證券代碼：002146 證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展 公告號(hào)：臨2023-055號(hào)

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月29日、5月17日，榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在《中國(guó)證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》分別發(fā)布、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知。股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）以網(wǎng)絡(luò)形式向全體股東提供投票平臺(tái)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)提示公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)年度股東大會(huì)召開時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年5月31日(星期三)下午3:00；

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月31日；

2023年5月31日上午9日，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；2023年5月31日上午9日，通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15至下午3:在任何時(shí)間。

(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓第一會(huì)議室。

(三)召集人:公司董事會(huì)。

(四)股權(quán)登記日:2023年5月25日。

（5）會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與在線投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使投票權(quán)。

（6）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式，投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(7)出席股東大會(huì)的對(duì)象

1.截至2023年5月25日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東；股東因某種原因不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可以書面委托代理人（委托人不必是公司股東）或在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)上投票。

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

4.出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)表決的提案名稱及提案編碼

■

股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事程玉民、王力、金文輝2022年獨(dú)立董事的報(bào)告。

(二)上述提案1.00-7.00詳見《中國(guó)證券報(bào)》2023年4月29日、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2022年年度報(bào)告全文及摘要。

以上提案8.00詳見2023年4月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告。

以上提案9.00詳見2023年5月17日、5月23日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)外擔(dān)保公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保公告的更新公告。

（3）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

1.登記時(shí)間：2023年5月26日、5月29日上午9點(diǎn)12點(diǎn)，下午1點(diǎn)15點(diǎn)。

2.登記方式：

(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證，

法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(4)異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記(必須在2023年5月29日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)，不得接受電話登記。

3.登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式:河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云路81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓董事會(huì)辦公室；

聯(lián)系電話：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

郵政編碼：065001；

聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

聯(lián)系人：梁涵。

4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、股東參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

(一)網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：“362146”，投票簡(jiǎn)稱“榮盛投票”。

2.填寫表決意見

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.2023年5月31日上午9月31日，股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)在線投票:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

（3）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

1.2023年5月31日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午3:在任何時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

五、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

二、公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

三、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

四、公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

5.關(guān)于召開公司2022年股東大會(huì)的通知；

6.關(guān)于召開公司2022年股東大會(huì)的補(bǔ)充通知；

7.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此通知。

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月二十六日

附件：

股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。

表決指示：

■

(說(shuō)明:請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空間填寫“√"號(hào)碼。投票人只能表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的意見，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的投票無(wú)效，按棄權(quán)處理。)

本委托人不作具體指示的，受托人是否可以按照自己的意思表決：是的 否。

本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會(huì)召開之日有效。

委托人姓名： 客戶身份證：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名： 受托人身份證：

委托日期：二〇二三年 月 日

回 執(zhí)

截至 2023年5月25日，我單位(個(gè)人)持有榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股份 擬參加公司2022年年度股東大會(huì)的股份。

出席人姓名：

股東賬戶： 股東名稱:(簽字)

注：授權(quán)委托書、收據(jù)剪報(bào)或重印均有效。