證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫(yī)藥 公告編號：2023-027

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

第五屆董事會第一次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年5月22日，《瑞康醫(yī)藥》第五屆董事會第一次會議通知書面發(fā)布。2023年5月26日上午，在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號樓會議室舉行現(xiàn)場和通訊表決。會議由董事長韓旭先生主持，會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事，公司監(jiān)事出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)有效表決后，形成以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事長的議案》

與會董事一致同意選舉韓旭先生為公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

二、審議通過《選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會科學(xué)高效的決策，實(shí)現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)活動的有效監(jiān)督，充分發(fā)揮公司內(nèi)部控制度的有效性和獨(dú)立性，保護(hù)全體股東和利益相關(guān)者的權(quán)益，公司設(shè)立了董事會審計(jì)委員會、董事會薪酬考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會。各專門委員會成員的選舉結(jié)果如下：

1、董事會審計(jì)委員會

主席:劉喜軍(獨(dú)立董事)

委 成員:王吉法(獨(dú)立董事) 李喆(董事)

2、董事會薪酬與考核委員會

主席:劉喜軍(獨(dú)立董事)

委 成員:李哲(董事)，王吉法(獨(dú)立董事)

3、戰(zhàn)略委員會董事會

主席:韓旭(董事)

委 成員:孫考祥(獨(dú)立董事)、劉喜軍(獨(dú)立董事)

4、董事會提名委員會

主席：王吉法（獨(dú)立董事）

委 員工：劉喜軍（獨(dú)立董事）李哲（董事）

上述委員任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

經(jīng)董事長提名和董事會提名委員會審查，董事會同意聘請韓旭先生為公司總裁，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表獨(dú)立意見，全文發(fā)表在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

四、審議通過《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責(zé)的議案》

公司原董事會秘書周云女士不再擔(dān)任公司董事會秘書，也不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。為保證公司董事會的日常運(yùn)作，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)，在董事會秘書空缺期間，董事會同意指定董事會秘書職責(zé)，自董事會批準(zhǔn)之日起，最長不超過三個月。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表獨(dú)立意見，全文發(fā)表在巨潮信息網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責(zé)的公告》(公告號:2023-029)

五、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)董事會總裁提名、董事會提名委員會審核后，董事會同意聘請馮云女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表獨(dú)立意見，全文發(fā)表在巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

六、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司章程》，同意聘請王秀婷女士為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

董 事 會

2023年5月29日

附件簡歷：

韓旭先生:中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1965年出生，學(xué)士學(xué)位。曾任煙臺二運(yùn)公司職業(yè)高中教師、煙臺二運(yùn)公司企業(yè)管理科員、山東瑞康藥業(yè)有限公司董事長、山東瑞康藥業(yè)配送有限公司董事長，現(xiàn)任董事長、總裁。

李哲先生：中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1986年出生，碩士學(xué)位。曾任加拿大永明金融蒙特利爾分行財(cái)務(wù)顧問、加拿大帝國商業(yè)銀行多倫多分行基金管理 上海國金證券承銷保薦分公司投資銀行項(xiàng)目專員、項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任公司資金管理部總經(jīng)理、董事。

李哲先生、上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事 管理人員沒有相關(guān)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受中國證監(jiān)會等證監(jiān)會影響 對證券交易所有關(guān)部門的處罰和處罰。《公司法》中沒有公司法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，李哲先生不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。

馮云女士：中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1970年出生，學(xué)士學(xué)位，高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師。曾任煙臺長城工業(yè)發(fā)展總公司會計(jì)師、天元全會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)師、部門經(jīng)理、合伙人，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

馮云女士與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未持有上市公司股份；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，馮蕓女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

王秀婷女士：中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1987年出生，學(xué)士學(xué)位。曾任山東瑞康制藥有限公司證券事務(wù)助理，現(xiàn)任證券事務(wù)代表，2013年10月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

王秀婷女士與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未持有上市公司股份；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢，王秀婷女士不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。

證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫(yī)藥 公告編號：2023-028

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年5月22日書面發(fā)布，2023年5月26日上午在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓會議室舉行。會議由陶春芳女士主持，會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成下列決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，股份有限公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會設(shè)立主席。張燕女士被選為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自監(jiān)事會審議批準(zhǔn)之日起至監(jiān)事會任期屆滿之日止。

該提案以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得批準(zhǔn)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

監(jiān) 事 會

2023年5月29日

附件：

監(jiān)事會主席候選人簡歷：

張燕女士：中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1986年出生，學(xué)士學(xué)位。曾任成都?xì)W尚超市有限公司部門經(jīng)理、瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司管理經(jīng)理、投資管理經(jīng)理、資本管理經(jīng)理，現(xiàn)任煙臺鳳翔別墅服務(wù)中心總經(jīng)理。

張燕女士與控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)或持有公司股份；未受到中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；不存在不誠實(shí)的被執(zhí)行人。

證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫(yī)藥 公告編號：2023-029

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

關(guān)于指定董事代表董事會秘書職責(zé)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，完成董事會更換；2023年5月26日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責(zé)的議案》。具體情況如下:

1.指定董事代表董事會秘書的職責(zé)

公司原董事會秘書周云女士不再擔(dān)任公司董事會秘書，也不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。為保證公司董事會的日常運(yùn)作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，董事會同意自董事會批準(zhǔn)之日起至少三個月。李哲先生參加深圳證券交易所上市公司董事會秘書任職培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書后，董事會將按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書的正式聘任，并及時公布。

二、李哲先生的聯(lián)系方式

李哲先生的聯(lián)系方式如下：

電話：0535-6737695

傳真：0535-6737695

聯(lián)系地址：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓

電子郵箱：dongmi@realcan.cn

三、原董事會秘書屆滿

截至本公告披露日，原董事會秘書周云女士直接持有公司股份55.51萬股，離職后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減少股份實(shí)施細(xì)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南10股份變更管理等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件。

周云女士在任職期間勤勉認(rèn)真履行職責(zé)，在規(guī)范公司運(yùn)營、信息披露和投資者關(guān)系管理方面發(fā)揮了重要作用。公司和公司董事會在任職期間對周云女士發(fā)揮了重要作用 衷心感謝您對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

董 事 會

2023年5月29日