證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-029

德展大健康有限公司

公司股份回購結(jié)果及股份變動(dòng)公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德展健康有限公司(以下簡稱“德展健康”)、“公司”)于2022年4月29日召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于回購公司股份計(jì)劃的議案》。2022年5月9日，公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購公司股份計(jì)劃的議案》。2022年5月26日公司 2022 今年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購公司股份計(jì)劃的議案》，同意公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)使用自有資金回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，回購股份取消減少公司注冊資本，回購資金總額不低于1.78億元，不超過3.45億元，回購價(jià)格不超過5.40元/股?；刭徠谙拮怨蓶|大會(huì)批準(zhǔn)股份回購計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。詳見公司于2022年5月27日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《德展大健康有限公司回購報(bào)告》。

截至2023年5月25日，公司股份回購計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號的規(guī)定，公司股份回購結(jié)果公告如下：

一、股份回購實(shí)施情況

2022年9月6日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價(jià)回購公司股份4、100、301股，占當(dāng)時(shí)公司總股本(2、232、788、132股)的0.18%，最高成交價(jià)為3.34元/股，最低成交價(jià)為3.28元/股，總成交額為13、625、626.32元。

回購期間，公司于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露回購股份進(jìn)展公告。詳見公司披露的《回購公司股份進(jìn)展公告》(公告號:2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025）、《關(guān)于回購公司股份1%及回購進(jìn)度的公告》(公告號:2023-007)、《回購公司股份比例2%的進(jìn)展公告》(公告號:2023-027)。

截至2023年5月25日，公司股份回購期已屆滿。通過回購專用證券賬戶，公司累計(jì)回購52、913、582股，約占公司總股本的2.38%，最高成交價(jià)為3.88元/股，最低成交價(jià)為2.94元/股，總成交金額 180元，258元，296.81元(不含交易費(fèi)用)。公司回購金額已超過回購股份計(jì)劃中回購資金總額的下限，未達(dá)到回購資金總額的上限。

二、二。股份回購實(shí)施與股份回購計(jì)劃無差異的說明

公司實(shí)施股份回購的資金總額、回購價(jià)格、股份回購數(shù)量、回購實(shí)施期限與董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的股份回購計(jì)劃沒有區(qū)別?；刭彿嫌嘘P(guān)法律法規(guī)的要求，符合既定的股份回購計(jì)劃。

三、回購股份對公司的影響

回購公司股份不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營、研發(fā)、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，也不會(huì)改變公司上市公司的地位。回購實(shí)施后，公司股權(quán)分配仍符合上市條件。

四、回購實(shí)施期間相關(guān)主體買賣公司股票的情況

經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人自公司首次披露回購計(jì)劃之日起至本公告之日前一天內(nèi)，不得買賣公司股份。

5.股份回購實(shí)施的合規(guī)性說明

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第九號第十七條、第十八條、第十九條的有關(guān)規(guī)定，公司回購股份數(shù)量和集中競價(jià)交易的委托期限。具體如下：

1、公司未在下列期間回購股份。

(一)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前十個(gè)交易日起計(jì)算；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

(三)自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(四)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

2、公司股票首次回購事實(shí)發(fā)生之日(2022年9月6日)前5個(gè)交易日累計(jì)成交量為4832.19萬股。2022年9月6日至2023年5月25日，公司每5個(gè)交易日回購股份的數(shù)量未超過公司首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日前5個(gè)交易日累計(jì)成交量的25%(即1208.05萬股)。

3、公司通過集中競價(jià)回購股份，符合下列要求。

（1）委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日的交易漲幅；

（2）股份回購不得在深圳證券交易所開盤集合競價(jià)、收盤前半小時(shí)內(nèi)和股價(jià)無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；

(3)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

六、股份變動(dòng)情況

截至本公告之日，公司回購的股份數(shù)量為52、913、582股，全部用于注銷和減少公司注冊資本。根據(jù)本公告披露之日公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，上述股份注銷后，公司總股本將從2、226、394、464股減少至2、173、480、882股。預(yù)計(jì)股份變動(dòng)如下:

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7.回購股份的后續(xù)安排

根據(jù)回購計(jì)劃，公司回購的所有股份將被取消，以減少公司的注冊資本。注銷前，股份存放在公司回購的專用證券賬戶中，存放期間不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。公司將按照有關(guān)規(guī)定辦理股份回購注銷手續(xù)，及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)，并根據(jù)后續(xù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

德展大健康有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-030

德展大健康有限公司

關(guān)于公司董事長辭職的公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德展大健康有限公司(以下簡稱德展大健康有限公司) 2023年5月25日，“公司”)董事會(huì)收到公司董事長張紅女士提交的書面辭職報(bào)告。張紅女士因工作調(diào)整申請辭去公司第八屆董事會(huì)董事長、董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)主席職務(wù)。辭職生效后，她將不再擔(dān)任公司的任何其他職務(wù)。截至本公告披露日，張紅女士未持有公司股份，不存在應(yīng)履行但未履行的承諾。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程，張洪女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)的運(yùn)作和公司的正常運(yùn)作。張洪女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司獨(dú)立董事檢查了張洪女士的辭職情況，認(rèn)為張洪女士辭職的原因與實(shí)際情況一致。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將盡快完成董事補(bǔ)充和董事長選舉。

張紅女士在規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)董事會(huì)合規(guī)履行職責(zé)、提高公司治理水平、促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用，做出了積極貢獻(xiàn)，公司和董事會(huì)對張紅女士的努力和突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

德展大健康有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-031

德展大健康有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告

公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德展健康有限公司(以下簡稱“德展健康”)、2023年5月25日，監(jiān)事會(huì)收到公司監(jiān)事會(huì)主席張強(qiáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。張強(qiáng)先生申請辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席和監(jiān)事職務(wù)，因?yàn)樗呀?jīng)達(dá)到了法定的退休年齡。辭職后，他將不再擔(dān)任公司的任何其他職務(wù)。截至本公告披露日，張強(qiáng)先生未持有公司股份，不存在應(yīng)履行但未履行的承諾。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程，張強(qiáng)辭職不會(huì)導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常發(fā)展，辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。公司將按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選和監(jiān)事會(huì)主席選舉。

張強(qiáng)先生在任職期間勤勉盡責(zé)。公司和監(jiān)事會(huì)衷心感謝張強(qiáng)先生對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

德展大健康有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十七日