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杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告
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證券代碼：603901 簡(jiǎn)稱證券:永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2023-041
轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:永02轉(zhuǎn)債:
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司
關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息
激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月4日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案(以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”)等相關(guān)議案，并于5月5日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司通過查詢中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司，對(duì)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行自查，具體情況如下。
一、驗(yàn)證的范圍和程序
1、驗(yàn)證對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人和所有激勵(lì)對(duì)象。
2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象已填寫《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司查詢了中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司在激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前6個(gè)月(2022年11月5日至2023年5月4日)買賣公司股票的情況，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核對(duì)對(duì)象買賣公司股票的說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，在激勵(lì)計(jì)劃自查期間，有31個(gè)激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票，其余人員在自查期間不買賣股票。
經(jīng)公司自查，上述人員在自查期間的股票交易是基于個(gè)人對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易的獨(dú)立判斷。在買賣公司股票之前，他們不知道股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)信息，也不使用激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易。
三、結(jié)論
公司在規(guī)劃激勵(lì)計(jì)劃過程中，嚴(yán)格按照上市公司信息披露管理措施和相關(guān)內(nèi)部保密制度，嚴(yán)格限制參與規(guī)劃討論的人員范圍，接觸內(nèi)幕信息及時(shí)登記，并采取相應(yīng)的保密措施。在公司首次公開披露激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)公告之前，沒有發(fā)現(xiàn)信息泄露。
經(jīng)核實(shí)，在公司激勵(lì)計(jì)劃自查過程中，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象使用激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息買賣股票或泄露激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息。
四、備查文件
中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
證券代碼：603901 簡(jiǎn)稱證券:永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2023-042
轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:永02轉(zhuǎn)債:
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月26日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):杭州市西湖區(qū)西園七路 2 公司會(huì)議室號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)羅邦毅主持，并通過現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，董事呂杰、獨(dú)立董事胡旭東、袁堅(jiān)剛、曹衍龍因工作原因未能出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：制定杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司 2023 實(shí)施年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理 2023 與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的年度議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次股東大會(huì)審議的議案事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，由參加表決的股東或股東代表持有的股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2、關(guān)聯(lián)股東回避對(duì)股東大會(huì)審議的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所
律師：孫蕓、呂榮
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，公司律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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