證券代碼：601005 證券簡稱：重慶鋼鐵 公告編號：2023-015

重慶鋼鐵有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14 點(diǎn) 00分

重慶市長壽區(qū)江南街2號重慶鋼鐵會議中心

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

此外，公司獨(dú)立董事還將在股東大會上報(bào)告《2022年獨(dú)立董事履職報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述第一項(xiàng)、第三至第六項(xiàng)、第八項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過；上述第二至第六項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過；上述第七、第九項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳見公司于2023年3月31日、2023年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：9

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8、9

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記手續(xù)：有權(quán)出席會議的法定代表人應(yīng)當(dāng)持加蓋公司公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、身份證到公司辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持加蓋公司公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的委托書、法人股東賬戶卡、身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡和身份證到公司登記。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證或者代理人身份證復(fù)印件到公司登記。異地股東可以傳真登記(授權(quán)委托書樣式見附件) 1）。

（二） 注冊地點(diǎn)：重慶市長壽區(qū)江南街道江南大道2號公司控制樓218室

（三） 注冊時(shí)間：2023年6月 26日上午9:00-11:00，下午14:30-16:30。

（四） 出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權(quán)代理人應(yīng)在會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議

并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件簽到入場。

六、其他事項(xiàng)

（一） 聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：重慶長壽區(qū)江南街江南大道 2 公司控制大樓 218 室

郵政編碼：401258

聯(lián)系人:彭國菊/紀(jì)紅:

電話：023-68983482

傳真：023-68873189

（二） 其他

會議期限預(yù)計(jì)為半天，與會股東及股東代理人的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用

自理。

特此公告。

重慶鋼鐵有限公司董事會

2023年5月29日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

第九屆董事會第二十六次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

重慶鋼鐵有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。