證券代碼：603728 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳴志電器 公告編號(hào)：2023-030

上海鳴志電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)盤(pán)陽(yáng)路59弄7幢16號(hào)（近聯(lián)友路）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)常建鳴先生因公無(wú)法參加會(huì)議，經(jīng)公司董事一致同意推選董事、副總裁劉晉平先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召開(kāi)、召集及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事常建鳴、常建云、傅磊、Ted T. Lin、獨(dú)立董事徐宇舟、黃蘇融因工作原因未出席此次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事邵頌一、沈陸威因工作原因未出席此次會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了此次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年年度報(bào)告及其摘要〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱(chēng)：關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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13、議案名稱(chēng)：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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14、議案名稱(chēng)：關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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15、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)之與上海鳴志投資管理有限公司及其相關(guān)聯(lián)法人、自然人關(guān)聯(lián)的日常關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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16、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)之與除“上海鳴志投資管理有限公司及其相關(guān)聯(lián)法人、自然人”以外的其他關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)的日常關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、特別決議議案：議案12；

表決情況為：同意289,608,535股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：15、16

議案15：股東上海鳴志投資管理有限公司和股東上海凱康投資管理有限公司回避表決；表決情況為：同意49,368,535股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

議案16：股東上海晉源投資管理有限公司和股東金寶德實(shí)業(yè)(香港)有限公司回避表決；表決情況為：同意274,423,535股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：孫亦濤、呂潔

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

四、備查文件目錄

1、鳴志電器2022年年度股東大會(huì)決議；

2、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海鳴志電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；

特此公告。

上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日