(zhǎng)3年，即2027年9月11日。

第二條 其他條款

1、本補(bǔ)充協(xié)議作為一致行動(dòng)協(xié)議的組成部分，與一致行動(dòng)協(xié)議具有同等效力；本補(bǔ)充協(xié)議約定的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)；本補(bǔ)充協(xié)議未約定的，以一致行動(dòng)協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本協(xié)議自各方簽署之日起生效?！?/P>

三、簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》對(duì)公司的影響

本次簽署《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，延長(zhǎng)《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期后，公司實(shí)際控制人未變更，仍為謝兵、顧哲棟、鄭怡華。本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議有利于實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定，保持發(fā)展戰(zhàn)略和管理政策的一致性和穩(wěn)定性，對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理沒(méi)有不利影響或損害中小投資者的利益。

特此公告。

上海雅運(yùn)紡織化工有限公司董事會(huì)

2023年5月27日