證券代碼：600862 證券簡(jiǎn)稱：中航高科 公告編號(hào)：臨2023-014號(hào)

中航航空高科技股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議

（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月23日，中航航空高科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)以電子郵件或書面方式通知，并于2023年5月26日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，與會(huì)董事認(rèn)真審議了所有議案，經(jīng)書面投票表決，形成了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)田鐵兵同志為中航高科第十屆董事會(huì)董事的議案》（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

上述尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的議案》，詳見同日披露的2023-015號(hào)公告。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

上述尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：

田鐵兵先生，1974年5月生人，中共黨員，EMBA，正高級(jí)工程師。歷任北京航空制造工程研究所科研計(jì)劃處處長(zhǎng)助理，黨支部書記，106室副主任，中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司科研生產(chǎn)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記。

證券代碼：600862 證券簡(jiǎn)稱：中航高科 公告編號(hào)：臨2023-015號(hào)

中航航空高科技股份有限公司

關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)

形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 北京優(yōu)材京航生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京航生物”）擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式公開引入投資者，本次增資完成后，中航航空高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航高科”或“公司”）對(duì)京航生物的持股將由89.99%下降至38.99%，公司將失去對(duì)京航生物的控股權(quán)，京航生物將不再納入公司合并報(bào)表。

● 本次交易完成后，中航高科對(duì)京航生物原經(jīng)營(yíng)性借款將被動(dòng)形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助，增資方同意就財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供相應(yīng)的擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、交易概述

公司為聚焦航空新材料、航空專用裝備主業(yè)發(fā)展，同時(shí)為改革京航生物經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高資產(chǎn)使用效率，京航生物擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式公開引入投資者，本次增資完成后，公司將失去對(duì)京航生物的控股權(quán)，京航生物將不再納入公司合并報(bào)表。

2022年4月，上述增資事項(xiàng)通過(guò)了京航生物、中航高科內(nèi)部決策程序；2022年6月，取得國(guó)資監(jiān)管部門批復(fù);2022年7月至12月，京航生物在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開征集投資者；2022年12月底，意向投資方索慮國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索慮國(guó)際”）提交了《投資申請(qǐng)書》及相關(guān)材料，經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)符合資格條件；2023年5月，京航生物及所有相關(guān)方達(dá)成一致意見擬實(shí)施本次增資。

上述增資擴(kuò)股交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至目前，公司對(duì)京航生物提供的財(cái)務(wù)資助余額尚有2,464萬(wàn)元，上述借款發(fā)生在京航生物為公司控股子公司時(shí)期，屬于公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司提供的日常經(jīng)營(yíng)性借款，按照《上交所股票上市規(guī)則》，上述借款豁免董事會(huì)審議及披露。在公司失去對(duì)京航生物的控股權(quán)后，上述借款被動(dòng)形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助。上述對(duì)外財(cái)務(wù)資助不屬于《上交所股票上市規(guī)則》、《上交所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

公司第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方的基本情況

（一）索慮國(guó)際

公司名稱：索慮國(guó)際貿(mào)易有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA005AAPXK

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

住所：北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)祥路3號(hào)院4號(hào)樓1層108

法人代表：劉俊國(guó)

經(jīng)營(yíng)范圍：銷售醫(yī)療器械I類、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、文化用品、體育用品、工藝品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、化妝品、服裝；酒店管理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)策劃；機(jī)械設(shè)備租賃（不含汽車租賃)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；影視策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含營(yíng)業(yè)性演出）；電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)；承辦展覽展示；會(huì)議服務(wù)；廣播電視節(jié)目制作；電影攝制。

（二）中奧匯成

公司名稱：中奧匯成科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110302792111242G

注冊(cè)資本：7,324.5萬(wàn)元

住所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街20號(hào)院14號(hào)樓1單元3層

法人代表：金攻

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)磁控濺射鍍膜產(chǎn)品；銷售Ⅲ類醫(yī)療器械；生產(chǎn)第II類、第III類醫(yī)療器械；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、醫(yī)療器械I類、醫(yī)療器械II類；生產(chǎn)醫(yī)療器械I類；以上產(chǎn)品及生物材料、生物制品、軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)進(jìn)出口；磁控濺射鍍膜設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)械零部件的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；該企業(yè)于2011年08月11日（核準(zhǔn)日期）由內(nèi)資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。生產(chǎn)第II類、第III類醫(yī)療器械、銷售Ⅲ類醫(yī)療器械以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：北京優(yōu)材京航生物科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108318145592E

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：張軍

成立日期：2014年11月04日

住所：北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)創(chuàng)客小鎮(zhèn)社區(qū)配套商業(yè)樓16#樓二層293室

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;銷售醫(yī)療器械Ⅰ、Ⅱ類、五金交電(不含電動(dòng)自行車)、金屬材料(含鋼材)、儀器儀表、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);生產(chǎn)矯形外科(骨科)手術(shù)器械;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;生產(chǎn)醫(yī)療器械Ⅲ類(以《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》核定的范圍為準(zhǔn));銷售醫(yī)療器械Ⅲ類。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);銷售醫(yī)療器械Ⅲ類以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

登記機(jī)關(guān)：北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

登記狀態(tài)：開業(yè)

（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

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（三）本次增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

本次增資前，京航生物注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

本次完成增資后，京航生物注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

本次增資完成后，中航高科將持有京航生物38.99%股權(quán)，中航高科無(wú)法通過(guò)京航生物股東會(huì)和董事會(huì)實(shí)際控制京航生物。因此，京航生物不再納入中航高科合并報(bào)表范圍。

四、增資價(jià)格依據(jù)

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)京航生物財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，截至2021年12月31日，京航生物資產(chǎn)總額4,907.57萬(wàn)元，負(fù)債總額4,255.66萬(wàn)元，所有者權(quán)益651.91萬(wàn)元。銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)京航生物的股東全部權(quán)益價(jià)值在2021年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，京航生物在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為2,149萬(wàn)元。

根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表（備案編號(hào)：5546ZHGY2022067），京航生物于評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值為2,147.89萬(wàn)元，故每一元注冊(cè)資本評(píng)估價(jià)格為2.148元。索慮國(guó)際等增資方對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為2.149元，不低于國(guó)資委備案的每股評(píng)估價(jià)格，交易價(jià)格符合條件。本次增資價(jià)格以在北京產(chǎn)權(quán)交易所的公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。

五、增資協(xié)議主要內(nèi)容

1.增資方案

索慮國(guó)際和中奧匯成對(duì)京航生物進(jìn)行增資，將京航生物注冊(cè)資本由人民幣1,000萬(wàn)元增加至人民幣2,307.94847萬(wàn)元。其中：索慮國(guó)際認(rèn)繳出資人民幣1,177.05372萬(wàn)元新增注冊(cè)資本，占增資后京航生物注冊(cè)資本的51.00%；中奧匯成認(rèn)繳出資人民幣130.89475萬(wàn)元新增注冊(cè)資本，原認(rèn)繳及新認(rèn)繳注冊(cè)資本合計(jì)231.02564萬(wàn)元，占增資后京航生物注冊(cè)資本的10.01%。

2.增資價(jià)格

增資各方同意本次增資價(jià)格以在北京產(chǎn)權(quán)交易所的公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。索慮國(guó)際和中奧匯成的增資價(jià)款合計(jì)為人民幣2,810.78127萬(wàn)元，其中，計(jì)入京航生物注冊(cè)資本人民幣1,307.94847萬(wàn)元，溢價(jià)1,502.83280萬(wàn)元，溢價(jià)將計(jì)入京航生物的資本公積。具體情況如下：索慮國(guó)際的增資價(jià)款為人民幣2,529.48845萬(wàn)元，其中，計(jì)入京航生物注冊(cè)資本人民幣1,177.05372萬(wàn)元，溢價(jià)1,352.43473萬(wàn)元，溢價(jià)將計(jì)入京航生物的資本公積；中奧匯成的增資價(jià)款為人民幣281.29282萬(wàn)元，其中，計(jì)入京航生物注冊(cè)資本人民幣130.89475萬(wàn)元，溢價(jià)150.39807萬(wàn)元，溢價(jià)將計(jì)入京航生物的資本公積。

3.增資后京航生物的治理結(jié)構(gòu)安排

（1）增資后的京航生物董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)由增資后的全體股東依照法律的規(guī)定重新組建,董事會(huì)由5名董事組成，其中，索慮國(guó)際和中奧匯成有權(quán)共同推薦3名董事；中航高科有權(quán)推薦2名董事。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和職工代表，其中，索慮國(guó)際和中奧匯成有權(quán)推薦1名監(jiān)事；中航高科有權(quán)推薦1名監(jiān)事；職工代表監(jiān)事1名，由京航生物職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

（2）京航生物董事長(zhǎng)由索慮國(guó)際提名，并由京航生物董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生；京航生物監(jiān)事會(huì)主席由索慮國(guó)際提名，并由京航生物監(jiān)事會(huì)以全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生；京航生物總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任；索慮國(guó)際和中航高科有權(quán)提名1名副總經(jīng)理或1名財(cái)務(wù)總監(jiān)，由董事會(huì)聘任。

六、形成財(cái)務(wù)資助相關(guān)安排

截至2023年4月，中航高科向京航生物提供共計(jì)2,464萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性借款。公司曾要求償還借款，但京航生物現(xiàn)金流不具備還款能力。為支持京航生物的穩(wěn)定和正常經(jīng)營(yíng)，經(jīng)多方協(xié)商，擬訂還款方案如下：

1.還款期限：本借款分三年還款，自相關(guān)協(xié)議簽訂之日起，第一年支付20%，第二年支付30%，第三年支付50%。

2.借款利率：2,464萬(wàn)元借款的年利率為3.65%。

3.利息計(jì)算：利息自本協(xié)議簽訂之日起算，按實(shí)際提款額和用款天數(shù)計(jì)算。利息計(jì)算公式：利息=本金*實(shí)際天數(shù)*日利率。

索慮國(guó)際等增資方擬按照對(duì)京航生物的實(shí)繳出資比例對(duì)公司向京航生物提供的剩余債權(quán)提供擔(dān)保，若到期京航生物不能清償債務(wù)，則由索慮國(guó)際等增資方承擔(dān)連帶責(zé)任。

七、本次交易對(duì)公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)防范

1.本次增資擴(kuò)股完成后，京航生物將不再是公司控股子公司，不再納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司合并報(bào)表凈利潤(rùn)將產(chǎn)生正向影響，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

2.索慮國(guó)際在醫(yī)療器械領(lǐng)域具有行業(yè)資源、客戶資源、市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，引入索慮國(guó)際作為京航生物投資者，能夠推動(dòng)京航生物更好地實(shí)現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展。

3.本次交易不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，亦不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

4.后續(xù)公司將按照國(guó)資監(jiān)管對(duì)參股公司管理的要求，加強(qiáng)京航生物的規(guī)范管理，密切關(guān)注京航生物的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按照還款方案督促借款償還，并制定專項(xiàng)措施防范違約風(fēng)險(xiǎn)。

八、審議程序及相關(guān)意見

1.董事會(huì)意見

公司第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的議案》，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次增資事項(xiàng)符合公司聚焦航空新材料、航空專用裝備主業(yè)發(fā)展定位，經(jīng)國(guó)資監(jiān)管部門備案的交易價(jià)格合理；對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助系因公司讓渡控制權(quán)后被動(dòng)導(dǎo)致，公司采取了必要的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，風(fēng)險(xiǎn)可控，借款利率水平合理，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，不存在損害公司、股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)本次交易事項(xiàng)的表決程序合法合規(guī)，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。因此，我們同意本次交易及被動(dòng)形成的對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600862 證券簡(jiǎn)稱：中航高科 公告編號(hào)：2023-017號(hào)

中航航空高科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2023年6月7日

3.股權(quán)登記日

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二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.提案人：中國(guó)航空制造技術(shù)研究院

2.提案程序說(shuō)明

公司已于2023年5月18日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有3.35%股份的股東中國(guó)航空制造技術(shù)研究院 ，在2023年5月25日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）《關(guān)于增補(bǔ)田鐵兵同志為中航高科第十屆董事會(huì)董事的提案》；

（2）《關(guān)于調(diào)整中航高科第十屆監(jiān)事會(huì)成員的提案》；

（3）《關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的提案》。

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第四次董事會(huì)、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見公司于同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的《第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告》、《第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告》、《關(guān)于控股子公司京航生物增資擴(kuò)股暨被動(dòng)形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助的公告》。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年5月18日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月7日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路乙10號(hào)北京艾維克酒店四層第一會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月7日

至2023年6月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的第1、3、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過(guò)，第8、9、10、12、13、14項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議審議通過(guò)，第2-6項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過(guò)，第11、14項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)2022年第六次會(huì)議審議通過(guò)，第15、17項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過(guò)，第16項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見2022年12月24日、2023年3月16日、5月27日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告及上網(wǎng)文件。

2、特別決議議案：8

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、15、17

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空制造技術(shù)研究院

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

● 報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中航航空高科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600862 證券簡(jiǎn)稱：中航高科 公告編號(hào)：臨2023-016號(hào)

中航航空高科技股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議

（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月23日，中航航空高科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）以電子郵件或書面方式通知，并于2023年5月26日以通訊表決方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人，監(jiān)事會(huì)主席周訓(xùn)文因工作安排缺席本次會(huì)議。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了所有議案，經(jīng)書面投票表決，形成了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整中航高科第十屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》

周訓(xùn)文同志不再擔(dān)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，推薦肖世宏同志（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

表決情況：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

附件：

肖世宏先生，1979年2月生人，中共黨員，碩士研究生，正高級(jí)工程師。歷任北京航空制造工程研究所科技發(fā)展部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，副總工程師兼105室主任，現(xiàn)任中國(guó)航空制造技術(shù)研究院副院長(zhǎng)。