證券代碼：300993 簡(jiǎn)稱(chēng)：玉馬遮陽(yáng) 公告編號(hào)：2023-027

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月21日通過(guò)通信電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加7名表決董事和7名實(shí)際表決董事，其中獨(dú)立董事王瑞、李偉清、趙寶華以溝通方式參與并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫承志先生召集主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事充分討論了本次會(huì)議需要審議的議案，并審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)關(guān)于變更注冊(cè)資本和修改公司章程的議案

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的登記信息，公司已完成2022年利潤(rùn)分配，公司注冊(cè)資本發(fā)生變化。 237,024,000 股增加至 308,131,200 注冊(cè)資本為人民237、024、0000 人民幣增加到人民幣 308,131,200 元。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023年5月27日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉的公告》。

董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述工商變更登記備案。授權(quán)的有效期：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至有關(guān)工商變更登記和公司章程備案完成之日止。

該議案仍需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

2、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司定于 2023 年 6 月 12 下午(星期一) 14:30 在公司會(huì)議室舉行 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的議案。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023年5月27日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告。

投票結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：300993 簡(jiǎn)稱(chēng)：玉馬遮陽(yáng) 公告編號(hào)：2023-028

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂公司章程的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2023 年 5 月 26 第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于當(dāng)天召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉議案。具體情況如下：

1.變更公司注冊(cè)資本

公司于2023年3月30日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，2023年4月21日召開(kāi)了2022年股東大會(huì)。會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》 237,024,000 股為基數(shù)，每10股發(fā)現(xiàn)金股利1.80元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金42、664、320.00元。同時(shí)，每10股向全體股東轉(zhuǎn)增3股，共71、107、200股，轉(zhuǎn)增后總股本為308、131、200股。

2023年5月15日，公司實(shí)施2022年利潤(rùn)分配，公司注冊(cè)資本發(fā)生變化。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記信息，公司總股本為 237,024,000 股增加至 308,131,200 注冊(cè)資本為人民237、024、0000 人民幣增加到人民幣 308,131,200 元。

二、修改《公司章程》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》，為進(jìn)一步提高公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》擬修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。具體修訂如下:

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。

公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述工商變更登記備案。授權(quán)的有效期：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至有關(guān)工商變更登記和公司章程備案完成之日止。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

董事會(huì)

2023 年 5 月 26 日

證券代碼：300993 簡(jiǎn)稱(chēng)：玉馬遮陽(yáng) 公告編號(hào)：2023-029

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月26日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6月12日(星期一)14日舉行。:30 召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

(1)會(huì)議次數(shù):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議日期、時(shí)間:

1、會(huì)議時(shí)間:2023 6月12日(星期一)14日:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)間：2023 年 6 12月12日。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間是 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（5）會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2023 年6月5日

(7)出席對(duì)象:

1、截至 2023年6月5日15:00 交易收盤(pán)后，公司全體股東在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。上述公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決（股東代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)參加股東大會(huì)的網(wǎng)上投票。公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(8)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):山東省壽光市金光西街1966號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)；詳見(jiàn) 2023 年 5 1月26日在巨潮信息網(wǎng)上披露相關(guān)公告。

2、特別提示事項(xiàng)

上述提案是一項(xiàng)特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除外，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)或者共同持有公司 超過(guò)5%的股東)單獨(dú)計(jì)票并披露表決結(jié)果。

中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，獨(dú)立或共同持有上市公司 除5%以上股東以外的其他股東。

四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月11日9日:30-11:30 、13:00-17:00；異地股東必須于2023年6月11日17日通過(guò)信函或傳真登記:00前送達(dá)或傳真到公司。

（3）登記地點(diǎn)：山東省壽光市農(nóng)盛街3510號(hào)公司董事會(huì)辦公室。如果您通過(guò)信件登記，請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌?023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。

(四)登記辦法

1、自然人股東應(yīng)當(dāng)持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)持授權(quán)委托書(shū)原件（見(jiàn)附件格式） 2）、代理人身份證原件、委托人股東身份證、賬戶卡復(fù)印件登記。參與者應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證原件和法人證券賬戶卡原件登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡原件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件（見(jiàn)附件格式） 2）、登記代理人身份證原件。參與者應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《股東登記表》(附件1)。請(qǐng)于2023年6月11日登記上述信息 17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。公司不接受電話登記。

4、會(huì)議聯(lián)系人：王云雪

電話：0536-5218698

傳真：0536-5218698

地址：山東省壽光市農(nóng)圣街3510號(hào)

郵政編碼：262702

(五)注意事項(xiàng)

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)。

與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件3。

六、備查文件

(一)公司第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

(二)其它備查文件

特此公告。

附件：1、參與股東登記表

2、授權(quán)委托書(shū)

3、網(wǎng)上投票的具體操作流程

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司董事會(huì)

2023 年5 月26日

附件 1

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

■

注：上述收據(jù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

附件 2

授權(quán)委托書(shū)

山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司：

本人/本單位(委托人(委托人) ）(持股比例/持股數(shù): ）特委托 先生/女士(受托人身份號(hào): ）代理本人/本單位出席山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司 2023 今年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)代理人根據(jù)本人/本單位指定的表決意見(jiàn)表決議案（詳見(jiàn)附表），并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期自簽署之日起至?xí)h結(jié)束之日止。

■

附件 3

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：350993

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“玉馬投票”

3、對(duì)于非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效票為準(zhǔn)。股東對(duì)具體提案投票的。 對(duì)總議案進(jìn)行表決，以投票表具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案 以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總議案，再投票具體提案的，以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）交易時(shí)間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間是 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)遵循《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年） 年度修訂）辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。